Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Банк Славия

878
Заофшорье: из «Пекина» на Кипр, или Кто прибрал к рукам старейшую гостиницу Москвы?
С ушедшего в частные руки старейшего гостиничного объекта столицы «Пекин» сливочки, возможно, будут снимать через офшоры и номиналов.
757
Вокруг Асада Мехдиева сгущаются тучи
Как рассказал источник, начали сгущаться тучи вокруг теневого олигарха и контрабандиста, связанного с верхушкой российских и азербайджанских спецслужб, Асад Мехдиева.
880
Путь решалы: От Андрея Турчака к Владимиру Якушеву
«Мехдиев активно пользуются ресурсом связки Егоров-Якушев-Собянин».
917
Как контрабандист Мехдиев якобы «купил» директора ФСБ РФ и спецслужбы Азербайджана
Где можно встретить сразу многих высокопоставленных чиновников, силовиков и депутатов, а также представителей крупного бизнеса и решальщиков различных мастей?
561
Опубликовано апелляционное решение об обыске теневого долларового миллиардера и владельца банка "Славия" Асада Мехдиева
В нем суд разносит доводы защиты теневого дельца и указывает, что «разрешения (на обыск-РЕД) была обусловлена необходимостью расследования уголовного дела, в рамках которого допускается ограничение прав граждан, но лишь на основании требований законодательства.
908
Как контрабандист Асад Мехдиев захватывал фирмы и недвижимость в Москве
Как рассказал источник, известный контрабандист, обнальщик Асад Мехдиев -владелец банка "Славия" занимается не только незаконным выводом денежных средств из России и увода от налогов крупных налогоплательщиков, опустошая казну России, но и рейдерскими захватами фирм и недвижимости в Москве.
835
Пятеро в лодке и контрабандист Мехдиев
Шойгу, Авдолян, Воробьев, Золотов, Дюмин и контрабандист Мехдиев.
726
Банка "Славия" могут лишить лицензии
В коридорах Центрального банка РФ и 2-го отдела начали всерьёз обсуждать вопрос проверки банка "Славия" и отзыва у него лицензии за многочисленные нарушения российского законодательства в том числе за совершение через аффилированные лица незаконных финансовых операций.
824
Теневой олигарх Мехдиев: от «воров в законе» до генералов ФСБ
Криминальный банкир, контрабандист и теневой олигарх России Асад Мехдиев водит дружбу и делает своими партнерами не только высокопоставленных силовиков профильного толка для "крышевания" своих дел (генерал ФСБ Иван Ткачев, генерал МВД Александр Иванов), но и имеет серьёзный ресурс в криминальной среде.
783
«Решальщик» Асад Мехдиев контролирует налоговые и силовые структуры Москвы через коррупционные связи
Любой московский решальщик различных налоговых вопросов от исключения организаций из планов проверок и сопровождения ВНП до подконтрольных банкротств и досудебного регулирования должен иметь в "обойме" связей не только ресурс главы ФНС Даниила Егорова и его ключевых замов Шепелевой-Сатина-Чекмышева-Бациева или налоговиков столичного региона Шульги-Савченко.
764
Как Асад Мехдиев и Александр Купряжкин управляют налоговой политикой Москвы
Как рассказал источник, важнейшим административным ресурсом в органах ФСБ России одного из главных налоговых решальщиков столицы и в целом общероссийского уровня долларового миллиардера и владельца банка "Славия" Асада Мехдиева является действующий заместитель Директора ФСБ Александр Купряжкин.
667
Где Шакро Молодой хранит свои миллионы
Криминальный банкир, контрабандист и теневой олигарх России Асад Мехдиев водит дружбу и делает своими партнерами не только высокопоставленных силовиков профильного толка для "крышевания" своих дел, но и имеет серьёзный ресурс в криминальной среде.
742
Криминальные связи банкира и контрабандиста Асада Мехдиева
Криминальный банкир, контрабандист и теневой олигарх России Асад Мехдиев водит дружбу и делает своими партнерами не только высокопоставленных силовиков профильного толка для "крышевания" своих дел (генерал ФСБ Иван Ткачев, генерал МВД Александр Иванов), но и имеет серьёзный ресурс в криминальной среде.