Все новости с тегом: Финансовые аферы

Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

В следствии считают, что преступники получили в разных кредитных организациях деньги для того, чтобы купить дорогие иномарки. Купленные машины впоследствии продавали, а деньги в банки не возвращали.

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

Удачливый делец Березин Андрей Валерьевич не без интересных связей и истории. Накануне Андрей Березин вдруг стал избавляться от активов.

Павел Фукс является известным украинским и российским олигархом.

Блокчейн-платформа Venom Foundation из Абу-Даби позиционирует себя как многообещающая мультиблокчейн-сеть, получившая лицензию на создание бесконечно масштабируемой блокчейн-платформы в регионе MENA.

Поставщик пообещал привезти их, а затем пропал с предоплатой. Военное ведомство планировало закупить 5 миллионов масок в самый разгар коронавирусной эпохи — весной 2020 года.

Новый феодализм и «Русский Куршевель».

В компании «Коноплекс», - лидере по производству промышленной конопли в России, уже почти год не угасает корпоративный конфликт. Достается всем: менеджменту, сотрудникам, поставщикам, сетям, и отрасли, ведь посевами хвастаться не приходится.

Владелец «Евроинвеста» зачищает Интернет от информации о многомиллионных аферах?

Минстрой и «ДОМ.РФ» отказываются видеть затоваривание рынка.

СК заподозрил профессора РАО Волосовец в особо крупных растратах, узнал Коммерсантъ

Он присвоил больше 92 миллионов гривен при покупке здания обанкротившегося завода Краян

Владимир Потанин в очередной раз пытается подложить свинью Олегу Дерипаске, не понеся при этом существенных потерь для себя лично.

Вопрос о том, выдаст ли Турция сбежавшего миллиардера и одиозного мошенника Андрея Березина российским правоохранителям, сейчас актуален как никогда и интересует многих.

Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег.

Закончено дело о махинациях со средствами Минобороны России за границей.

Это фото Германа Горбунцова примечательно кольцом на руке черного банкира.

Швейцарские банки известили своих клиентов – налоговых резидентов России- что их счета будут закрыты.

Глава «Ингеоком» Дмитрий Евсеев вывел за рубеж 2 млрд. рублей и довёл «дочку» компании до банкротства