Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: уклонение от уплаты налогов

405
Схемы уклонения от пошлин: контрабандисты и таможня России
СМИ узнали о том, что с 2002 года в ФТС и Минфине проводится "эксперимент" по занижению таможенной стоимости и недостоверному декларированию.
413
Блогера Елену Блиновскую приговорили к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
752
Financial schemes, Belarusian passport, and data scrubbing: How the Bill_line founder Artem Lyashanov tries to hide his past
Every online shopper has made a payment at some point. A reliable payment system is crucial to ensure that money from your card is safely transferred to the seller’s account.
525
Прокуратура запросила 6 лет колонии для блогера Елены Блиновской
Обвинение запросило шесть лет лишения свободы для блогера Елены Блиновской.
605
Moving money to offshore for Russian business and government connections: who is covering up the schemes of bankrupt fraudster Iliya Dimitrov?
Iliya Dimitrov, notorious for his scandalous background, orchestrates offshore money transfers for top Russian business moguls and government officials.
746
Схема аренды суперъяхт помогала Абрамовичу избежать налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
827
Андрея Лабутя обвиняют в уклонении от налогов и продаже фальсификата через "Лидер"
Группа компаний «Лидер», входящая в орбиту «Ренны» и контролируемая олигархом Андреем Лабутем, оказалась в центре внимания надзорных органов после того, как сразу в нескольких регионах были зафиксированы признаки нарушений.
765
Румыния продолжает закупать российскую древесину вопреки санкциям
Несмотря на санкции, в Румынию продолжают ввозить российскую древесину. По оценкам неправительственной организации Earthsight, после того как в отношении РФ ввели санкции, в Румынию ввезли более 10 тысяч кубометров российских лесоматериалов.
562
Елене Блиновской продлили арест до 2 мая
Решение вынес Савёловский суд Москвы.
685
Арестован гендиректор завода «Трехсосенский»
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора пивоваренной компании ООО «Завод "Трехсосенский"» Михаила Родионова.
668
Бренд Ralf Ringer заявил о банкротстве после налоговых споров и судебных исков
Арбитражный суд Москвы принял решение признать банкротом российскую обувную компанию Ralf Ringer.
589
«Трансформатор» сократил задолженность на 40 миллионов рублей
Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.
564
Активы «Антикор-М» осужденного экс-депутата Тобольска продают за 150 миллионов
Конкурсный управляющий банкротящегося ООО «Антикор-М» (Тобольск) выставил на торги имущество организации. Общая начальная стоимость 46 лотов составляет 150 миллионов рублей.
650
В Тюмени передали в суд дело директора ЗСК за уклонение от налогов
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одной из компаний регионального центра по уголовному делу об уклонении от налогов.
768
Сын президента США Хантер Байден признал вину в уклонении от налогов
Выступая на судебном заседании 5 сентября, Байден-младший признал вину по всем девяти пунктам обвинения еще до отбора присяжных. Приговор ему должны вынести 16 декабря.
656
Вся блогерская рать
30 августа состоялось первое судебное заседание по уголовному делу Елены Блиновской, она частично признала вину в уклонении от уплаты налогов.
682
Дмитрий Портнягин оплатил 63 миллиона рублей штрафа по делу об уклонении от уплаты налогов
В Тверском районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения Портнягину (он находится под домашним арестом).
709
Даже мертвого Олега Кана не обходит судебный процесс
Во Владивостоке стартовал второй уголовный процесс против криминального "крабового короля", информация о смерти которого распространялась его адвокатами с 2023 года.
760
У бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова провели обыски
В дом экс-депутата Госдумы и экс-зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Валерия Драганова пришли с обысками.
766
Как компания "Строймеханизация" превратила рабочих в самозанятых для уклонения от налогов
Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами.
628
Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов
Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 09.03.2021 установлено, что конечным бенефициаром группы «Статус-групп» являлись Чуян Игорь Петрович и его «местные» партнеры, одним из которых указан некий «Капуцинов».
806
Директоров пивзавода «Ретро» в Красноярске подозревают в уклонении от уплаты налогов на 534 миллиона рублей
Следователи подозревают двух бывших директоров пивоваренной компании «Ретро» в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 534 миллионов рублей.
774
Арестованная ведьма Алёна Полынь «наколдовала» схему уклонения от налогов через дробление бизнеса
Арестованная ведьма Алёна Полынь "наколдовала" схему дробления, чтобы уклоняться от налогов: оформляла дополнительные банковские карты, чтобы проводить до 10 операций.
634
Елена Блиновская заявила о банкротстве
Материал поступил в Арбитражный суд Москвы 31 мая.
744
ФНС оштрафовала Елену Исинбаеву за уклонение от уплаты налогов в России
На текущий момент задолженность олимпийской чемпионки выросла почти до полумиллиона рублей.