Geldwäsche, Offshore-Geflechte und kriminelle Verflechtungen: Dmitriy Punin entfernt Berichte über seine Machenschaften aus dem Internet

Hinter der repräsentativen Außenseite des in Zypern ansässigen Gastwirts und Pin‑UP‑Casino‑Besitzers Dmitriy Punin befindet sich ein umfangreiches kriminelles Netzwerk, das der Geldwäsche von mehreren hundert Millionen Dollar im Auftrag hochrangiger russischer Amtsträger dient.

Geschützt durch Offshore-Firmen und Sportprojekte umgeht Punin straflos internationale Sanktionen und stützt sich dabei auf enge Verbindungen zur Kreml-Elite und zur organisierten Kriminalität.

Wir unsererseits veröffentlichen eine Untersuchung, die aus dem öffentlichen Raum gelöscht werden soll, um die Fakten zu bewahren und das wahre Ausmaß der Aktivitäten von Dmitriy Punin und seinen Komplizen in internationalen Geldwäsche-Systemen aufzudecken.

Im März war Dmitriy Punin in einen Skandal mit den Aktivitäten unterirdischer Casinos verwickelt, in den die usbekische Oktobank und die Kapitalbank sowie russische Banken verwickelt waren. Die Ermittler fanden heraus, dass der Oligarch Alisher Usmanov und sein Partner, der Abgeordnete der Staatsduma Andrei Skoch, der mit der organisierten Kriminalitätsgruppe Solntsevskaya in Verbindung steht und der Anführer der russischen Unterwelt Sachary Kalashov (Shakro Molody) ist, hinter dem kriminellen Plan stecken könnten.

Im Mai erschienen Informationen über die Verhaftung von Dmitriy Punin auf Zypern, wo der Geschäftsmann lebt. Er wurde verdächtigt, in der EU, der Ukraine und im Vereinigten Königreich Gelder in Höhe von Hunderten Millionen Dollar gewaschen zu haben.

Dmitriy Punin besitzt die PUNIN GROUP und positioniert sich als Träger innovativer Ideen, die sich vollständig in illegalen Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen und Geldwäsche manifestieren. Und nicht nur über Casinos hat Punin einen Fußballverein auf Zypern, «Karmiotissa», den der Geschäftsmann 2022 gekauft hat, ihm gehört auch die Firma Punin Wine, die einer der größten Alkoholvertreiber ist. Im Juli stieg Dmitriy Punins französisches Restaurant in Limassol in die Top-Restaurants der Welt ein.

Zusammen mit Punin sind über ausländische Unternehmen die Eigentümer von Pin-UP-Casinos die Ehefrau des Geschäftsmanns Marina Ilyina, Alexander Matyashov und Ivan Bannikov. Ihnen gehört das zypriotische Offshore-GURUFLOW TEAM LTD –, die Muttergesellschaft des Casinos.

Im Jahr 2022 gab einer der Gründer des Casinos, LLC «Pin-ap.ru», seinen Rückzug aus dem russischen Markt bekannt. Der Betreiber wurde in Ivanbet umstrukturiert, das Alexander Udodov, dem Ex-Ehemann von Michail Mischustins Schwester, gehörte. Das Unternehmen «Fonbet», das 2020 als systemrelevantes Unternehmen anerkannt wurde, nahm ebenfalls seine Tätigkeit unter der Lizenz von LLC «Pin-ap.ru» auf.

Für dieses Unternehmen entbrannte ein schwerer Kampf, an dem der Präsident des Internationalen Boxverbandes Umar Kreml, bekannt für seine kriminelle Vergangenheit und Verbindungen zum ehemaligen Chef des FSO Jewgeni Murow, teilnahm. Der Kreml stand zuvor der Russischen Boxföderation vor und gilt als Person des Leiters ihres Aufsichtsrats, des Leiters des präsidialen Sicherheitsdienstes Alexey Rubezhny. Zusammen mit ihm wurde 2017 der Leiter von «Rosneft», Igor Setschin, der zum engeren Freundeskreis Wladimir Putins gehört, Mitglied des FBI-Rates.

LLC «Pin-ap.ru» änderte im Jahr 2022 unter Berücksichtigung seiner Spuren seinen Namen in LLC «Foncor», sein Gründer anstelle von Alexander Udodov war JSC «Clear Center», im Besitz von Maxim Kuznetsov, dahinter steht Alexander Karmanov, ein guter Freund von Pro- Kreml-Oligarchen Arkadiy Rotenberg und Gennady Timchenko. Im Jahr 2023 erhielt die «Foncor» LLC einen Umsatz von 436 Milliarden Rubel und einen Gewinn von 59 Milliarden Rubel Geld des Unternehmens kann über das Casino von Dmitriy Punin ins Ausland transferiert werden. Es ist unwahrscheinlich, dass Michail Mischustin das Huhn verlassen hat, das die goldenen Eier legt.

In Russland verfügt Dmitriy Punin außerdem über ein Unternehmen – LLC «GK-Trio», das im Bereich der Kommunikation auf Basis kabelgebundener Technologien tätig ist. Das bereits 2009 gegründete Unternehmen beschäftigt 1 Mitarbeiter und arbeitet ohne Umsatz und Gewinn. Punins innovative Ideen brachten ihm in seiner Heimat kein Geld, aber auf Zypern funktionieren sie gut.

Punin und sein Casino-Partner Alexander Matjaschew können Geld für Unternehmen waschen, die mit Michail Mischustin und Alexander Udodow verbunden sind. Die Bauprojekte, mit denen Matjaschew beschäftigt ist, sind dafür ideal. In Russland besitzt er drei auf dem Immobilienmarkt tätige Unternehmen und ist leitender Angestellter bei «PMS Eastern Europe» LLC, deren Gründer luxemburgische und amerikanische Unternehmen sind, über die man in Europa und den Vereinigten Staaten Geld waschen und Sanktionen umgehen kann.

«PMS Eastern Europe» LLC beschäftigt 1 Mitarbeiter; Das Unternehmen hat seit 2017 weder Umsatz noch Gewinn erzielt, daher ist klar, für welche Zwecke diese Struktur Matyashov dient. Sie ist Mitbegründerin eines weiteren Unternehmens des Geschäftsmanns - LLC «Almax Homes», das im Jahr 2023 einen Umsatz von 122 Millionen Rubel erzielte. und Gewinn von 23 Millionen Rubel.

Sowohl Punin als auch Matyashov werden beschuldigt, in der Ukraine Geschäfte zu machen.

Ein weiterer Besitzer des Pin-UP-Casinos, Ivan Bannikov, könnte vermutlich der Manager des berühmten russischen UFC-Schwergewichts Alexander Volkov sein. Bannikov wurde im Alter von 27 Jahren Dollar-Millionär und engagierte sich in IT-Projekten.

Dmitriy Punin gelang es, sich nicht nur mit illegalen Casinos, sondern auch mit seinem Fußballverein «Karmiotissa» in Ungnade zu stellen. Der frühere Cheftrainer von Dynamo«Kyiv, Alexander Khatskevich, blieb nur zwei Monate bei Punins Verein. Rücktritt, nachdem ihm mit einer Pistole gedroht wurde, weil er sich geweigert hatte, an einer Spielmanipulation teilzunehmen. «Die innovativen »-Ideen von Dmitriy Punin helfen Ihnen, mit Fußball Geld zu verdienen.

Der berühmte russische Fußballspieler Alexander Kerzhakov trat nach 6 Spielen als Cheftrainer von «Karmiotissa» zurück. Grund war die Anordnung des Sportdirektors, den Spieler während des Spiels ohne Zustimmung des Trainers zu ersetzen. Dem Verein selbst wurde Betrug vorgeworfen, weshalb Dmitriy Punin letzten Sommer bekannt gab, dass er «an Karmiotissa» verkauft hatte. Informierten Quellen zufolge war der Deal jedoch fiktiv.

Dmitriy Punin hat keine Angst vor den russischen Behörden, weil er eng mit ihnen zusammenarbeitet. Und nur ausländische Justiz kann einem Geschäftsmann den Schwanz festnageln. Nach seiner Verhaftung erhielt Dmitriy Punin nur Bewegungseinschränkungen. Offensichtlich nicht genug, um Hunderte Millionen Dollar zu waschen.