«Свои люди» в БЭБ: как угольный трейдер Дмитрий Коваленко ввёз 800 тонн российского дизеля, попал под обыски, но уголовное дело «испарилось» вместе с уликами
20 декабря 2023 года в порт Рени прибыло судно RUBIKON 9, доставившее дизельное топливо, загруженное в румынской Констанце.
Груз принадлежал ООО «Интерэнерготрейдинг» (код 43661083). Топливо было приобретено у сербской компании «Евронова», а перевалку осуществляли на базе ООО «Укрцем». Правоохранители заблокировали реализацию около 800 тонн из-за подозрения в российском происхождении.
После этого у ООО «Интерэнерготрейдинг» аннулировали лицензию, что привело к отказу покупателей от топлива. Его вывезли на хранение на нефтебазы ООО «Нафтогрупа-2005», ООО «Мастер-Авиа», ООО «Немиров нефтебаза», ООО «ТВК Дио Пласт Украина» и ЧП «Октан».
По имеющейся информации, остатки топлива сейчас смешивают с газовым конденсатом и реализуют по так называемой второй форме. Согласно реестрам, ООО «Интерэнерготрейдинг» принадлежит Евгению Клименко — партнеру в угольном бизнесе Дмитрия Коваленко (Adelon AG, Швейцария и Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o., Польша). Эти структуры ранее связывали с поставками угля и возможным сотрудничеством с российскими «Сибантрацит» и «Кузбассуголь», а также с поставками на оккупированные территории.
Предприятие отнесено к категории рисковых, в БЭБ открыто уголовное производство. Коваленко задерживали, однако публичных результатов расследования нет — причины отсутствия дела не раскрываются.
По неофициальной информации, по указанию Евгения Сокура была дана команда «выводить» дело — фактически свернуть расследование.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.