Антимафия — мы все про вас знаем!

В Дубае заподозрили швейцарского банкира в отмывании российских денег

Просмотры: 571     Комментарии: 0
В Дубае заподозрили швейцарского банкира в отмывании российских денег
В Дубае заподозрили швейцарского банкира в отмывании российских денег

Дубай заподозрил швейцарского банкира в отмывании денег из России

Финансовое управление Дубайского международного финансового центра (DFSA) летом 2024 года наложило штраф на частного банкира из арабского подразделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питера Георгиу на почти $1 млн за введение в заблуждение и обман, а также соучастие в нарушениях собственного работодателя.

Это решение связано с обслуживанием российских денег. Расследование регулятора выявило, что банкир с июня 2018 по октябрь 2021 обходил систему противодействия отмыванию денег при обслуживании группы из более 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику, а также бывшему международному футболисту, проживающему на Кипре.

Эти компании проводили друг с другом многочисленные операции объемом почти в $124 млн. По его словам, Питер Георгиу он встречался с богатым россиянином и футболистом на Кипре, в Москве или в Дубае, обсуждал вопросы по ведению счетов компаний футболиста с сотрудниками российского бизнесмена. Исходя из этого, регулятор сделал вывод, что бывший футболист являлся лишь номинальным владельцем компаний и не был их выгодоприобретателем.

За период, который находился в фокусе расследования, банкир провел запрещенных операций на сумму $40 млн на основании противоречивых подтверждающих документов. Указанные операции обладали признаками, соответствующими схемам по отмыванию денег. Банк Mirabaud заработал на них свыше $1,5 млн в виде комиссионных.

В деле не указано, кто именно из российских бизнесменов является участником этих операций.

Игорь Бабин

Страница для печати

Регионы: Дубай,Россия,

Другие новости по теме:

Цена российской нефти в этом году может опуститься ниже 50 долларов за баррель
Россияне обвинили власти одной из европейских стран в отказе выдавать ВНЖ
Олигарх Вячеслав Кантор исключен из санкционного списка ЕС
Венгрия согласилась продлить санкции против России после звонка Рубио
Макрон выступил за перемирие в Украине в посте на платформе X
США и Украина обсуждали возможные территориальные уступки Киева на переговорах о мире с Россией
"Газпром" получил убыток более 1 триллиона рублей в 2024 году
Трамп допускает признание Крыма российским в рамках мирного соглашения
Segezha Group открывает стильный отель из недорогих CLT-панелей, зарабатывая на введении в заблуждение
Чехова рассказала о болезни, которая подрывает иммунитет
Торт за миллион и роскошный особняк: Рудковская устроила пышный праздник в честь юбилея

Комментарии:

comments powered by Disqus