Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

21:11, 10 июля 2024 г.

Просмотры: 497 Комментарии: 0

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Компания позволяла клиентам из России делать переводы в российских рублях в банки, попавшие под санкции ЕС, и из них.

Виктория Яновская

Страница для печати

Темы: Отмывание денег,Криптовалюты,Штрафы,

Регион: Литва,

Другие новости по теме:

В Вильнюсе обнаружили сокровища, спрятанные во время Второй мировой войны

Судебные приставы изъяли и передали государству биткойны экс-следователя Марата Тамбиева

Как друг криптомошенника Слобоженко Владислав Мирошниченко обворовывает украинское государство

Якутский клуб оштрафовали за проведение вечеринок с участием транс-персон

Кондитера оштрафовали за торт с символикой АУЕ

Москвича оштрафовали на 100 тысяч рублей за шуточный пост об основании «экстремистской организации ЛГБТ»

Росреестр опроверг информацию о крупной утечке данных из реестра недвижимости

В Перми предпринимательницу оштрафовали за продажу армейских сухпайков на Wildberries

Основатель SafeMoon скрылся в России от расследования ФБР

В Польше мужчина погиб во время катания на санках в экстремальных условиях

Соцсеть X Илона Маска грозит штрафами и блокировкой в ЕС из-за трансляции с лидером АдГ

Как «Роснефть» уходит от ответственности за экологический ущерб

Комментарии:

comments powered by Disqus

Последние новости

10 января 2025 г., 19:51:00 Украинские дроны атаковали аэродром и военную бригаду в Краснодарском крае

10 января 2025 г., 19:50:00 С Блиновской списали долг в 1,1 миллиарда рублей по налогам

10 января 2025 г., 19:46:00 В Вильнюсе обнаружили сокровища, спрятанные во время Второй мировой войны

10 января 2025 г., 19:42:00 Российские туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе из-за отмены рейса EgyptAir

10 января 2025 г., 19:41:00 Секс-игрушка едва не убила женщину во время МРТ

10 января 2025 г., 19:37:00 Новые власти Сирии запретили заход российского корабля на базу в Тартусе

10 января 2025 г., 19:30:00 Моргенштерн высказался о скандальном пьяном выступлении в Куршевеле

10 января 2025 г., 19:27:00 Маск выразил надежду, что Трамп сможет быстро решить конфликт в Украине

10 января 2025 г., 19:05:00 Фуфломицыни и махинации с сертификатами: Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку Интернета от следов компании «Кратия»

10 января 2025 г., 19:03:00 Апелляционный суд не нашёл нарушений в деле Вячеслава Климова

10 января 2025 г., 19:02:00 Чем закончится спор Гурьева и Прохорова за 14 миллиардов рублей в Renaissance Securities

10 января 2025 г., 18:58:00 Почему «Почта России» не смогла успешно развить банковский бизнес

10 января 2025 г., 18:55:00 В Курске подросток с молотком напал на школу

10 января 2025 г., 17:59:00 Google пожертвовал один миллион долларов на инаугурацию Дональда Трампа

10 января 2025 г., 17:45:00 Польша разрешила Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения Освенцима, несмотря на ордер МУС

10 января 2025 г., 17:44:00 Япония ввела санкции против россиян, компаний и банков, но сняла их с матери Евгения Пригожина

10 января 2025 г., 17:34:00 Бывшего министра Ярославской области арестовали за многомиллионную взятку

10 января 2025 г., 17:33:00 Клименко прогнозирует, что Telegram пойдет по пути YouTube

10 января 2025 г., 17:30:00 Стали известны детали тайного разговора депутата Скоча с криминальным авторитетом Абухановым

10 января 2025 г., 17:26:00 Тренер детской футбольной команды в Набережных Челнах заставил детей запинать одноклассника