Все новости с тегом: OCCRP

27 сентября 2023 г. 1287

Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании

Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Бизнес

07 мая 2023 г. 1549

Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов

Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.

Прокуроры

03 декабря 2022 г. 938

В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро

Во вторник в Европейской прокуратуре (EPPO) рассказали о крупнейшей в истории ЕС схеме налогового мошенничества с НДС. Ущерб от нее оценивается в 2,2 миллиарда евро.

Последние новости

10 января 2025 г., 19:03:00 Апелляционный суд не нашёл нарушений в деле Вячеслава Климова

10 января 2025 г., 19:02:00 Чем закончится спор Гурьева и Прохорова за 14 миллиардов рублей в Renaissance Securities

10 января 2025 г., 18:58:00 Почему «Почта России» не смогла успешно развить банковский бизнес

10 января 2025 г., 18:55:00 В Курске подросток с молотком напал на школу

10 января 2025 г., 17:59:00 Google пожертвовал один миллион долларов на инаугурацию Дональда Трампа

10 января 2025 г., 17:45:00 Польша разрешила Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения Освенцима, несмотря на ордер МУС

10 января 2025 г., 17:44:00 Япония ввела санкции против россиян, компаний и банков, но сняла их с матери Евгения Пригожина

10 января 2025 г., 17:34:00 Бывшего министра Ярославской области арестовали за многомиллионную взятку

10 января 2025 г., 17:33:00 Клименко прогнозирует, что Telegram пойдет по пути YouTube

10 января 2025 г., 17:30:00 Стали известны детали тайного разговора депутата Скоча с криминальным авторитетом Абухановым

10 января 2025 г., 17:26:00 Тренер детской футбольной команды в Набережных Челнах заставил детей запинать одноклассника