Все новости с тегом: Финансовые махинации

Криминальный банкстер вывел из ВТБ 150 миллионов рублей в 2009-2011 годах.

Когда Сердюков руководил Минобороны, сложилось замечательное семейное трио.

Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина.

Игорь Кременевский обвиняется в мошенничестве.

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам ФГУП.

Гендиректор украинского дочернего предприятия крупнейшего на постсоветском пространстве издательства «Эксмо» Ярослав Маринович не просто продавал Родину, но и умудрился остаться при этом безнаказанным.

Сегодня в центре нашего внимания Алексей Валерьевич Хомяков. Он же скандально известный казнокрад. Он же «главный коррупционер Дуная». Он – организатор преступной схемы по «распилу» УДП. Он – преступник, который за свои финансовые махинации может отправиться за решетку на пять лет.

Когда в прошлом году США открыли фактически безлимитную линию помощи для Украины, власти страны застыли в радостном экстазе – суммы, которые попадали в их лапы, были просто астрономическими.

В мае украинские правоохранители заподозрили Павла Фукса в масштабных махинациях и неуплате налогов. Бизнесмену остается рассчитывать только на своих «подельников» Бекболата Бекенова и Евгения Комракова.

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.

Работница садика заявила, что её начальница (ранее, кстати, уже судимая за мошенничество) обчистила её на миллион рублей, на которые та собиралась взять ипотеку.

Основатель микрофинансовой организации «Домашние деньги», известный российский финансист Евгений Бернштам, за мошенничество в особо крупном размере получил пять лет колонии общего режима.

Гендиректор украинского дочернего предприятия крупнейшего на постсоветском пространстве издательства «Эксмо» Ярослав Маринович не просто продавал Родину, но и умудрился остаться при этом безнаказанным.

Если судить по ежегодным декларациям о доходах, жёны российских губернаторов обладают завидной способностью поднимать и вести бизнес.

Задержанный за взятку топ-менеджер "Росатома" Игорь Игин мог оказывать покровительство целому ряду в том числе аффилированных с ним лично фирм?

Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

Генпрокуратура через суд хочет обратить в доход государства акции «Уралбиофарма», которые принадлежат «хозяину Урала» Малику Гайсину. Отобранный актив впоследствии может перейти компании «Нацимбио», входящей в «Ростех».

Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLV Bank.