Антимафия — мы все про вас знаем!

«Вятский квас» не лили в офшоры

Просмотры: 903     Комментарии: 0
«Вятский квас» не лили в офшоры
«Вятский квас» не лили в офшоры

Оправдан акционер компании, подозревавшийся в выводе средств за границу.

В Кирове завершился уголовный процесс над мажоритарным акционером компании «Вятич» Николаем Курагиным по делу о выводе денег за границу. Он был оправдан. 

В качестве фигурантов уголовного дела были назначены председатель совета директоров АО «Вятич» Николай Курагин и бывший руководитель ликвидированного ООО ТК «Вятич» Руслан Владимиров. Оба были обвиняемыми по статье УК РФ, которая касается совершения валютных операций по переводу средств за границу с использованием подложных документов. 

Уголовное дело открыли весной 2019 года после обыска на предприятии, в результате которого якобы были обнаружены факты незаконных валютных операций на сумму 3,8 млн евро в 2014 году. 

По версии следствия, руководители ООО ТК «Вятич» осуществляли валютные операции по переводу денег на банковские счета иностранной организации, которая является фиктивной. При этом были предоставлены ложные отчетные сведения о целях и назначении этих переводов. 

Читайте ещё:Латвия закрыла три пешеходных КПП на границе с Россией и Беларусью

В мае 2019 года адвокаты Николая Курагина обратились в Следственный комитет России с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела против следователя УМВД РФ по Кировской области за разглашение налоговой тайны. 

Они также заявили, что под подложными документами понимаются протоколы общих собраний компании «Вятич» о распределении прибыли в 2014 году, а также платежные поручения, полученные от нерезидента Российской Федерации. Одним из совладельцев компании был кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, контролируемый Николаем Курагиным. Офшор был закрыт в 2014 году.

Дело поступило в суд только через четыре года после этого, в мае 2023 года. После более чем 20 заседаний суда, прошедших 9 января, обвинение потребовало наказания в виде семи лет лишения свободы для Николая Курагина и шести лет для Руслана Владимирова.

Однако 10 января суд первой инстанции оправдал обоих фигурантов дела из-за отсутствия улик.

Григорий Дудник

Страница для печати

Регион: Россия,

Другие новости по теме:

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию
ФСБ подтвердила выборочное сотрудничество Telegram с правоохранителями
Американские разведывательные самолёты активны у побережья России
Nadezhda Grishaeva – head of the "laundromat" for the assets of the late Vladimir Zhirinovsky’s family: who moved LDPR money into offshore accounts and how?
Прокуратура запросила для диссидента Скобова 18 лет заключения
Как владелец автосалона «Джеткар» Юрий Пащенко и Максим Будка разрабатывают план по краже автомобилей Меллстроя
Депутат Антон Малышев продолжает зарабатывать на кладбище, несмотря на споры о месте для крематория
Данные игроков в руках Кремля: как казино Pin-UP шпионит за украинцами
Офшорные схемы Raven Russia и Игорь Богородов: кто в итоге остался у «кормушки»?
Разговор Путина и Трампа длился 2,5 часа и прошел «очень хорошо» – CNN
Путин заявил, что «как прежде уже не будет» на фоне слухов о возможной отмене санкций против России

Комментарии:

comments powered by Disqus