Все новости с тегом: Отмывание денег

Прокуратура Грузии сообщила об аресте семерых человек: судя по всему, они состояли в преступной группировке, которая управляла международными мошенническими кол-центрами и отмывала крупные суммы, полученные преступным путем.

Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы Игоря Рогожникова.

Громкая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, наделавшая в свое время много шуму, как-то подозрительно быстро исчезла из информационного пространства.

Скандальная сага банка "Открытие" полна тайн, в том числе и сокрытых персонажами, которые не сбежали от Фемиды, а договорились с ней.

Уголовное дело экс-депутата Госдумы приостановлено, обвиняемый в незаконном предпринимательстве и отмывании средств залег на дно.

Основатель «Макси-групп» освобожден от наказания по сроку давности.

В Москве по запросу Армении был задержан для беседы, а затем отпущен на свободу 55-летний миллиардер Карен Ванецян, который владеет крупнейшей российской компанией по производству масла, выпускающей бренды Ideal и "Олейна".

Бизнесмен был объявлен в розыск в Армении из-за приобретения акций Зангезурского комбината.

В Москве полиция задержала владельца крупнейшей в России компании по производству масла (бренды Ideal и "Олейна") Карена Ванецяна.

Обвинительный акт против гендиректора компании «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании направлен в суд. Об этом сообщают в пресс-службах БЭБ и Офиса генпрокурора.

Со слов адвоката подсудимой блогера Елены Блиновской, семья не сможет выплатить все долги по налогам, потому что на счета и активы супругов наложен арест.

Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.

Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лодонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.

ΕΛΑΣ, в ходе специальной операции в центре Афин, задержала "вора в законе", лидера преступной организации, и семь ее членов.

По версии следствия, начальники местного водозабора и котельной использовали деньги жителей за отопление на личные нужды.

Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.

За последние три года мы стали свидетелями возникновения ожесточенных дискуссий вокруг бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината.

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

Еще недавно тихая приморская деревня Пейя на западном побережье Кипра была известна разве что банановыми плантациями и оливковыми рощами. А основными достопримечательностями были церковь Святого Георгия и рыбный ресторан.

Отмывание денег, уголовное дело и разборки с подчиненными – все, что нужно знать о закулисье правления Долгор Норбоевой

Де-факто умерший АТФбанк Галимжана Есенова и его тестя Ахметжана Есимова может стать точкой невозврата для всех причастных лиц.

Как известно, Александр Слобоженко всего в своей жизни добился сам — это факт.