Офшорные схемы Авдоляна находятся под угрозой расследования

Роль олигарха Альберта Авдоляна в деле краха энергохолдинга МРСЭН может оказаться значительнее. Но сильное лобби в лице Сергея Чемезова отпугивает следователей от потенциального фигуранта дела Османова со-компания?

Банкротство предприятий и бенефициаров лопнувшего со скандалом энергохолдинга МРСЭН продолжает раскрывать детали махинаций по выводу из него 10 млрд рублей за пределы России, а также роль олигарха Авдоляна и его офшоров в истории. 

В деле всплыл ещё один офшор олигарха - Star Generys LTD.

В истории разбирался корреспондент УтроNews.

Напомним, три года назад было возбуждено уголовное дело о выводе из России 10 млрд рублей, похищенных, по мнению следствия, у компаний дивизиона Россетей. 

Читайте ещё:Рейс Utair из Дубая в Москву задержан: пассажиры ожидают вылета более пяти часов

Фигурантами стали 11 человек, в том числе руководители компаний, входящих в дивизион энергохолдинга «Межрегионсоюзэнерго». Попали под следствие и экс-управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. Связанные с МРСЭН лица были акционерами банка и именно через него проворачивались часть сделок. 

Хитрая схема, организованная целым преступным сообществом, включала выдачу займов и технических кредитов банка, покупку неких векселей, вливания в уставные капиталы третьих юрлиц, договоры цессии. 

Главным мозговым центром сообщества следователи назвали Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца. Акционер МРСЭН Османов, по имеющимся данным, подался в бега и числится в розыске.

Тем временем осколки дивизиона МРСЭН находятся в стадии банкротства, в рамках которого идёт формирование реестра кредиторов. Именно банкротные дела и вскрывают всё новые подробности о роли родственника Османова - Альберта Авдоляна в этой истории.

В конце сентября 2024 года арбитраж в рамках банкротного дела АО «Хакасэнергосбыт», что лишено статуса гарантирующего поставщика в 2018 году, рассмотрел вопрос привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. В рамках этого дела были рассмотрены неоднозначные сделки, что провернули через АО. 

Среди тех сделок фигурирует три договора поручительства от 2017 года и независимая гарантия, контрагентом в которых выступает офшорное Спаркель Сити Инвест Лтд.

Фото: ras.arbitr.ru

В материалах дел неоднократно было доказано, что бенефициаром Sparkel City Invest LTD является Альберт Авдолян, связанный родственными связями с Османовым через брак их детей. Уточнялось, что источником выдаваемых офшором займов зачастую был сам Авдолян, а целью выдачи займов аффилированным лицам было создание контролируемой задолженности и увеличение уставного капитала «в долг».

Фото: ras.arbitr.ru

Фото: ras.arbitr.ru

Позднее сама Sparkel и тогда ещё её «дочернее» ООО «АЭНП», что ныне называется ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова», пытались войти в реестр кредиторов компаний МРСЭН. Фактически это выглядело как попытка взять под контроль банкротство активов и вывести часть капиталов лопнувшей пирамиды.

Более того, когда в суде с подачи других кредиторов была вскрыта вся цепочка связи Авдоляна со Sparkel и Османовым, АЭНП попыталось выставить счёт на 4 млрд рублей юридической фирме, что подготовила соответствующий отчёт. После этого отчёта во включении в реестр кредиторов фирмам, связанным с Авдоляном, суда стали отказывать.

АЭНП даже заявляло о фальсификации доказательств, но суд подобные необоснованные доводы отринул.

Фото: ras.arbitr.ru

Аффилированность самого АЭНП была доказана и тогда, когда владельцем было Sparkel, и прослеживается сейчас. Сейчас бывшее АЭНП контролирует Александр Амосов, а в 2023 году 21% доли получило ООО «Латум», учрежденное тем же Амосовым и директором АЭНП Алексеем Быковым. 

При этом Амосов владел долей в АЭНП и одновременно со Sparkel, а Быков с этого момента был директором, что говорит о связи с Авдоляном. 

Более того, Быков - совладелец ООО «Андаяна Групп», где среди его партнёров есть директор из авдоляновского ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.

Фото: rusprofile.ru

То есть, если принять как доказанный судами факт, что Авдолян через офшор накачивал дивизион МРСЭН деньгами, или во всяком случае обложил соответствующими договорами займов и поручительства, то картина выглядит весьма занятно. 

Дело в том, что в материалах вышеуказанного банкротного дела «Хакасэнергосбыта» вскрыли участие ещё одного офшора Авдоляна в истории накачки МРСЭН деньгами.

Со второго квартала 2017 года в дивизионе, который на тот момент уже был достаточно закредитован, запустили некие процессы, связанные с намерением продать актив независимому инвестору. Вот только независимым от действующих бенефициаров он был лишь на бумаге.

25 сентября 2017 года бенефициары холдинга подписали соглашение о приобретении компанией Старс Генерис Лтд части холдинга, в том числе, пакета акций «Хакасэнергосбыта». Соглашением был предусмотрен обратный опцион до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года и получение доли прибыли в 360 млн рублей до указанной даты. Обратный опцион - это право выкупить обратно свои акции. Сама по себе весьма неоднозначная сделка.

Дальше - больше.

Судя по материалам судов, в рамках реализации экономической стратегии по продаже холдинга офшору, за счет взаимосвязанных между собой сделок в холдинг вкачали миллионы рублей и в управленческую структуру ввели неких независимых директоров. При этом в сделки были вовлечены ББР Банк, Мосуралбанк, а также компании, принадлежащие Авдоляну.

Смешно в этой схеме то, что Старс Генерис Лтд - это еще один офшор Авдоляна, что приходился с 2017 года родственником главному акционеру МРСЭН Эльдару Османову. То есть фактически один и тот же человек наращивал кредиторскую задолженность дивизиона через один офшор, и он же был контролирующим лицом через другую кипрскую фирму. Подобная схема под прикрытием доверенных лиц - ширм олигархом уже проворачивалась по группе ставропольских предприятий и там также засветились офшоры.

Фото: ras.arbitr.ru

Занятный факт: в 2023 году, когда рассматривался вопрос привлечения к субсидиарной ответственности по долгам другого банкротящегося осколка МРСЭН - ПАО «Архангельская сбытовая компания», бегунок от следствия Османов сделал скандальное заявление. 

Он заявил о фальсификации доказательств – «Основных юридических условий сделки по приобретению ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам» от 25.09.2017 года и «Дополненных и измененных основных юридических условий сделки по приобретению ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам» от сентября 2017 года, заключенных Star Generys LTD (контролируемой Авдоляном А.А.) с одной стороны и Османовым Э.Х. и Шульгиным Ю.В. с другой стороны. Османов активно сопротивлялся признанию себя вторым конечным бенефициаров ГК МРСЭН. Ведь в этом случае и от соглашения со Star уже тянет другим душком.

Заявления Османова о фальсификации отклонили, а самого его предупредили о наказании за ложный донос.

Фото: ras.arbitr.ru

ПАО «Россети Сибирь» предположило, что причинами несостоятельности «Хакасэнергосбыта» стали сделки, в том числе по транзитному перечислению денежных средств. То есть фактически внутри дивизиона была организована финансовая схема, что довела до ручки компании. С учётом, что компании якобы задолжали крупные суммы офшорам Авдоляна и часть сумм даже была выплачена, то возникает обоснованный вопрос, почему рядом с Османовым и Шульгиным не фигурирует фамилия олигарха? Ведь уже неоднократно доказано его деятельное участие в финансовых схемах МРСЭН.

Напомним, вместо того, чтобы задать вопросы Авдоляну, его офшор вдруг сделали потерпевшим по делу.

Как тут не поверить в то, что непотопляемость олигарха обоснована его тесной связью с таким крупным игроком политико-экономического олимпа России как глава Ростеха Сергей Чемезов. Не зря же последний входит в попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», выходцы из Ростеха, как тот же Родион Сокровищук, имеют доли в компаниях Авдоляна, а сама госкорпорация шла рука об руку весь путь становления бизнеса Авдоляна, поддерживая в особо неоднозначных ситуациях.