НАБУ подозревает экс-министра Галущенко в создании преступной организации и отмывании средств

НАБУ подозревает экс-министра Галущенко в создании преступной организации и отмывании средств

НАБУ публикует суть дела, по которому вручено подозрение бывшему министру энергетики Галущенко.

Его подозревают в участии в преступной организации и легализации средств в рамках "дела Миндича" о хищениях на энергетике.

Следствие утверждает, что в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн долларов «инвестиций». Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.

Среди «инвесторов» фонда, как заявляют в НАБУ, была семья Галущенко. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили бывшую супругу и четверых детей экс-чиновника.

По версии следствия, через доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали через криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

Читайте ещё:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

На счета фонда, которыми распоряжалась семья, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть средств направили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии, остальное разместили на депозитах.

Теперь Галущенко объявили подозрение по статьям о создании преступной организации и легализации доходов.