Все новости с тегом: махинации

Организаторам Financial Freedom Academy «светит» от 5 до 12 лет лишения свободы.

Начнем издалека. Буквально... Американские фирмы зятя Мишустина Александра Удодова зарегистрированы по одному адресу с фирмами его друга и соседа по небоскребу на Манхэттене Валентина Ласкова, основателя "Пересвет Групп".

На видео, снятом на этой неделе, следователь СК по Московскому району Санкт-Петерубрга Анна Матюшенко инициативно помогает подозреваемому по уголовному делу о мошенничестве получить по доверенности несколько арестованных элитных авто.

Тюрьма «в ожидании»: руководителю АО «Военторг» может грозить до 10 лет по скандальному уголовному делу.

У России две беды – дураки и дороги. Когда они «сходятся», ситуация становится критической. Чем ещё объяснить повторение липецкими властями антиконкурентной авантюры, за которую однажды они чуть не схлопотали «уголовку»?

Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Крупнейший промтоварный рынок Украины «7 километр» и консул Германии в Одесской области Александр Кифак оказались в центре дипломатического скандала несколько нет назад.

Ремонт трамвайных путей в Улан-Уде возле остановки «Элеватор» закончился откатом, причем во всех смыслах.

СМИ раскрыли детали ареста экс-заместитель Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса

Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности.

Журналисты выявили шесть случаев махинаций с автоматическим распределением дел в Харьковском окружном административном суде.

Габрелянов Арам Ашотович с группой лиц, прикрываясь офшором ТиАйДжи, совершил рейдерский захват двух промышленных предприятий – Мелор и Промцеолит, и затем разорил их.

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

Бени Штейнмец подкупил супругу президента западноафриканской страны, и его компания получила контроль над месторождениями железной руды стоимостью в миллиарды долларов.

Экс-спикер думы Томска признал свою вину в том, что совершил махинацию с возвратом средств за авиабилеты, нанеся ущерб авиакомпании в размере 70 тысяч рублей.

На сегодняшний день выявление преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одной из актуальных задач.

Их подозревают в незаконном распределении госконтрактов на 850 млн рублей.

Игорь Нак, депутат от "Единой России", оформляет элитную недвижимость на свою любовницу Евгению Валуеву, победительницу конкурса "Краса Саратова" 2006 года.

Токсовская межрайонная больница во Всеволожском районе Ленинградской области - без преувеличений одно из самых одиозных медицинских заведений страны.

Источник раскрыл информацию о ключевых фигурах в деле бывшего сенатора Александра Сабадаша, указывая на тесные связи с «кошельком» Михаила Мишустина, Александром Удодовым.

Скандал вокруг коррупционных сделок по поставке табака в армейские структуры на сумму в миллиарды рублей продолжает набирать обороты с появлением новых деталей.