Все новости с тегом: Схемы
637
Уборщица «Почты России» лишилась двух квартир и 16 миллионов из-за мошенников
Уборщица «Почты России» продала две свои квартиры и перечислила мошенникам 16 миллионов рублей. Деньги она отправила на «безопасный криптосчёт».
608
В Румынии расследуют мошенничество адвоката Виктора Бырки
Полиция в Румынии начала проверку в отношении гражданина Молдовы и Румынии Виктора Бырки (Victor Birca) по поводу его мошеннической деятельности в отношении граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана.
432
Токсичная стройка: зять Андрея Назарова готовит две новые фирмы к банкротству?
Два проштрафившихся застройщика ГК «Гранель», коей владеет зять премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин, могут быть слиты по проверенной схеме.
638
Марат Айдагулов: от международного эксперта до мошенника с миллионными аферами
«Крышевать» криминального эксперта Марата Айдагулова могут нижегородский миллиардер Виктор Клочай и религиозный деятель Дамир Мухетдинов.
689
Сергей Званок: Как директор калининградского рынка наживается на предпринимателях
Когда-то Сергей Званок был военным, а теперь он успешно занимается бизнесом. По имеющимся данным, в Калининградской области он — не последний человек. У него имеются строительные компании, а также он является директором Центрального продовольственного рынка.
584
Застройщики и банкиры зарабатывают на серых схемах кредитования
Сворачивание программ льготной ипотеки и введение, по сути, запретительных ставок на жилищные кредиты грозят крепко ударить по карманам привыкших к сверхдоходам банкиров и застройщиков.
575
В Великобритании закрыли мошеннический сервис Russian Coms
Британские власти сообщили об аресте двух человек, подозреваемых в разработке и управлении сервисом подмены телефонных номеров Russian Coms.
813
Земельные махинации и политические связи: Что скрывают новые застройщики участка в Танковом проезде Николай Шихиди и София Торос
После того, как возникли сообщения о том, что владелец сочинских отелей Marine Garden «Еврострой» будет строить офисно-деловой центр и жилой комплекс в Москве, в СМИ появилась масса публикаций, посвященных владельцам нового застройщика – Софии Торос и Николаю Шихиди.
826
Алёна Шевцова и "Айбокс банк": СБУ и БЭБ раскрыли масштабную мошенническую схему
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
620
Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса
849
Банковские схемы: Управляющий саратовского Райффайзенбанка раздаёт займы мошенникам
Почти все преступники пытаются доказать свою невиновность. Но некоторые так отчаянно добиваются внимания общества, что сами же подсвечивают свои неизвестные дотоле схемы и сообщников.
925
Как чеченский "казначей" Делимханова использует войну и коррупцию для личной выгоды
«Если надо дело в Чечне три секунды сделают».
896
Раскрыты схемы пополнения бюджета Фонда Ахмата Кадырова: фиктивное участие в "СВО" и заказные уголовные дела
Стали известны новые схемы пополнения бюджета Фонда Ахмата Кадырова для нужд "СВО" — среди них: продажа фиктивного участия в войне с гарантированными наградами и иммунитетом от тюрьмы, а также заказные уголовные дела в отношении неугодных и их преследование.
690
Культурное мошенничество
5 декабря 2023 года мы рассказали в материале «Мошенничество под прикрытием» про «особо наглого» мошенника.
861
Вадим Мошкович заметает следы, или Как «слить» судебный процесс по оспариванию цепочки сделок
Бенефициар ГК «Русагро» Вадим Мошкович «заметает следы» или «Как «слить» судебный процесс по оспариванию цепочки сделок, на основании которых у Владислава Бурова (бывшего владельца ГК «Букет» и ГК «Солнечные продукты») был благополучно «отжат» один из крупнейших масложировых холдингов России?»
757
Криминальный «Вектор» Роспотребнадзора
Дело о махинациях с контрактами может вывести силовиков на авторов «схемы» с вакциной «ЭпиВакКорона»?
684
В Москве вынесли приговор бизнесмену Юрию Савяку, который был задействован в схемах по пополнению личного кошелька Александра Лукашенко
Вынесен приговор бизнесмену Юрию Савяку, который долгое время был задействован в схемах по пополнению личного кошелька главы Беларуси Александра Лукашенко, и его деловому партнеру Ольге Крыкановой.
574
Задержан экс-начальник центра «Вектор», который выпустил вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Его обвиняют в хищении средств в особо крупном размере, сообщает управление ФСБ Новосибирска.
628
В Грузии раскрыли схемы международного мошенничества
Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
696
Большая семерка обсуждает использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины
В издании пишут, что члены Большой семерки активно обсуждают потенциальные схемы привлечения доходов от активов в пользу Украины. Но окончательные решения будут приниматься позже.
713
«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда
Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.
656
Тысячи партнеров маркетплейса «Максмаркет» потеряли свои вложения
На волне популярности маркетплейсов Максим Ильин решил сделать свой, да еще и более прибыльный для партнеров.
675
Мошенники придумали схемы обмана с использованием полисов ОМС
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, жертвой которой может стать любой владелец полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
654
Елена Блиновская использовала десятки ООО и ИП для снижения налоговых платежей
За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.
627
Руководство Газпромбанка, отвечающее за ecom направление, участвует в обслуживании платежных схем, связанных с нелегальными казино
С течением времени, после серии публикаций (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и, решения преступников из Газпромбанка перестали отслеживаться, что привело к неверному выводу об устранении проблемы.
17 марта 2025 г., 01:00:00
Хуситы атаковали авианосец "Труман" в ответ на удар США
17 марта 2025 г., 00:53:00
Канада готова ответить на торговую войну с США блокировкой доступа к Pornhub
17 марта 2025 г., 00:47:00
Рубио озвучил двухчастный план по завершению украинского конфликта
17 марта 2025 г., 00:45:00
Трамп выиграл чемпионат по гольфу в своем гольф-клубе
17 марта 2025 г., 00:43:00
ИИ помогает Турции выявить нелегальных экстрасенсов и астрологов
17 марта 2025 г., 00:36:00
Звезды раскрыли секреты омоложения
17 марта 2025 г., 00:22:00
ПВО уничтожает украинские дроны в Краснодарском крае
17 марта 2025 г., 00:15:00
В Курской области уничтожены 29 вражеских БПЛА
17 марта 2025 г., 00:10:00
Китай представил первого ИИ-агента
17 марта 2025 г., 00:07:00
Рособрнадзор разрешил детям мигрантов поступать в школы с «тройкой» за тест по русскому языку
16 марта 2025 г., 23:52:00
В Ялте обвиняют управляющую детским садом в мошенничестве
16 марта 2025 г., 23:39:00
Модераторов TikTok уволили после попытки создать профсоюз
16 марта 2025 г., 23:31:00
Российские войска заявили о продвижении в Запорожской области
16 марта 2025 г., 23:28:00
В переговорах по Украине обсуждают Чёрное море и Запорожскую АЭС
16 марта 2025 г., 23:23:00
Депутат Госдумы призвал приравнять астрологию к преступлению
16 марта 2025 г., 23:20:00
Опубликовано фото Папы Римского Франциска после госпитализации
16 марта 2025 г., 23:18:00
Баку заявил об обстреле военных, Ереван опроверг причастность
16 марта 2025 г., 23:11:00
Неаполь готовится к эвакуации из-за угрозы извержения вулкана
16 марта 2025 г., 22:59:00
Лидер Китая не поедет на юбилейный саммит с ЕС
16 марта 2025 г., 22:44:00
Россия пригрозила войной, если НАТО введёт миротворцев в Украину