Все новости с тегом: махинации

По словам источника, из аффилированных с ними компаний-однодневок массово увольняются сотрудники. Основной причиной ухода они называют нежелание сидеть в тюрьме за махинации своих руководителей.

Отвечающая за это организация просто отмалчивается. Весной Виктория решила продать свою квартиру в Краснодаре и обратилась за помощью к риелторской фирме.

Бессменного начальника уволили после того, как вскрылась махинация с земельным участком его сына, который ему начертил кадастровый инженер, находящийся под следствием.

Закончено дело о махинациях во время коронавируса.

Центральный районный суд Новокузнецка приговорил к девяти годам лишения свободы 46-летнего бывшего генерального директора юридической фирмы за мошенничество с материнским капиталом.

Бизнес-партнёры раскрыли ещё одну преступную схему блогеров Чекалиных

Который по документам совсем не музей, а по сути шоу-рум частной компании. Куда школьники ходили по Пушкинской карте.

Известный мошенник и создатель финансовых пирамид Тимур Турлов снова оказался в центре внимания масс-медиа.

Мы живем в такое время, когда громкие скандалы, увольнения высокопоставленных лиц и резонансные аресты в топовых государственных компаниях уже никого не удивляют.

Завершено расследование уголовного дела бывшего председателя думы Чукотки, обвиняемого в получении незаконных премий на общую сумму в 16,3 миллиона рубле

Братья Пинские, один из которых депутат, могут быть причастны к махинациям с землей и недвижимостью?

Передано в суд дело о махинациях при реконструкции Центра управления полетами.

Председатель Совета Буркоопсоюза и по совместительству депутат городского совета Улан-Удэ Долгор Норбоева обвиняется в отмывании денег и уклонении налогов. К нам в редакцию обратилась жительница Бурятии, чтобы предать огласке неправомерные действия депутата.

26-летняя Ксения Никитина, автор курсов для бизнес-ассистентов и помощница инфотренера Петра Осипова (делает тренинги, основатель закрывшейся «Бизнес молодости»), хотела помочь друзьям с отсрочкой от армии.

Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег.

Легализации россиян в Британии идёт по серой схеме. Шпионская статья для The Wall Street Journal Университет свободных русофобов. Полицейский рейд по европейским банкам.

Большое жюри присяжных Манхэттена 30 марта проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization, а также о выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе.

Когда в марте 2021 года в сербских СМИ появилась информация о связях правительства президента Александра Вучича с организованной преступной группировкой, он сместил фокус на своего оппонента Драгана Джиласа, обвинив его в отмывании денег.

Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Простор интернета заполнен информацией о том, что компания Freedom Finance Тимура Турлова — это очередная финансовая пирамида, которая рано или поздно станет банкротом. Благодаря своему стартапу хозяин бизнеса стал одним из самых богатых людей Казахстана.

Очередной градоначальник стал обвиняемым в махинациях с участками.

16 марта 2023 года Арбитражный суд Иркутской области принял к рассмотрению весьма любопытный иск.