Все новости с тегом: незаконная деятельность

После того как ИСК «Еврострой» вышел на рынок девелопмента в Москве, его владелец, Николай Шихиди, оказался в эпицентре общественной критики, а его прошлое регулярно всплывает в обсуждениях.

Редакция СМИ рассказала об одном из самых главных теневых собственников большого куска рынка незаконной финансовой деятельности, так сильно пытающимся скрыть данный факт.

По данным СМИ, 49-летний преподаватель департамента информационного менеджмента Экподобо Раймонд Оввигхо подозревается в том, что за денежные вознаграждения помогал заключать фиктивные браки гражданам Нигерии.

Формированием этого списка займется Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

В Санкт-Петербурге задержали индивидуального предпринимателя, который незаконно зарегистрировал 400 мигрантов в арендованной квартире на улице Демьяна Бедного.

По данным Ynet, согласно действующим правилам, дети премьер-министра Израиля могут законно иметь диппаспорт до достижения 18-летнего возраста.

280 тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли таможенники на оптовом складе в столице на Рязанском проспекте.

Владимир Платов арестован как руководитель краснодарской сети аптек по ст. 238.1 УК РФ.

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».

Электромонтёр из Орла купил на маркетплейсе, а затем продал видеоняню с помощью площадки объявлений.

Резонансное дело из Новосибирска, которое журналисты окрестили «Сибирским Лас-Вегасом», приобретает все новых фигурантов.

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».

Первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова задержали по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Федеральная антимонопольная служба выявила дорожный картель в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в подмосковном Ступино.

В Москве действовала крупная сеть по продаже БАДов под видом лекарств.

На Дальнем Востоке пресекли деятельность посредников, помогавших нелегалам получать вид на жительство в РФ.

В Приморье силовики накрыли крупнейшую в истории региона нелегальную игорную империю.

Полиция заявляет о задержании в Киеве криминального авторитета и других членов банд, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу.

Журналисты издания Информатор провели расследование и обнаружили сеть мошеннических call-центров.

Бывший начальник территориального отдела по Ижморскому лесничеству департамента лесного комплекса Кемеровской области привлёк к незаконной заготовке древесины 18 человек, в том числе 6 инспекторов отдела.