Дмитрий Пунин «доигрался»: бенефициару российского казино Pin-UP в Украине готовят санкции

Кабинет Министров сегодня примет решение о подаче на СНБО предложения о введении санкций в отношении российского онлайн-казино Pin-UP, целого пула связанных с этим казино украинских и кипрских компаний, а также его конечного бенефициара, россиянина Дмитрия Пунина.  

Теперь детали.  

Ко мне попал фрагмент письма Минюста, адресованного Межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики, созданной Кабмином в августе 2022 года, основной задачей которой является подготовка от правительства представлений на СНБО по санкционным делам.  

Эта рабочая группа уже провела несколько заседаний по рассмотрению возможного введения санкций против Pin-UP, и сегодня в 15:00 состоится финальное заседание, на котором должно быть утверждено представление этого санкционного дела от правительства на СНБО.  

В самом письме, которое я публикую, четко указано, что ООО «Укр Гейм Технолоджи», представляющее в Украине онлайн-казино Pin-UP, управляется гражданином РФ Дмитрием Пуниным через кипрскую компанию-нерезидента «Guruflow Team Ltd», которая может использоваться для обхода международных санкций и финансирования России.  

Читайте ещё:Банковские махинации и азартные игры: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины

Предлагается ввести санкции против:  

1. ООО «Укр Гейм Технолоджи»  

2. ООО «Укр Гейм Консалтинг Груп»  

3. ООО «Транитадевелопмент» до 10.01.2023 – ООО «ПИН-АП»  

4. ООО «Турбо.Юа»  

5. ООО «Виктория-Софт»  

6. «Guruflow Team Ltd» (Кипр)  

7. «Piprose Holding» (Кипр)  

8. «Monak Limited» (Кипр)  

9. Нерезидент «B.W.I. Black-Wood Limited» (Кипр)  

10. «Carletta N.V.» (Кюрасао)  

Читайте ещё:Назар Бабенко: как мошенник замаскировал финансовую пирамиду под легальный бизнес

Также обращаю внимание на абзац в этом письме:  

«Документально подтверждено, что действия таких юридических лиц, связанных с государством-агрессором и её гражданами, создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».  

И хотя публично ООО «Укр Гейм Технолоджи» пытается дистанцироваться от Дмитрия Пунина, в комиссию подано в качестве доказательства прямое лицензионное соглашение между «Укр Гейм Технолоджи» и «Guruflow Team Ltd», подписанное лично россиянином Дмитрием Пуниным.  

Обращаю внимание не только на его личную подпись, но и на приложение, согласно которому транзакции клиентов будет проводить GURU Cash Desk, обслуживающая в том числе российские банковские карты «МИР», а также российские электронные кошельки Yandex Money, QIWI, WebMoney.  

Также в комиссию был подан документ от СБУ, в котором Дмитрий Пуннин упоминается как лицо, которому запрещён въезд в Украину, поскольку его деятельность угрожает национальной безопасности Украины. 

И это лишь несколько фрагментов доказательной базы санкционного дела против российской группы Pin-UP, решение о введении которых должен принять СНБО на основе сегодняшнего решения правительственной комиссии.  

Я бы добавил к этим документам ещё фотографии роскошной жизни Дмитрия Пунина на Кипре, фотографии его коллекции автомобилей и недвижимости, приобретённой в основном на заработанные в Украине деньги, в то время как он старается убедить всех, что к Pin-UP в Украине он не имеет никакого отношения.

Автор: Евгений Плинский

Михаил Романовский