СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
21:30, 18 июля 2024 г.
Просмотры: 659
Комментарии: 0
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus14 марта 2025 г., 01:27:00
Империя скамеров: как работает международная инвестиционная схема
14 марта 2025 г., 01:23:00
Бриллианты, бренды и Дубай: как живут грузинские скамеры
14 марта 2025 г., 01:19:00
Лавров устал от вопросов журналистов и не сдержал эмоций
14 марта 2025 г., 01:14:00
ЕС может исключить троих россиян из санкционного списка
14 марта 2025 г., 01:12:00
WhatsApp готовит масштабное обновление, устраняющее раздражающую проблему
14 марта 2025 г., 01:11:00
В КНДР публично казнили трех человек за попытку побега
14 марта 2025 г., 01:09:00
Минфин США ввел санкции против «теневого флота» Ирана
14 марта 2025 г., 01:02:00
Глава «Газпрома» сокращает 1500 сотрудников «Лахта Центра»
14 марта 2025 г., 00:56:00
Маркетинговые компании помогали скамерским колл-центрам находить новые жертвы
14 марта 2025 г., 00:54:00
Лолита Милявская уехала в Европу после скандала с вечеринкой
14 марта 2025 г., 00:53:00
Ольга Бузова призналась в необычном пристрастии
14 марта 2025 г., 00:50:00
Похудевший на 30 килограммов Киркоров напугал поклонников
14 марта 2025 г., 00:47:00
Ляйсан Утяшева высмеяла Меган Маркл на публике
14 марта 2025 г., 00:46:00
NASA обнаружило на Марсе возможные следы древней жизни
14 марта 2025 г., 00:43:00
Андрей Гурьев заплатил крупную сумму за свою яхту
14 марта 2025 г., 00:41:00
США прекращают выдачу лицензий для компаний, работающих с российской нефтяной отраслью
14 марта 2025 г., 00:38:00
Белый дом рассматривает силовые варианты контроля над Панамским каналом
14 марта 2025 г., 00:36:00
Apple готовит масштабное обновление интерфейса iPhone, iPad и Mac
14 марта 2025 г., 00:26:00
Сколько налогоплательщики тратят на содержание губернаторов Северо-Запада?
14 марта 2025 г., 00:23:00
В Госдуме предложили перед уголовным преследованием за репосты давать 24 часа на удаление