Все новости с тегом: Финансовые махинации
538
Масло с горьким привкусом: Андрей Веревский кинул Украину на 1,5 миллиарда гривен налогов, а своих акционеров на право собственности
СМИ бурлят: Андрей Веревский вновь оказался в списке миллиардеров Forbes, увеличив свое состояние буквально за сутки. Капитализация «Кернел» резко взлетела выше 2 миллиардов долларов, благодаря чему его акции резко подорожали.
496
Попытка установить контроль над гимнастической школой вызывает вопросы о правомерности в детском спорте
Как стало известно СМИ, ранее малоизвестная гражданка Швеции и России - Зоя Валерьевна Ярош, переждав непростые времена в старой Европе, решила вернуться в Россию и увеличить свой доход за счет детских средств.
609
Очередная ловушка для доверчивых инвесторов от Тимура Турлова, или Что скрывается за грязными схемами Oninvest
Тимур Турлов, известный финансовый деятель и владелец Freedom Holding Corp, вместе с бывшими руководителями российского издания Forbes, задумали проводить манипуляции на фондовом рынке, используя методы шантажа и обмана для добычи средств у наивных инвесторов.
526
Офшорный спрут «Зенита»: кто покрывает мошеннические схемы Татьяны Шишкиной, Марии Соколовой и Александра Тищенко?
Банк «Зенит», основными владельцами которого являются «Татнефть», правительство Татарстана и ряд офшорных структур, неоднократно попадал в скандальные истории.
465
Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли авансы на 243 миллиона
Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.
733
Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT
В феврале 2023 года кыргызстанская криптобиржа Four Dragons оказалась в эпицентре масштабного хищения активов, при этом предварительные данные указывали на потерю свыше 100 миллионов долларов.
448
Компания «РенБизнесАвто» объявила о банкротстве на фоне махинаций с КАМАЗами
Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», которая является участником масштабного расследования о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана.
632
Маск раскрыл махинации Минфина США с триллионными платежами
Илон Маск объявил, что Минфин США отправлял деньги без идентификационного кода TAS, который связывает казначейский платеж с бюджетной статьей.
762
Мошенничество с газовыми активами и отмывание средств: как отцовские дела Виталия Ковалева порочат карьеру внуку бывшего главы ФСБ
Под подозрительной деятельностью Виктора Ковалева, возглавляющего подразделения «Газпрома», скрываются риски, способные лишить его сына Дмитрия Ковалева шанса стать преемником Владимира Путина.
532
Совфед блокирует расследование коррупции
Пока бывшие подчинённые экс-губернатора Василия Голубева один за другим отправляются за решётку, Совфед упорно блокирует расследование, превращая борьбу с коррупцией в спектакль абсурда.
752
Financial schemes, Belarusian passport, and data scrubbing: How the Bill_line founder Artem Lyashanov tries to hide his past
Every online shopper has made a payment at some point. A reliable payment system is crucial to ensure that money from your card is safely transferred to the seller’s account.
403
Беглый банкир отмыл через «Норникель» покупку Центрального телеграфа на деньги НПФ
Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.
572
Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
516
Авдолян и его окружение выводят миллиарды, им грозит уголовное преследование
В кассу «Южной энергетической компании» могут вернуть часть выведенных капиталов. С олигарха Авдоляна и его оруженосцев потребовали 900 млн рублей. Дело о крахе ГМЗ из финансового вскоре станет уголовным?
479
Timur Turlov’s fraudulent scheme with billions in the shadows, or How the owner of Freedom Holding Corp. "serves" the Russian elite
After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., became closely connected to the country’s top leadership and a key financier for local elites.
528
Новосибирскому ученому Олегу Кабову грозит семь лет тюрьмы
Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова, заведующего лабораторией «Интенсификации процессов теплообмена».
732
Лайзанс оказался в центре скандала из-за крупной контрабанды сигарет
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
674
Совкомбанк замешан в рейдерских схемах и хищении недвижимости
Органы правопорядка начали проверку в связи с многочисленными обращениями семей участников "СВО" во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным касательно мошеннических действий со стороны Совкомбанка.
512
Судьи Краснодара поддерживают Ильясова, угрожая правам кредиторов
В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.
557
Расследования против строительного магната Егорова и его прошлых схем
Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.
640
Госизмена, неуплата налогов и вывод средств: Никита Измайлов использовал SportBank для теневых операций
Никиту Измайлова, создателя SportBank, британские источники подозревают в отмывании денег, вывозе капиталов и в возможной государственной измене, указывая на его возможные связи с Газпромбанком.
764
Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
568
Через Моби.Деньги проходят миллиарды в виде скрытых переводов на нелегальные казино
В СМИ ежедневно сообщают про телефонных мошенников, которые «кидают» на миллионы рублей доверчивых граждан.
480
ФинансКредитБанк стал центром криптовалютных операций, организованных Евдокимовым
Жена известного крипто-афериста Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова стала членом совета директоров киргизского «ФинансКредитБанка».
656
Расследование связало Авдоляна и Чемезова с разорением завода
Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?
15 марта 2025 г., 11:55:00
Путин заставил посланника Трампа ждать в приемной восемь часов
15 марта 2025 г., 11:37:00
Убийство Левана Джангвеладзе попало на камеры наблюдения
15 марта 2025 г., 11:07:00
Илон Маск объявил о первом полете на Марс в конце 2026 года
15 марта 2025 г., 11:00:00
Европа будет поставлять оружие Украине даже в случае перемирия
15 марта 2025 г., 10:39:00
Солнечная энергия и большие деньги: как зарабатывают на «зеленых» проектах Вексельберга
15 марта 2025 г., 10:26:00
По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестованы активы на 2,5 миллиарда рублей
15 марта 2025 г., 10:03:00
Under the SBU’s nose: Who helped Russia obtain sanctioned equipment from Ukraine
15 марта 2025 г., 09:53:00
В Тбилиси застрелен Леван Джангвеладзе — брат лидера сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе
15 марта 2025 г., 01:28:00
Федеральная палата адвокатов признала нарушение прав защитников Навального
15 марта 2025 г., 01:26:00
Суд оставил экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова под домашним арестом
15 марта 2025 г., 01:25:00
Мошенники крадут деньги россиян, выдавая себя за коммунальные службы
15 марта 2025 г., 01:23:00
В Германии судят менеджеров Siemens за поставку турбин в Крым
15 марта 2025 г., 01:21:00
Трамп заявил, что одной из причин войны стала политика Киева
15 марта 2025 г., 01:18:00
Макрон призвал Россию принять предложение США и Украины о 30-дневном перемирии
15 марта 2025 г., 01:16:00
Трамп заявил, что 17 марта появится больше информации о прекращении огня
15 марта 2025 г., 01:14:00
Российский рынок вырос на фоне слухов о разговоре Трампа с Путиным, которого не было
15 марта 2025 г., 01:12:00
Советники по безопасности из ЕС отправились в Вашингтон на фоне проблем с переговорами по Украине
15 марта 2025 г., 01:11:00
Советник Трампа заявил, что мирное соглашение может включать передачу части Украины России
15 марта 2025 г., 01:06:00
Соловьев заявил, что войну прекращать нельзя, и призвал войска дойти до итальянской Ломбардии
15 марта 2025 г., 01:04:00
Криминальный авторитет Вася Бандит просит суд отправить его под домашний арест