Все новости из региона: Британские Виргинские острова

Interessante Besonderheiten der Tätigkeit von BIDIZ – einer mobilen Plattform für den Einkauf von Werbetraffic, die unter anderem von sanktionierten juristischen Personen wie Sberbank, Rostelecom, VK usw. genutzt wird

Interesting features of BIDIZ, a mobile platform for purchasing advertising traffic used, among others, by sanctioned legal entities such as Sberbank, Rostelecom, VK, and others

Journalists have discovered that a ruling has appeared on the website of the Moscow Arbitration Court, which exposed an offshore network belonging to Albert Avdolyan, a longtime friend and "wallet" of Rostec head Sergei Chemezov.

Британские Виргинские острова (BVI) официально расширили доступ к своему печально известному закрытому корпоративному сектору. Однако активисты утверждают, что пробелы в регулировании могут позволить компаниям скрывать компрометирующие данные.

The British Virgin Islands has officially increased access to its notoriously secretive corporate sector. But activists say loopholes in the regulations may allow companies to hide damaging data.

Около десяти лет назад в России вспыхнул резонансный коррупционный скандал с участием полковника милиции Дмитрия Захарченко, обвинённого в регулярном получении взяток.

По мере того как крупный конгломерат сталкивался с обвинениями в манипулировании рынком, двое мужчин, имевших тесные связи с семьёй Адани, включая участие в качестве директоров в аффилированных компаниях, владели акциями Adani на миллиарды долларов.

As the massive conglomerate faced allegations of market manipulation, two men who had close ties to the Adani family, including appearing as directors in affiliated companies, held billions in Adani stock.

Порт принадлежит неоднозначному азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову и офшорной компании с Британских Виргинских островов.

Журналисты Forbes выяснили, что Роман Абрамович инвестировал в семь компаний, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании. Руководители как минимум одной фирмы не знали о причастности олигарха.

Депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг еще лет десять назад пафосно заявлял в одном интервью: «От имущества не откажусь и из власти не уйду». Относительно второго он не соврал – Гартунг находится во власти дольше, чем сам президент – с 1997 года. А вот от имущества пришлось отказаться.

Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом

Глава банка ВТБ Андрей Костин, находящийся под санкциями ЕС и США, владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов. Об этом утверждается в расследовании OCCRP.

Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева