Все новости из региона: Лихтенштейн

11 апреля 2026 г. 1099

Офшорная прачечная Романа Гертыха: как соратник Туска использовал гражданку РФ с французским паспортом, чтобы замести следы миллионов из Polnord

Журналисты изданий Wirtualna Polska и money.pl вышли на бывшую сотрудницу юридической фирмы Романа Гертыха.

Бизнес

05 апреля 2026 г. 1350

The criminal transit of Roman Spiridonov: how billions are laundered for Alexander Dyukov and the "garbage king" Alexey Zolotarev through Petroruss and murky IT schemes of Artem Gurinov

It has become known through whom the head of “Gazprom Neft”, Alexander Dyukov, and his long-time partner Roman Spiridonov — the owner of the scandalously known oil trader Petroruss, which trades Russian oil shipped mainly from the port of Ust-Luga — launder their funds, grow their capital, and register foreign assets. This is their old St. Petersburg associate Vadim Gurinov.

Бизнес

05 апреля 2026 г. 1169

Криминальный транзит Романа Спиридонова: как через Petroruss и мутные IT-схемы Артема Гуринова отмываются миллиарды для Александра Дюкова и «мусорного короля» Алексея Золотарева

Стало известно через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы, записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюкова и его многолетний партнер Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов.

Бизнес

02 апреля 2026 г. 1167

Heir of the Tambov OCG: how Roman Spiridonov and his Petroruss use offshore companies and Belarusian "proxies" to launder billions on Russian oil supplies

Roman Spiridonov, who is called the owner of the scandalously known oil trader Petroruss that trades Russian oil, is part of a large St. Petersburg group of businessmen led by entrepreneur Ilya Traber (Antikvar). Spiridonov himself holds Greek citizenship, and his son, born in 2003, obtained documents in Nice, France.

Бизнес

02 апреля 2026 г. 1215

Наследник тамбовской ОПГ: как Роман Спиридонов и его Petroruss с помощью офшоров и белорусских «прокладок» отмывают миллиарды на поставках российской нефти

Роман Спиридонов, которого называют владельцем скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, входит в крупную питерскую группу бизнесменов, во главе которой ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов имеет гражданство Греции, а его сын, родившийся в 2003 году, получил документы во французской Ницце.

Бизнес

15 января 2026 г. 1172

Criminal case on the horizon: Gazprombank Vice President Dmitry Levin and his wife implicated in a scheme involving fake debts and Liechtenstein trusts

Dmitry Levin, vice president of Gazprombank, may find himself implicated in a criminal probe related to the hostile acquisition of company assets.

Бизнес

14 января 2026 г. 1026

Dmitry Levin of Gazprombank: how the top manager used a fraudulent €5 million debt to seize a logistics center in the Moscow region

Dmitry Levin, vice president of Gazprombank, may become entangled in a criminal investigation related to the hostile acquisition of the bank’s assets.

Полиция