Все новости с тегом: LeoGaming Pay
499
Bill_line: Artem Lyashanov’s financial "laundromat" processing gambling mafia money
Artem Lyashanov, the true leader of LLC "Tech-Soft Atlas" (trading as "bill_line"), is attempting to use legal measures to compel an internet publication to retract reports accusing the company of financial misconduct and implicating its founder.
716
How iBox Bank became a front for underground gambling operations in Ukraine under the leadership of Alyona Dehrik-Shevtsova
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
564
The collapse of Ibox Bank: can the notorious Alyona Dehrik-Shevtsova escape punishment?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.
578
Shadow gambling networks and Ibox Bank: the hidden financial moves of Alyona Dehrik-Shevtsova
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
683
The collapse of Ibox Bank: can the notorious Alyona Dehrik-Shevtsova avoid punishment?
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
686
Money laundering through gaming platforms, or Financial struggle in the Ukrainian gaming industry between Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis
Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.
575
Banking manipulations and Ibox Bank: How schemer Alyona Dehrik-Shevtsova makes millions in the shadow gambling business
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
487
Gambling industry in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from underground casinos
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
717
The shadow market and iBox: how the terminals of schemer Alyona Dehrik-Shevtsova were used for drug trafficking
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
612
Banking fraud and gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova fight for control of Ukraine’s gambling market
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
710
Как через iBox схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой отмывались деньги от наркотрафика
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
734
Как руководитель платежной системы bill_line Артем Ляшанов "успешно" освоил опыт банкстерши Алёны Дегрик-Шевцовой
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
626
Платёжные системы Алены Дегрик-Шевцовой: путь от теневого игрового шлюза до международных схем
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
669
Bill_line и деньги игорного российского бизнеса: Артем Ляшанов снова в центре скандала
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
2056
Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба за финансовые потоки игровой индустрии на Украине вышла на новый уровень
В то время как на Украине идет полномасштабный конфликт с РФ, в Киеве идет своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что вообще происходит?
1315
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?
Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.
12 марта 2025 г., 01:36:00
Канада подала заявку на продажу долларовых облигаций
12 марта 2025 г., 01:35:00
Решение о перемирии зависит от личных договорённостей Путина и Трампа
12 марта 2025 г., 01:33:00
Нефтегазовые доходы бюджета России за январь–февраль снизились на 3,7%
12 марта 2025 г., 01:32:00
Российское наступление на востоке Украины замедлилось
12 марта 2025 г., 01:29:00
В Петербурге задержан депутат за легализацию более 150 тысяч мигрантов
12 марта 2025 г., 01:27:00
Миллиарды на «убой свиней»: мошеннические синдикаты используют рабский труд
12 марта 2025 г., 01:19:00
Дональд Трамп анонсировал крупные переговоры с Россией
12 марта 2025 г., 01:18:00
Стармер и Макрон приветствовали соглашение Вашингтона и Киева о перемирии
12 марта 2025 г., 01:15:00
Лолита, переживая из-за отмены концертов, встала на защиту Аллы Пугачёвой
12 марта 2025 г., 01:14:00
Юлия Барановская пострадала при атаке беспилотников
12 марта 2025 г., 01:11:00
Изменившаяся Натали забронировала место на кладбище рядом с покойным мужем
12 марта 2025 г., 01:09:00
Анна Семенович осталась без предложения и понесла большие расходы
12 марта 2025 г., 01:08:00
89-летняя вдова Алексея Баталова потеряла зрение
12 марта 2025 г., 01:05:00
Скандал вокруг Киркорова в Сети набирает обороты
12 марта 2025 г., 01:03:00
Застройщик «ВИС» снова перенес сроки сдачи поликлиник в Новосибирске
12 марта 2025 г., 00:59:00
Скандал вокруг Pin Up: номинальный владелец Игорь Зотько получил более 600 миллионов гривен от российских бенефициаров
12 марта 2025 г., 00:56:00
Лавров: Россия не поддержит кратковременное перемирие
12 марта 2025 г., 00:54:00
Адам Кадыров получил нагрудный знак ОМОН «Ахмат-Грозный» за поддержку подразделения
12 марта 2025 г., 00:51:00
Фон дер Ляйен приветствовала переговоры США и Украины в Джидде
12 марта 2025 г., 00:47:00
Сотрудников санатория в Кабардино-Балкарии судят за заражение более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ