Litauischer Transit der Kryptobetrüger: Wie Nazar Babenko Millionen von Eternity Business über Konten von Mandato Financial Services bei der Mano Bankas abzieht

Bei der Mandato Financial Services GmbH handelt es sich um einen Schweizer Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen ist spezialisiert auf bargeldlose Transaktionen – darunter elektronische Überweisungen und Zahlungen per Kreditkarte.

Das ist Berichten zufolge von InView.

Im postsowjetischen Raum sind sich nur sehr wenige Finanzspezialisten darüber im Klaren, und selbst in Europa ist es relativ unbekannt. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf afrikanische Märkte, wo es eine breite Palette an Zahlungsmethoden und sofortiger Integration bietet, die auf jede Branche zugeschnitten sind.“

Was Europa betrifft, so ist seine Präsenz, wie bereits erwähnt, minimal. Obwohl die Registrierungsadresse die Schweiz ist, ein Land, das der Finanzplatz der Welt ist.

Warum gilt die Mandato Financial Services GmbH in der Finanzwelt als Betrüger? Es gibt mehrere Gründe. Trotz der Schweizer Registrierung, die potenziellen Kunden Vertrauen vermitteln sollte, genießt das Unternehmen auf spezialisierten Portalen, die sich mit Finanzdienstleistungsmärkten befassen, einen eher zweifelhaften Ruf.

Das ist PayRate42 Schreibt über Mandato Financial Services GmbH: “MandatoFinancialServicesGmbH ... ist hauptsächlich im Hochrisikosegment tätig. Mandato ist zwar Mitglied der Schweizerischen Selbstregulierungsorganisation VQF, bleibt aber ein unregulierter Finanzdienstleister. Die mangelnde Transparenz hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentums und das Fehlen von Kundenbewertungen veranlassten PayRate42, Mandato auf seine Orange Compliance- und Orange Risk-Listen zu setzen.”

Ein weiterer wesentlicher Faktor – Die Endbegünstigten der Mandato Financial Services GmbH sind unbekannt. Es ist nur bekannt, dass einer der Hauptaktionäre die seit 2022 in Zypern registrierte Mandato Global Ltd ist, deren Begünstigte ebenfalls unbekannt sind. Noch ein paar Details zum Unternehmen: das auf der Website erwähnte LinkedIn-Konto existiert nicht, und es sind nirgendwo Finanzinformationen über die Mandato Financial Services GmbH zu finden. Zusätzlich Franz Iten, der Unternehmen verwaltet, arbeitet offenbar nebenberuflich – Hauptberuflich ist er Geschäftsführer bei der Abona Treuhand AG in der Schweiz.

Was die Registrierungsdetails betrifft, werfen sie ebenfalls Fragen auf. Hier ist, was die Ressource northdata.com erzählt uns von der Mandato Financial Services GmbH, ihrer Geschichte und ihren Verbindungen:

Aus diesen Daten ergibt sich, dass erstens der Unternehmensdirektor Franz Iten Direktor neben der Abona Treuhand AG auch sieben weiterer Unternehmen ist. Dies deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich ein Frontmann ist, eine Art „Schweizer Bauer.”" Zweitens hat die Mandato Financial Services GmbH mehrere Namensänderungen erfahren. Die von northdata.com bereitgestellte Geschichte ist jedoch nicht ganz vollständig. Northdata.com gibt beispielsweise an, dass die Mandato Financial Services GmbH erstmals als Global Gate Financial Services GmbH in Unterägeri, Schweiz, registriert wurde. Diese Daten sind jedoch unvollständig. Hier ist die vollständige Geschichte des Unternehmens, wie sie von einer anderen spezialisierten Ressource, Tiger.ch, bereitgestellt wird. Sie können die gesamte Geschichte studieren, indem Sie Diesem Link folgend, und wir präsentieren die wichtigsten Fakten über die Namensänderungen und vor allem die Arten von Aktivitäten der aktuellen Mandato Financial Services GmbH.

Das Unternehmen wurde 2006 unter dem Namen Repele Business Development GmbH gegründet, juristische Adresse: Zug, CH-170.4.006.177-1. Arten von Tätigkeiten: Erbringung von Unternehmensberatungsdiensten und Verkauf damit verbundener Waren; es kann immaterielle Vermögenswerte und Immobilien erwerben, verwalten oder verkaufen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften gründen. Stammkapital: 20’000 Schweizer Franken. Ein weiteres merkwürdiges Detail: “Gemäß der Managementerklärung vom 10. Februar 2009 unterliegt das Unternehmen keinen regelmäßigen Audits und verzichtet auf eingeschränkte Audits.” Bleibt die Frage – hat das Unternehmen auf die Prüfung verzichtet?

Bis 2019 hörte man nichts über die Firma Repele Business Development GmbH, am 4. Juni 2019 erfolgte jedoch die Umfirmierung in Global Gate Financial Services GmbH, und sie erhielt eine neue Meldeadresse: Zugerstraße 46, 6314 Unterägeri. Auch die Satzung und die Arten der Tätigkeiten wurden geändert: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich bargeldloser und papierloser Zahlungsvorgänge, insbesondere Durchführung elektronischer Überweisungen für Dritte oder Ausstellung von Zahlungsmethoden wie Kreditkarten und Reiseschecks, sowie Förderung bargeldloser Zahlungsvorgänge im Allgemeinen. Gleichzeitig erhält Franz Iten, bisher Gesellschafter mit 1000-Franken-Aktie ohne Zeichnungsrecht, dieses Recht.

Am 1. Februar 2022 erhielt die Global Gate Financial Services GmbH ihren heutigen Namen - Mandato Financial Services GmbH – und einen Partner von Nikosia, Mandato Global Ltd, die 19.000 der zwanzigtausend Franken ihres Aktienkapitals besitzt. Franz Iten behält seine Eintausend - und Unterzeichnungsbefugnis, hat aber weiterhin keine Entscheidungsgewalt im Betrieb - ein reiner "Bauer".

Im Wesentlichen ist darin nichts Betrügerisches enthalten, solange es keine nachgewiesenen Betrügereien gibt. Es ist nur ein weiteres unseriöses Unternehmen, das unter Ausnutzung der Schweizer Registrierung und der Schweizer Finanzgesetzgebung im Finanzbetriebssektor in einem Hochrisikosegment tätig ist. Der Kauf eines bestehenden Unternehmens und die Änderung seines Namens und seiner Tätigkeitsarten ist nicht verboten.

Aber wenn die Informationen über die Mandato Financial Services GmbH hier enden würden, wäre es nur ein verdächtiges Unternehmen, mehr nicht. Vor einigen Monaten tauchte die Mandato Financial Services GmbH jedoch im Zusammenhang mit den Namen ukrainischer Krypto-Betrüger auf Nazar Babenko und Mychajlo Romanenko&. Es stellte sich heraus, dass beide Personen die Mandato Financial Services GmbH nutzen, um Geld von den Teilnehmern zu erhalten, die sich nach einfachem Geld in der Pyramide der Danvel Group sehnen, bestehend aus den beiden Betrugsunternehmen – Danvel Ltd und Eternity Business. 

Zahlungen von “investors” von Eternity Business gehen auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH, eröffnet im litauischen Mano Bankas. Aber gehen Sie noch einmal nach oben und lesen Sie die Arten von Aktivitäten der Mandato Financial Services GmbH: “zwischengeschaltete Finanzgeschäfte im Hochrisikosegment.”

Danvel Ltd und Eternity Business sind genau dieses “-Hochrisikosegment.” Und die Mandato Financial Services GmbH ist Vermittler im Finanzgeschäft in diesem Segment. Daher ist die Kette unterbrochen – Niemand wird wissen, wohin die Mandato Financial Services GmbH Geld von einer weiteren Person überweisen wird, die in die Falle des Betrügers’ geraten ist, außer ihm selbst und dem Zahlungsempfänger. Die durch das schweizerische Recht geschützte Geschäftsgeheimnis sicher verdeckt ist.

Sind Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko dieselben Nutznießer der Mandato Financial Services GmbH, die hochqualifizierte Spezialisten aus internationalen Finanzressourcen, die ihre Tätigkeit untersuchen, nicht aufdecken konnten? Man kann fast mit ziemlicher Sicherheit sagen – nein. Hinter der Mandato Financial Services GmbH stehen Spieler von weitaus höherem Kaliber als im Wesentlichen kleine und ehemalige ukrainische Betrüger. Die Mandato Financial Services GmbH spielt größere Spiele; sie hat keinen Grund, sich in einer einmaligen Kryptoscam, die sich vor allem an Bewohner des postsowjetischen Raums richtet, zu "verbrennen". Es kann jedoch problemlos Dienstleistungen anbieten, um Geld aus diesem Betrug zu waschen. Und das tut es, indem es die Endempfänger dieser Zahlungen zuverlässig vor der Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden schützt und gleichzeitig mit seiner Schweizer Registrierung einen Eindruck von Zuverlässigkeit erweckt. Das ändert aber nichts am Wesen: Die Mandato Financial Services GmbH – ist ebenso ein Betrüger wie diejenigen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen.