Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости из региона: ОАЭ

453
Зеленский прибыл в Арабские Эмираты
Он сообщил, что будет обсуждаться освобождение украинских пленных (ОАЭ часто выступают посредниками в таких вопросах).
509
Санкции США против российской нефти помогли ОПЕК поднять цены до рекордных уровней
Последние санкции США против российской нефтяной отрасли, введенные администрацией Джо Байдена, позволили странам ОПЕК поднять цены на нефть до многолетних максимумов
708
ОАЭ содействовали обмену 150 военнопленными между Украиной и Россией
Украинская и российская стороны осуществили обмен военнопленными по схеме 150 на 150, о чем сообщили российское Минобороны и Владимир Зеленский.
636
Топ-менеджеры Промсвязьбанка вывели миллионы и скрылись в крупнейшей афере
Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.
577
Саудовская Аравия и ОАЭ могут стать местом встречи Путина и Трампа
Саудовская Аравия и ОАЭ рассматриваются как потенциальное место встречи Путина и Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки встречи.
650
Квинси Промес задолжал более 500 тысяч рублей в российский бюджет
ФНС России выставила счёт экс-нападающему московского «Спартака» на ₽455 тысяч. Кроме того, на его компании ООО «Рестбар», у которой сейчас заблокированы счета, висит долг в ₽58,4 тысячи. Приставы ведут исполнительное производство.
472
"Прачечная" для 2,7 млрд долларов, или Как криптобиржа WhiteBIT отмывает "грязные" деньги
Дело о краже почти миллиона долларов у криптообменника Four Dragons, зарегистрированного в Кыргызстане, давно вышло за рамки местного конфликта. То, что первоначально считалось мошенничеством со стороны бывшего сотрудника, переросло в серию событий, которые, по утверждениям Four Dragons, могут поставить под угрозу работу международной платформы WhiteBIT.
715
Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
683
Россия и Украина провели обмен военнопленными
Россия и Украина осуществили обмен пленными, в ходе которого российская сторона вернула 150 своих военнослужащих.
718
Роман Спиридонов и Петербургский нефтяной терминал: масштабная афера под прикрытием теневых схем
Фамилия бизнесмена Романа Спиридонова оказалась в центре двух скандалов: обход санкций через «теневой танкерный флот» России и конфликт вокруг захвата Петербургского нефтяного терминала.
590
"Серые" схемы и офшорные махинации: Роман Спиридонов обходит санкции для "теневого флота" РФ
Владелец компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и работе с «теневым флотом» РФ, тесно сотрудничает с Вадимом Гуриновым
577
Криптобиржи Coinsbit и Tidex Богдана Прилепы: как делок обогатился на теневых схемах
Владелец криптобирж Coinsbit, Qmall и других платформ Богдан Прилепа объявлен в розыск в Украине по подозрению в масштабном мошенничестве и присвоении более миллиарда гривен средств клиентов.
564
Роман Спиридонов и теневой флот: как Petroruss помогает России обходить санкции и отмывать деньги
Греческий бизнесмен Роман Спиридонов через свою компанию Petroruss отмывает деньги крупных российских госнефтекомпаний и занимается их морскими перевозками, умело обходя западные санкции.
697
Дроны для ВСУ и под "крышей" ФСБ России: как псевдопатриот Богдан Прилепа обогатился на донатах украинцев
В начале осени правоохранители провели обыски у технических работников криптовалютных бирж, связанных с украинским псевдобизнесменом Богданом Прилепой, которые обманули клиентов более чем на миллиард гривен.
734
Тимченко и Михельсон разработали способ обхода санкций США для арктического проекта
Тимченко и Михельсон обходят санкции США, поставляя оборудование для газового проекта России в Арктике
618
Коррупционная связь Скочей и Мантуровых: офшоры и незаконная недвижимость
Оказывается, семьи депутата-бандита Андрея Скоча и коррупционного вице-премьера Дениса Мантурова летают в Дубай на одном и том же самолете. И это неудивительно, ведь дочь Скоча Варвара и сын Мантурова Евгений - муж и жена.
464
ОАЭ запретили въезд мужчинам из Узбекистана
В международном аэропорту имени Шейха Зайда в Абу-Даби 30 ноября, 31 гражданину Узбекистана, прибывшему рейсом авиакомпании «Wizz Air» по маршруту «Ташкент — Абу-Даби», было отказано во въезде на территорию Объединённых Арабских Эмиратов.
721
От России в Армению, затем в ОАЭ: как золото обходит международные санкции
После введения международных санкций против России, страны и компании начали искать способы обхода этих ограничений, особенно в сфере торговли золотом.
849
Россиянка Юлия Сергеева продавала дизтопливо в Гамбии без уплаты налогов
Москвичка Юлия Сергеева через зарегистрированную в ОАЭ компанию импортировала в Гамбию дизель на 29 миллионов долларов.
641
В ОАЭ нашли мертвым раввина из Израиля
Органы безопасности Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело израильско-молдавского раввина Цви Когана, эмиссара Хабад-Любавич.
922
Мошенничество на миллионы и зачистка в Сети: как Заки Фарук обманул клиентов Computrad?
Владелец британской платежной системы PayFuture Заки Фарук зачищает интернет от негативной информации о себе и снова готовится кинуть своих клиентов.
774
«Дело Семинского»: криминальный авторитет «Молдаван» пытался оспорить подозрение через суд
Адвокаты 57-летнего руководителя благотворительного фонда "Хорст" Юрия Ериняка, известного в определенных кругах как так называемый "авторитетный бизнесмен" по прозвищу "Молдаван"/"Юра Молдаван"
591
Цаликов уходит из Хурала Тывы и планирует эмиграцию в ОАЭ
Бывший заместитель министра обороны, «Дед Хасан» российской оборонки Руслан Цаликов остался без поста в комитете Верховного Хурала Тывы.
737
Купленное Россией у ОАЭ масло оказалось произведено в Украине
Россия начала закупать сливочное масло в Арабских Эмиратах, но как оказалось, продукт был произведен в Украине.
601
У родственниц экс-замглавы Агентства по страхованию вкладов обнаружили активы за границей
«Новая газета Европа» нашла у родственниц бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) активы в Латвии, Великобритании и ОАЭ