Все новости с тегом: Deversus Group

03 декабря 2024 г. 448

Shell companies and bankruptcy: how Levi Altshtein launders "dirty" Russian money

Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.

02 декабря 2024 г. 728

Фиктивные фирмы и теневые партнеры: как Леви Альтштейн маскирует махинации под инвестирование в объекты недвижимости

Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.

01 декабря 2024 г. 427

Как аферист Альтштейн "кинул" хоккеиста Малкина на 35 миллионов

Хоккеист Евгений Малкин стал жертвой мошенника Николая Альтштейна, потеряв миллионы.

Последние новости

11 февраля 2025 г., 11:24:00 Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы

11 февраля 2025 г., 11:11:00 Трамп заявил о последствиях для Газы, если заложники не вернутся до субботы

11 февраля 2025 г., 11:00:00 Фанатки Бурака Озчивита устроили давку в Кремле после концерта

11 февраля 2025 г., 10:56:00 В Казахстане Lada Aura продаётся выгоднее, чем в России

11 февраля 2025 г., 10:50:00 Цены на газ в Европе взлетели на фоне похолодания

11 февраля 2025 г., 10:47:00 В России спрос на психологов стал рекордным за 15 лет

11 февраля 2025 г., 10:45:00 Western Union остановила переводы из США на Кубу из-за санкций

11 февраля 2025 г., 10:38:00 ФСБ уличили в попытке сбора компромата на министра

11 февраля 2025 г., 10:31:00 В Саратове горит НПЗ «Роснефти» после атаки дронов

11 февраля 2025 г., 10:26:00 Эксперты предсказали падение рубля до 130 за доллар

11 февраля 2025 г., 10:19:00 Госдума хочет ввести список разрешенных имен для детей

11 февраля 2025 г., 10:14:00 Госдума собирается увеличить штрафы за несообщение о переезде

11 февраля 2025 г., 10:00:00 В Швейцарии разблокировали миллионы на счетах фигурантов дела Магнитского

11 февраля 2025 г., 02:42:00 В Выборге женщина продала машину ветерана после расставания с ним

11 февраля 2025 г., 02:37:00 Пентагон запросил у ВПК США предложения по созданию системы ПРО «Железный купол Америки»

11 февраля 2025 г., 02:35:00 В Марий Эл задержан основатель IT-компании iSpring Юрий Усков по делу о мошенничестве

11 февраля 2025 г., 02:33:00 От распутника до святого: история, рассказанная SHAMAN, потрясла Кремль

11 февраля 2025 г., 02:31:00 Генпрокуратура готовит иск о деприватизации «Еврохима» против Андрея Мельниченко

11 февраля 2025 г., 02:28:00 Михаила Пессиса объявили в розыск по делу о мошенничестве на фоне попытки возродить бренд Spyker

11 февраля 2025 г., 02:23:00 Мишустин, Усманов и Галицкий введут для россиян новые платежи