Василь Костюк і Сергій Верланов: як тіньовий конвертатор і голова ДПС створили ідеальний союз для обналу
Голова ДФС Сергій Верланов намагається зам’яти кримінальну справу свого друга — Костюка Василя Васильовича, пов’язану з рекордними обсягами «обналу» в Україні.
У межах розслідування схем «Мотолайк» і «Любе Авто» обшуки відбуваються не лише в офісах цих компаній, а й у ключових бенефіціарів схеми з акумулювання близько 50 млн грн «схемного» ПДВ. Про це йдеться в матеріалі журналіста Євгена Плінського на Plinskiy.media.
Також є ухвала слідчого судді Печерського суду Києва про проведення обшуків у Василя Костюка.
«За моєю інформацією, Костюк — основний бенефіціар діяльності „Мотолайка“ та „Любе Авто“, які він використовує для формування схемного ПДВ з автомобілів, імпортованих під замовлення зі США та ЄС. Свояк Макса Нефьодова Андрій Дулик, який формально володіє „Любе Авто“, — це номінал Костюка, що займається публічною частиною роботи цієї схеми. Дулик відповідає за реалізацію та прийом замовлень на авто через свої автосалони „Любе Авто“. А „Мотолайк“ — це прокладка, на яку оформлюється імпорт авто, їх розмитнення та формування схемного податкового кредиту», — пише Плінський.
Він переконаний, що Костюк — одна з найвпливовіших «податкових» фігур України.
«Багато років він є ключовим конвертатором Західної України, обслуговуючи через свої конвертаційні центри весь великий бізнес західного регіону. Він активно працював за Януковича, адаптувався до влади Порошенка та зміцнився за Зеленського», — наголошується в матеріалі на Plinskiy.media.
Автор матеріалу переконаний, що саме з подачі Костюка відбулося призначення начальником Київської обласної податкової львівського податківця Ореста Вітика.
«Але Вітик прийшов у Київську область не сам. Він привів із собою львівський податковий десант у складі Віталія Войтюка та Івана Левкіна. Усі вони — активні члени команди конвертатора Костюка. А перемогою Костюка на митниці стало призначення Нефьодовим виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці Володимира Цабака. Схемника з львівського ДАБІ, якого на митницю з літа цього року “красиво” заводила ціла команда», — зазначає Євген Плінський.
Він вважає, що якщо силовики справді захочуть прикрити ці схеми, то найближчим часом мають відбутися кілька подій:
Допити власників автомобілів, придбаних через «Любе Авто». Вони без проблем розкажуть, кому і як передавали готівку за авто зі США та які документи їм підсовували на підпис.
Вилучення даних із камер на пункті пропуску «Краківець», де буде видно, як часто «Мотолайк» перевозив в автовозах нелегальні вантажі та як пропускали ці автомобілі.
Допити водіїв автовозів, які легко пояснять, хто і де підкладав їм контрабанду.
Вилучення відео з камер у головній будівлі Львівської митниці, де стане зрозуміло, скільки разів за останні місяці свояк Нефьодова Андрій Дулик ходив до в.о. начальника Сафонова і скільки разів уже відвідував Цабака.
Звісно ж, встановлення щільності контактів Дулика з Нефьодовим.
Хто ж насправді такі Верланов Сергій Олексійович і його екс-колега адвокат Костюк Василь Васильович — люди, яких називають найпотужнішими «обнальниками» не лише Західної, а й усієї України? Якщо Державну податкову службу очолює людина, яка добивалася визнання покеру офіційним видом спорту й грає за одним столом з обнальниками та конвертаторами на кшталт адвоката Костюка, це змушує серйозно хвилюватися за долю антикорупційних реформ і стабільність фінансової системи України.
Покер є різновидом азартної карткової гри, зазначається в академічному словнику української мови. Проте наприкінці 2018 року покер було проголошено видом спорту на державному рівні. Це сталося через місяць після вступу на посаду заступника міністра фінансів палкого прихильника покеру, колишнього адвоката Сергія Верланова.
Нині цей засновник громадських організацій «Асоціація гравців у покер» та «Федерація покеру України», які через суд домагалися включення «спортивного покеру» до переліку видів спорту в Україні, очолює Державну податкову службу України. Фактично азартний гравець відповідає за наповнення всього державного бюджету. Така кар’єра не може не викликати запитань у журналістів-розслідувачів.
У квітні 2019 року Сергій Верланов виграв конкурс на посаду голови Державної податкової служби України. Примітно, що про його призначення стало відомо задовго до проведення конкурсу, а умови були «допрацьовані» так, щоб перемогти міг кандидат із менше ніж річним стажем державної служби. За словами економічного експерта Фонду громадської безпеки Юрія Гаврилечка, міністр фінансів Оксана Маркарова сприяла призначенню свого заступника Верланова на цю посаду. Очевидно, не обійшлося й без впливу тодішнього прем’єр-міністра Гройсмана.
Верланов Сергій Олексійович і Костюк Василь Васильович — «двійка з конверта», а призначення покерного гравця Верланова головою ДПС суттєво підвищило корупційні ризики.
За нашими даними, заздалегідь відомі й переможці ще не проведених відкритих конкурсів на посади керівників обласних органів Державної податкової служби. Торги ще не почалися, а «теплі місця» вже продані — усе як раніше, ніби в Україні й не було років гучної боротьби з корупцією. Вартість таких призначень, за інформацією джерел, сягає 500 тисяч доларів США.
«Напівпокеристи» Верланов і Костюк знають, як відмивати мільярди. Особливе занепокоєння викликає те, що Верланов призначив своїм радником адвоката Олександра Кондру, який забезпечував юридичний супровід бізнесу «короля конвертів» Василя Костюка. Його мережа фірм постійно оновлюється. Нині, за нашими даними, до неї можуть входити ТОВ «ВІК Лімардо», ТОВ «ТД ШТЕРН», ТОВ «ГРИФОН ПЛЮС», ТОВ «ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД», ТОВ «ВЕСТ Табакко ГРУП», ТОВ «Н-ПРОДАКШН», ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ».
Костюк Василь Васильович — добре відомий майстер «конвертів». За чутками, він відмиває мільярди гривень щокварталу і живе не гірше за Насірова. Кожна з цих «лавочок» безконтрольно процвітає, уникає податкового контролю та наповнює кишені ділків і лояльних податківців. Неважко здогадатися, яку посаду обіймає кінцевий бенефіціар.
Кондра контролює такі структури, як адвокатське об’єднання «Кондра і партнери», Гніздичівський державний спиртовий завод, ТОВ «Інтенсив», ТОВ «ЛЬВІВ-ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «АПОЛЮКС ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД», ПП «БАСТРАНС». Показово, що АО «Кондра і партнери» фігурує у кримінальному провадженні щодо формування «штучного» податкового кредиту через створення та реєстрацію фіктивних підприємств.
Що може радити податковий махінатор керівнику податкової служби? Як можна покладатися на нього в кадровій політиці, у яку він активно втручається, розставляючи «своїх» людей у регіонах і центральному апараті? І, схоже, він там не єдиний такий «дивний» радник. Адвоката-конвертатора Костюка також називали «смотрящим» від Гройсмана — і, як стверджують джерела, недарма.
Костюк Василь Васильович, Сергій Верланов і «конверти» Гройсмана.
Кажуть, що, не маючи досвіду роботи в податкових органах, Верланов повністю покладається на поради давнього приятеля Юрія Кригана, під «пильним» наглядом якого в київській фіскальній службі текли ріки тіньової готівки. Той, своєю чергою, нібито спланував для Верланова масштабну схему грошових потоків у столиці та регіонах і порадив керівнику наблизити до себе співробітника ДФС Мішалова, який товаришує з директором департаменту моніторингу доходів і обліково-звітних систем Миколою Чмеруком.
Своє місце в легендарній схемі збагачення, за чутками, знайшли й структури Кондри; наміри реалізувати цю схему пов’язують із підібраними ним регіональними керівниками. Подейкують також про Telegram-канал, де спільники обмінюються інформацією про «схемні» фірмочки та рух коштів повз бюджет. Для «активного» контакту з бізнесом цією сумнівною компанією було обрано певного Олександра Гонзу. Цей персонаж, сподіваємося, найближчим часом зацікавить правоохоронців.
У результаті такі регіони, як Львів, Київ і Донецьк, фактично перетворилися на офшорні зони для обготівковування коштів. При цьому так звані «конверти» залишаються «непоміченими» ДПС. Безперешкодно працюють фірми-одноденки ТОВ «СТРОНГФЕСТ», ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ», ТОВ «Колосс ГРУПП», ТОВ «НОВОТЕХ ОПТ», ТОВ «СТРОЙ СЕТЬ», ТОВ «АЗОВСТРОЙ ЛТД», ТОВ «Калабрія», ТОВ «АЛЬТА ГЛОБАЛ», ТОВ «СТАЛЬ СНАБ», ТОВ «ДОНПАК СВ». І цей перелік можна продовжувати.
Зазначені персоналії в оточенні Верланова та сумнівна кадрова політика створюють низку корупційних ризиків, зокрема скорочення надходжень до державного бюджету, згортання процесу детінізації економіки та подальше ускладнення відносин із міжнародними фінансовими інститутами. Не кажучи вже про зниження авторитету ДПС і податкової дисципліни платників через системні зловживання повноваженнями в інтересах особистого збагачення податківців.
Сергій Верланов уже встиг гучно заявити про підтримку планів команди президента Зеленського щодо податкової амністії та жорсткої протидії виведенню прибутків з-під оподаткування. Раніше, у команді прем’єра Володимира Гройсмана, він також позиціонувався як палкий прихильник реформ. Закінчилося ж усе, як ми пам’ятаємо, легалізацією покеру та димовою завісою прикриття для мільярдних оборотів тіньових казино. Навряд чи це корисно для України, зате може бути вигідно чиновнику, який «у долі».
Варто пам’ятати: від гравця в покер можна очікувати блефу. Особливо якщо його знайомі пов’язані з конвертаційними центрами та контрабандними схемами. Якщо Державну податкову службу очолює людина, яка грає за одним столом з обнальниками та конвертаторами, це змушує серйозно хвилюватися за долю антикорупційних реформ і стабільність фінансової системи України.
«Конверти» і корупція Сергія Олексійовича Верланова та Василя Васильовича Костюка: Зеленського просять покласти край хижацькій жадобі Львівської ДФС
Стара система державного управління плекалася корупцією протягом усіх років незалежності України. Саме тому будь-які спроби реформ або навіть незначних змін зустрічають шалений опір адептів продажності. Через це оновлення та перехід нашої держави до цивілізованих відносин постійно гальмуються.
Місцеві чиновники, яких звільняють за незадовільну роботу та особисте збагачення, використовують будь-які шпарини в українському законодавстві, щоб і далі паразитувати на державних ресурсах. Варіанти різні: лікарняний, відпустка тощо. Перечекати, а потім — спробувати задобрити нового керівника, аби залишитися на посаді. Такі масиви інформації містяться не лише у внутрішніх матеріалах правоохоронців, а й уже стали надбанням громадськості.
Новообраний Президент України Володимир Зеленський неодноразово з обуренням говорив про це, звертаючись до ще чинних посадовців:
«Якщо ви не потрібні державі, може, підете пошукати іншу роботу? Ви можете самі звільнитися? Будете, як податківці — вони з однієї області тікають від нас в іншу».
Серед представників уже «старої гвардії» чиновників — заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області Орест Вітик. Понад 19 років він працює у податковій сфері. Нині ж він націлився на підвищення у рідній області.
Звертаємо увагу: йдеться не про результативні показники чи зразкову роботу. Навпаки, команда чинного Президента Володимира Зеленського, м’яко кажучи, не задоволена станом справ у Львівській області. Тому, діючи на випередження й аби не ховатися від гніву гаранта по лікарняних чи у відрядженнях, Орест Вітик нібито вимагав отримати нову посаду, щоб не звітувати за результати своєї діяльності.
Ще рік тому журналісти-розслідувачі оцінили річний оборот схем на Львівщині (завдяки яким збагачуються чиновники країни) у 7 мільярдів гривень. Контроль над тіньовими операціями, за їхніми даними, здійснює Василь Костюк — протягом останніх років він керує діяльністю потужного конвертаційного центру у Львові. Разом зі своїми «партнерами», маючи надійні зв’язки в податкових органах, через створені фіктивні підприємства, директорами яких значилися малозабезпечені або без постійного місця проживання громадяни, вони проводили операції з відмивання коштів.
Орест Вітик входить до кола де-факто підопічних Василя Костюка та всіляко займається справами цього покровителя. Саме тому останній намагається просувати свого протеже, розраховуючи у майбутньому наростити власні «тіньові» доходи.
Серед бізнес-партнерів Костюка Василя Васильовича також називають батька податкового чиновника — Вітика Дмитра Івановича, який є засновником і власником ТОВ «Мега-Тех». За інформацією аналітичної системи YouControl, це приватне підприємство засноване у 1999 році. Основний вид діяльності ТОВ «Мега-Тех» зазначений як надання інших допоміжних комерційних послуг. Розмір статутного капіталу становить лише 1000 гривень. Також станом на листопад компанія мала понад 4700 гривень податкового боргу.
У червні цього року Львівська міська рада затвердила для ПП «Мега-Тех» проєкт землеустрою та виділила дві земельні ділянки біля Стрийського ринку під будівництво торговельно-офісного центру та багаторівневого паркінгу. Заплановане будівництво ще рік тому викликало обурення мешканців міста. Начебто забудовник пішов на поступки, однак зведення офісно-торговельних приміщень із паркінгом усе ж відбудеться.
Хто більше посприяв цьому рішенню — син, впливовий місцевий податківець, чи не менш «поважний» бізнес-партнер Василь Костюк — сказати складно.
Дмитро Вітик також володіє торговельно-виробничою компанією «ДС» (надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна), а також ТОВ «Гордан і К», що займається виробництвом будівельних виробів із пластмас.
Будівельна сфера є пріоритетною для дружини Ореста Вітика — Ірини. Вона є співзасновницею групи будівельних компаній «Auroom» (ЖБК «АУРУМ Тауер», ЖБК «АУРУМ ТАУЕР II» та ін.). Генеральним підрядником одного з будівництв у Львові виступає ТОВ «Приватбуд плюс», а реалізація квартир здійснюється за двома договорами — з метою мінімізації сплати податків.
Чому Сергію Олексійовичу Верланову не місце в ДФС?
Повернімося до Ореста Вітика. Він очолює підрозділ, що забезпечує обслуговування адміністративних будівель ГУ ДФС у Львівській області та ДП ВСЦ «Сервісний центр». Саме в одному з приміщень податкової на вул. Стрийській, 35 мали встановити ліфти німецького виробництва вартістю 11 млн гривень. Попри виграний тендер близьким до Вітика ФОПом, фактично були встановлені значно гірші та дешевші ліфти турецького виробництва. Німецьке ж обладнання завезли, але за кілька днів вивезли — ймовірно, для використання на одному з об’єктів «Auroom».
Подібним чином із балансу львівських податківців зникли гаражі для службових авто на вул. Хлібній, 6 у Львові. За дивним збігом обставин ця територія межує з будівництвом будинку, яке здійснює та сама компанія «Auroom» (вул. Пимоненка, 7). Не викликає подиву, якщо на місці колишніх гаражів компанія Ірини Вітик невдовзі розпочне зведення чергового багатоквартирного будинку.
Його підвищення кар’єрними сходами оцінили в 1 (один) мільйон доларів — гривня серед можновладців не надто користується попитом через ненадійність. Вирішити питання обіцяє Юрій Криган, який до недавнього часу працював головним державним ревізором-інспектором у ГУ ДФС у місті Києві. До цього він встиг побути помічником-консультантом у народного депутата-регіонала, свого земляка (обидва з Чернівців) Миколи Романюка.
Нині Юрій Криган позиціонує себе як найбільш довірену особу нового голови ДПС Сергія Верланова та відкрито озвучує «прайси» на державні посади в податковій структурі, активно рекламуючи свої послуги з вирішення кадрових питань і не лише їх.
Хочеться сподіватися, що це лише самовпевнена самодіяльність авантюриста і все відбувається без відома Сергія Верланова, який має об’єктивно розібратися в ситуації та припинити ці й подальші спроби незаконного й ганебного збагачення.
Втім, із високим рівнем імовірності можна констатувати протидію «старих кадрів» оновленню. Їхні апетити не зменшуються за жодних умов. Якщо ж дивитися на проблему в загальнодержавному масштабі, то, за словами того ж Сергія Верланова, «рівень тіньової економіки України становить 32% від офіційного ВВП». Отже, потенціал для підживлення хабарництва залишається значним.
Скільки ще корумпована система чинитиме опір і чи здобуде чергову перемогу — залежить від рівня неупередженості (передусім) Сергія Верланова та нової команди Зеленського, а також від своєчасності їхніх рішень. Йдеться не лише про те, що Костюку Василю Васильовичу настав час опинитися за ґратами, а й про інших конвертаторів і корупціонерів, які доволі тісно знайомі з «покерними справами» майстра Сергія Верланова.
Геннадий Самохвалов