Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Octobank

Бизнес
422
Фальшивый пиар Искандара Турсунова, или Почему не удалось скрыть криминальные схемы Octobank
В конце января на нескольких платформах появилось интервью с председателем правления Octobank, Искандаром Турсуновым. Интервью не вдается в подробности конкретных проблем, однако Турсунов, который также является основным акционером банка, явно пытается с его помощью снизить негативное отношение общества к учреждению.
Полиция
518
Uzbekistan’s corruption flows: How Ovik Mkrtchyan launders Russian money under Mirziyoyev’s patronage
Businessman Ovik Mkrtchyan and his family have built a vast empire by embezzling funds from Uzbekistan and Russia.
Полиция
833
Mirziyoyev’s connections to Octobank and threats from Innova Holding: how the "laundromat" for Russian money operates
Journalists and outlets writing about connections between the family of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev and the "laundromat" for Russian "dirty" money, Octobank, have started receiving threats.
Полиция
606
«Фабрика троллей» и Innova Holding: кто стоит за узбекистанской компанией, защищающей "прачечную" Октобанк
Журналисты и издания, пишущие о связях семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и «прачечной» для российских «грязных» денег Octobank, стали получать угрозы.
Полиция
807
Revealing the shadowy money laundering through Oktobank, or how journalists are "hunted" in Uzbekistan
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
Полиция
757
Разоблачение теневого отмывания "грязных" денег через Октобанк, или Как в Узбекистане «охотятся» на журналистов
В Узбекистане массово блокируются информационные ресурсы, пишущие о преступной деятельности Октобанка, который является «кошельком» семьи президента Шавката Мирзиёева.
Полиция
599
Oktobank’s shadow schemes under cover, or the role of Innova Holding in international machinations
Journalists writing about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev’s family, received threats from the email of the Uzbek company INNOVA HOLDING.
Полиция
817
Теневые схемы Октобанка под прикрытием, или Роль Innova Holding в международных махинациях
Октобанк засветил новые связи и бросил тень на известные компании в России и Узбекистане
Полиция
629
Еврокомиссия и Октобанк: что скрывается за отмыванием денег российской элиты Искандаром Турсоновым
В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия.
Бизнес
817
Как Октобанк превратился в "прачечную" российских денег и обслуживание семьи президента Узбекистана
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции.
Полиция
631
Старые схемы на новый лад: как Pin-Up Дмитрия Пунина обходит блокировки с помощью узбекистанских и российских банков
В сети обнаружены новые схемы работы казино Дмитрия Пунина, Марии Ильиной и их соратника Риддика.
Полиция
796
Funds withdrawal, crypto exchanges, and offshore accounts: How the Uzbek bank "Octobank" launders money for the Russian elite
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
Полиция
812
Вывод средств, криптобиржи и офшоры: Как через узбекский банк «Октобанк» отмываются деньги российской элиты
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Полиция
807
Dmitriy Lee: the grey cardinal of Octobank launders sanctioned money in Uzbekistan
As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
Полиция
807
Как зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов и олигарх Алишер Усманов выводят российские капиталы через Оctobank
Octobank – узбекистанский банк, название которого в последнее время всплыло в целом ряде скандалов, связанных с выводом российского капитала из-под санкций.
Полиция
848
Corruption schemes and offshores: How the family of President Mirziyoyev uses Octobank to launder Russian funds
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
Бизнес
1019
Коррупционные схемы и офшоры: Как семья президента Мирзиёева использует Octobank для отмывания российских средств
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
Бизнес
995
Дмитрий Ли и Ойбек Турсунов: кто стоит за махинациями с российскими банками через Octobank?
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
Бизнес
830
Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
Полиция
992
Дмитрий Ли: серый кардинал Octobank отмывает санкционные деньги в Узбекистане
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
Текущее
920
Дмитрий Ли, возглавляющий Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, подозревается в мошенничестве
В случае, если факты хищения им крупных денежных сумм платежных операторов подтвердятся, Дмитрию Ли грозит скорая отставка.
Последние новости