Все новости с тегом: оффшоры
627
Шикарная жизнь за счет коррупционных денег и налогоплательщиков: банкир Андрей Костин использует марионетку Наилю Аскер-заде для своих махинаций
После нескольких лет затишья имена Андрея Костина и Наили Аскер-заде вновь оказались в центре коррупционного скандала, сообщает The Insider.
759
Владелец компании Cosmobet Сергей Токарев имеет связи с украинским правительством
Владелец известного онлайн-казино Cosmolot, яркий сейчас Cosmobet Сергей Токарев , гражданин российской федерации, успешно сотрудничающий с украинским правительством
949
"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы срыть свои преступления
Известные мошенники из «трейдерской» компании "Милтон Групп" попали под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов.
1795
Синцов Константин Владимирович путем зачистки интернета пытается избежать огромного тюремного срока
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин расширяет сферу влияния на рынке российского зерна: за 3 миллиарда рублей он выкупил у группы «FESCO» принадлежавшие ей зерновозы.
1207
Роман Путин: сомнительные проекты под семейным «прикрытием»?
Как родственник президента спекулирует на поддержке главы государства.
1051
Кремлевский олигарх кошмарит спецслужбами обманутых горняков
Методы Алишера Усманова в РФ: «Уговоры, шантаж, запугивание и угрозы».
1116
Как олигарх Усманов разбирается с неудобными горняками: «Шантаж, слежка, запугивание и угрозы»
Андрей Буркин - полномочный представитель горняков Лебединского ГОКа, лишившихся своих акций в ходе принудительного выкупа по дешевке, который был сделан структурами Алишера Усманова, прокомментировал ВЧК-ОГПУ, какими методами действует сейчас в России миллиардер, близкий к Путину:
934
У беглого миллиардера Андрея Березина жестко «подгорает», поэтому скандальный владелец «Евроинвеста» активно зачищает интернет
Скандал вокруг Березина разгорается с новой силой. О том, что беглый российский олигарх, схематозник и одиозный бизнесмен давно и вплотную взялся за чистку информационного пространства от подробностей своей скандальной репутации, известно уже давно.
1035
Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций
В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.
952
Парадокс Буриданова осла в исполнении Андрея Березина: почему хозяин «Евроинвеста» не может вернуться в Питер и пытается создать впечатление, что он не сбегал из России?
С питерским миллиардером и владельцем холдинга «Евроинвест» в последний год происходит странная история. По одной информации он сбежал из России, по другой – успешно ведет бизнес в Санкт-Петербурге, как и раньше.
1032
Был ли связан депутат Валерий Гартунг с криминалом в начале карьеры?
Депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг еще лет десять назад пафосно заявлял в одном интервью: «От имущества не откажусь и из власти не уйду». Относительно второго он не соврал – Гартунг находится во власти дольше, чем сам президент – с 1997 года. А вот от имущества пришлось отказаться.
1064
Чем владеет олигарх Клебанов и при чем тут министр ЧС Ильин
Главной новостью последних дней в Казахстане стала авария на ТЭЦ, подконтрольной олигарху, занимавшему 15 место в списке Forbes 2021 года Александру Клебанову. Множество простых казахстанцев остались без тепла в 30-градусный мороз.
1043
«Офшорные» индейки «Дамате»
Группа «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова открыла в Исетском районе Тюменской области племенной центр по воспроизводству индейки. В процедуре торжественного запуска предприятия в режиме видеоконференции принял участие Владимир Путин.
950
Компания «ФосАгро» выплатила своему основному бенефициару Андрею Гурьеву 48,4 млрд рублей дивидендов
Не все российские компании отказались от выплаты дивидендов в этом году. Например, «ФосАгро» порадовала своих акционеров, и прежде всего основного бенефициара Андрея Гурьева, рекордными выплатами по итогам первого полугодия – 780 рублей на акцию. При этом фирмы Гурьева и его семьи, судя по всему, заплатят с дивидендов всего 5% налога.
1369
Непотопляемый Натан Золотаревский: что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает кошерный бизнесмен
Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?
1309
Почему «Русский уголь» Михаила Гуцериева внезапно стал убыточным?
Удручающее впечатление от изучения происходящего в АО «Русский уголь» только усиливается, когда слушаешь всяческих экспертов, утверждающих, что санкции, под которые попала в том числе и угольная промышленность, «только на пользу».
1217
Филипп Третьяков из ГК «КОРТРОС» – мошенник обыкновенный
С таким сотрудником, а еще хуже руководителем, как Филипп Третьяков, группе компаний «КОРТРОС» даже конкуренты не нужны. Отзывы тех, кто с ним работал, сходятся в том, что он обманщик, готовый ради выгоды прокидать любого.
1243
Арест Артема Усса
Сегодня в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было обнародовано обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу (сын губернатора Красноярского края)
1167
Илья Завьялов и Богдан Парнев: как украсть 50 миллионов долларов через пирамиду PointPay
Когда Сеть заполонила агрессивная реклама криптовалютной биржи PointPay (ПоинтПей), немногие сведущие в этой сфере заявили, что с этой компанией надо вести себя крайне осторожно.
1860
Владимир Варивода: ликвидация российских активов, бизнес в Лондоне и мальтийский паспорт
Мы привыкли, что о крупных бизнесменах обычно довольно много публичной информации. Люди, ворочащие миллиардами, при всем желании не могут избежать фотовспышек и телекамер.
1869
Лариса Черток: как живется в Швейцарии родной сестре олигарха Коломойского
Что известно о Ларисе Черток – сестре одиозного олигарха Игоря Коломойского? Как она десятилетиями помогает брату от его имени вести дела из Швейцарии? Как роскошно живет и чем владеет? Что известно об ее муже? Об этом и многом другом, читайте в нашем расследовании.
1365
Почему сестра олигарха Коломойского Лариса Черток помогавшая украсть миллиарды Приватбанка до сих пор на свободе и не под санкциями?
Украденные из «ПриватБанка» (и не только) деньги инвестировались в предметы роскоши
1094
Яхты, особняки, элитные автомобили. Как живет соратник Путина Владимир Стржалковский
Владимир Стржалковский является чиновником старой школы, типичным человеком, который начинал свою карьеру в спецслужбах, но вследствие распада Советского Союза, ему пришлось резко изменить карьеру.
887
Глава Мосгоризбиркома прятала квартиру
Председатель столичного избиркома Ольга Кириллова с супругом Яковом приобрела в 2014 году элитную квартиру площадью 141,7 кв. м.
1102
С сегодняшнего дня Великобритания требует раскрывать данные реальных владельцев недвижимости, зарегистрированной на иностранные компании
Новый реестр должен остановить поток незаконно полученных средств — прежде всего, из России.
15 марта 2025 г., 09:53:00
В Тбилиси застрелен Леван Джангвеладзе — брат лидера сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе
15 марта 2025 г., 01:28:00
Федеральная палата адвокатов признала нарушение прав защитников Навального
15 марта 2025 г., 01:26:00
Суд оставил экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова под домашним арестом
15 марта 2025 г., 01:25:00
Мошенники крадут деньги россиян, выдавая себя за коммунальные службы
15 марта 2025 г., 01:23:00
В Германии судят менеджеров Siemens за поставку турбин в Крым
15 марта 2025 г., 01:21:00
Трамп заявил, что одной из причин войны стала политика Киева
15 марта 2025 г., 01:18:00
Макрон призвал Россию принять предложение США и Украины о 30-дневном перемирии
15 марта 2025 г., 01:16:00
Трамп заявил, что 17 марта появится больше информации о прекращении огня
15 марта 2025 г., 01:14:00
Российский рынок вырос на фоне слухов о разговоре Трампа с Путиным, которого не было
15 марта 2025 г., 01:12:00
Советники по безопасности из ЕС отправились в Вашингтон на фоне проблем с переговорами по Украине
15 марта 2025 г., 01:11:00
Советник Трампа заявил, что мирное соглашение может включать передачу части Украины России
15 марта 2025 г., 01:06:00
Соловьев заявил, что войну прекращать нельзя, и призвал войска дойти до итальянской Ломбардии
15 марта 2025 г., 01:04:00
Криминальный авторитет Вася Бандит просит суд отправить его под домашний арест
15 марта 2025 г., 00:57:00
Премьер Канады Карни заявил, что страна никогда не станет частью США
15 марта 2025 г., 00:55:00
В Хакасии задерживают выплаты по военным контрактам
15 марта 2025 г., 00:52:00
В Ереване задержали шеф-повара из Кирова по запросу России за уклонение от службы
15 марта 2025 г., 00:50:00
Дочь Мельника и Спаранс основали компанию после обвинений в госизмене
15 марта 2025 г., 00:48:00
Кремль готовится к возможному недовольству Z-патриотов из-за сделки с Трампом
15 марта 2025 г., 00:40:00
Гуцериевы продают «М.Видео» и «Эльдорадо» перед уходом с рынка?
15 марта 2025 г., 00:38:00
ЕС по настоянию Орбана снял санкции с российских олигархов