Все новости с тегом: Агентство по страхованию вкладов (АСВ)

15 февраля 2025 г. 463

В Италии арестовали россиянина по подозрению в финансовых махинациях

В Италии задержали гражданина России, которого обвиняют в организации многомиллионной схемы мошенничества с банковскими вкладами.

Полиция

25 января 2025 г. 484

Суд не смягчил приговор Василию Бойко-Великому

Апелляционная инстанция Мосгорсуда снизила на два месяца срок заключения основателю подмосковного агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василию Бойко-Великому.

Полиция

23 января 2025 г. 709

Работа на российскую власть и хищение средств: мошенник Тимур Турлов скрывает активы и выводит деньги за границу

Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, связанный с российской властью, приближается к краху своей империи

Полиция

21 января 2025 г. 617

Суд обязал бывших владельцев «ЮЖУРАЛЖАСО» из Челябинска выплатить полмиллиарда рублей

Арбитражный суд города Москвы по иску ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) арестовал имущество, в том числе денежные средства, бывших бенефициаров АО «ЮЖУРАЛЖАСО» («Южно-Уральское железнодорожное акционерное страховое общество») на сумму свыше 458 млн рублей.

Полиция

28 декабря 2024 г. 694

Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» нанесёт удар по его владельцу Алексею Панфилову

Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» ударит не только по главному бенефициару кредитной организации Алексею Панфилову, но и по его спонсору вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.

Полиция

23 декабря 2024 г. 572

Верховный суд России истребовал дела о незаконной деятельности олигарха Петра Кондрашева

Дела по незаконной деятельности опального кипрско-австрийского олигарха Петра Кондрашева истребовал Верховный суд РФ.

Полиция

06 декабря 2024 г. 547

Суд отклонил иск АСВ к бывшим владельцам банка «Югра»

Суд отказал агентству взыскивать 238 миллиардов рублей с криминального банкстера и бывших топ-менеджеров «Югры».

Полиция

05 декабря 2024 г. 559

АСВ столкнулось с обжалованием транзакций и убытками от экс-банкиров

После недавних публикаций СМИ о "особенностях" работы бывшего замгенерального директора АСВ Александра Попелюха, руководство АСВ, вероятно, решило предпринять "информационное наступление".

Полиция

14 ноября 2024 г. 628

В АСВ могут действовать схемы «распила» средств через аффилированные фирмы

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) может действовать масштабная схема по «распилу» средств организации через привлечение неэффективных и затратных юридических фирм, возможно, аффилированных с бывшей сотрудницей АСВ Юлией Медведевой.

Бизнес

10 ноября 2024 г. 671

Агентство по страхованию вкладов несет убытки из-за работы внешних консультантов

В период, когда Агентством по страхованию вкладов, руководил Юрий Исаев, АСВ в 2019-2020 гг. в официальном медиаполе указывало, что полностью откажется от услуг привлеченных юридических фирм и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.

Полиция

09 ноября 2024 г. 490

Олигарх Эдуард Таран и его соратники попали в центр скандала

СМИ продолжает рассказывать о «подвигах» оказавшегося в СИЗО хозяина «РАТМ Холдинга», скандального олигарха Эдуарда Тарана и его предполагаемых соратников - бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского

Полиция

09 ноября 2024 г. 554

Евгений Богорад раскроет следователям информацию о подельниках

Скандальный бизнесмен готов давать показания против одиозных Эдуарда Тарана и Александра Попелюха.

Полиция

08 ноября 2024 г. 466

Таран с приветом от Толоконского: 90-е никуда не уходили

Эдуард Таран мог входить в масштабную ОПГ, участие в которой приписывают бывшему губернатору Новосибирской области Виктору Толоконскому и его команде.

Полиция

06 ноября 2024 г. 632

Станислав Клейменов и его подельники легко отделались

В Мещанском суде Москвы вынесен приговор по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними предпринимателя.

Полиция

04 ноября 2024 г. 616

За Александром Попелюхом обнаружили коррупционные связи

Арест заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха обнажил сложную коррупционную схему

Полиция

04 ноября 2024 г. 850

Как замглавы АСВ Попелюх «покрывал» нынешнего директора РЖД по энергетике Санько

Заместитель руководителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 46-летний Александр Попелюх был арестован Лефортовским судом Москвы

Полиция

30 октября 2024 г. 514

Казахстанский бизнесмен с российскими корнями Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance

Тимур Турлов, создатель Freedom Holding Corp, может оказаться вовлеченным в уголовное дело, связанное с выводом средств из банка «Ассоциация».

Полиция

24 октября 2024 г. 715

Через «Пробизнесбанк» отмывались деньги руководства Генпрокуратуры РФ

СМИ рассказали подробности громкого скандала с участием «Пробизнесбанка», через который, вероятно, отмывало деньги руководство российской Генпрокуратуры.

Полиция

23 октября 2024 г. 686

Как в структурах Железняка и Леонтьева были вывезены и растворены в офшорах сотни миллионов

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» источник публикует свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым.

Полиция

13 октября 2024 г. 756

Арестованный замглавы АСВ Попелюх владеет недвижимостью на 200 миллионов и элитным автопарком

Недвижимость на сумму ₽200 млн и внушительный автопарк: LIFE выяснил, чем владеет арестованный за хищение ₽200 млн заместитель главы АСВ Александр Попелюх.

Полиция

12 октября 2024 г. 746

АСВ требует взыскать 159,9 миллиона рублей из-за сделок ликвидированной компании

Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности четырех физических лиц, бывших владельцев и руководителей ООО «Парма Пак».

Полиция