Все новости из региона: Кипр

Authorities across Europe dismantled a massive cryptocurrency fraud and money laundering network, arresting nine suspects in a coordinated operation spanning Cyprus, Spain, and Germany.

Общая операция в Европе: арестованы девять человек по делу одной из крупнейших схем криптомошенничества, украдено более 600 миллионов евро.

Документ, принятый 30 октября, направлен на защиту стратегически важных отраслей экономики от нежелательного влияния и приведёт кипрское законодательство в полное соответствие с регламентом ЕС о проверке инвестиций, действующим с 2020 года.

После ликвидации кипрского мафиози Ставроса Демосфенуса и введения на острове уголовной ответственности за обход санкций такие деятели, как Дмитрий Пунин, оказались в крайне уязвимом положении.

Бывший президент Роспромбанка, банкстер и махинатор Сергей Салогубов снова оказался под арестом.

Олигархи Вайнштейны, братья Сергей и Михаил рассылают приглашения на новогодний отдых в «Курорт Увильды» — популярную здравницу на берегу озера в Челябинской области — своим знакомым из политики и бизнеса.

The killing of Stavros Demosthenous in Limassol has become one of the most infamous criminal cases in recent years. To some, he was a powerful businessman and a key link between the authorities and the business world. To others, he was the leader of a mafia clan that had quietly controlled the island for decades.

Убийство Ставроса Демосфеноса в Лимассоле стало одним из самых резонансных преступлений последних лет. Для одних он был влиятельным бизнесменом и связующим звеном между властью и бизнесом, для других — лидером мафиозного клана, управлявшего Кипром из тени на протяжении десятилетий.

In Cyprus, hitmen assassinated Stavros Demosthenous — chairman of the second-division football club Karmiotissa and one of the island’s most influential crime figures with wide-reaching connections.

Ukraine’s online casino market has increasingly attracted gray capital. Beneath the surface of licensed operators and flashy ads, there are often intricate schemes benefiting Russian business interests, offshore entities, and their Ukrainian collaborators.

Онлайн-игорный бизнес в Украине постепенно превратился в прибежище для сомнительных капиталов и офшорных схем. Под маской законных лицензий и ярких рекламных кампаний скрываются структуры, контролируемые российскими и международными группами влияния, действующими через сеть посредников и фиктивных компаний.

Компания по управлению суперяхтами, ранее бенефициарно принадлежавшая попавшему под санкции российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сегодня столкнулась с обвинениями в уголовном уклонении от уплаты налогов в суде на Кипре.

The first hearing was held today involving a company accused of failing to pay 26 million euros in taxes and interest for superyachts once used by Roman Abramovich, a Russian billionaire sanctioned for his ties to the Kremlin.

Belgian billionaire Litvak has cemented his hold on the port infrastructure of the Taman Peninsula — is it now nearly impossible to remove him?

After Russia’s annexation of Crimea, Ukraine lost many wineries, including the famous “Masandra” and “New World,” which were nationalized and transferred to Russian-controlled structures.

Расследование связано с платежами, которые Абрамович совершал в 1990-е годы, чтобы сохранить контроль над российской нефтяной компанией.

Stavros Demosthenos, known as the “local Al Capone” in Cyprus, assists Russian entrepreneurs in laundering illicit money — while profiting himself.

Российским дельцам помогают отмывать деньги на Кипре, и за этим стоит местный «Аль Капоне» Ставрос Демосфенос.

The notorious billionaire Roman Avdeev, known for investing in luxury real estate and the 36.6 pharmacy chain, has sold his assets and moved to the “decadent West,” even walking away from FC Torpedo. But is this really the end?

The owner of substantial real estate in Italy deftly deceives both his business partners and unsuspecting citizens.