Арбитраж признал попытку ООО «ЗСКБ» перечислить 60,9 миллионов рублей незаконной
![Арбитраж признал попытку ООО «ЗСКБ» перечислить 60,9 миллионов рублей незаконной](/imgs/2024-07-08/70096.jpg)
Тюменский областной арбитраж удовлетворил иск Межрайонной инспекции ФНС №14, признав ничтожным платежное поручение, направленное в Сбербанк компанией «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев), на перечисление более 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за фирму «Эко-Керамзитстрой» (ООО «ЭКС», учредитель и гендиректор –Йигитали Ибрахимжанов).
Ранее в ходе камеральной проверки «ЗСКБ» признали виновным в совершении налогового правонарушения, в результате чего компании доначислили НДС и штраф в общем размере около 61 млн рублей.
Одновременно было вынесено решение о приостановлении операций по счетам «ЗСКБ». Предприятие оспорило обеспечительные меры в судебном порядке, но проиграло в кассационной инстанции, и ее финансы оказались заблокированы. Тем не менее, в октябре 2023 года, то есть во время обеспечительных мер, «ЗСКБ» направил платежное поручение в Сбербанк о перечислении со своего счета 60,9 млн рублей в качестве единого налогового платежа за «Эко-Керамзитстрой». Однако в процессе разбирательств была установлена аффилированность этих коммерческих структур.
В частности, владелец «ЗСКБ» Лезгиев ранее фигурировал как учредитель и гендиректор «ЭКС», но затем эти функции были переданы гражданину Киргизии Ибрахимжанову. После зачисления финансов «ЭКС» направил в ФНС заявление о распоряжении денежными средствами, формирующими положительное сальдо ЕНС, в размере 60 млн рублей путем возврата на банковский расчетный счет. Позже были направлены еще два заявления, но компании было отказано: в налоговом ведомстве заявили, что данные действия совершались с целью вывода денежных средств, а перечисление «ЗСКБ» более 60,9 млн посягало на публичные интересы, создавая предпосылки для недополучения дохода бюджетной системой.
Решение арбитража о признании сделки ничтожной и применении ее последствий в виде возврата средств на расчетный счет «ЗСКБ» еще может быть обжаловано. В то же время эксперты обращают внимание на регистрацию в прошлом году нескольких коммерческих структур, аффилированных с Лезгиевым: помимо «ЭКС», это компания «Новый керамзит» из Луганска. Целью их создания может быть не заявленное производство стройматериалов и товарного бетона, а организация площадок для перераспределения активов и вывода финансов.
Геннадий СамохваловДругие новости по теме:
![](/upload/news/2024/09/07/76432_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76425_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76422_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76410_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76409_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76396_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/07/76369_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/06/76315_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/06/76313_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/06/76295_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/06/76284_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/06/76270_t.jpg)