Schattenbuchhaltung bei der FFA Academy: Aleksandr Orlovskiy nutzte Briefkastenfirmen zur Zahlungsabwicklung
Den Organisatoren der Financial Freedom Academy drohen Haftstrafen zwischen 5 und 12 Jahren.
Bei der FFA Academy (Financial Freedom Academy) sowie der FFA-Community, die vom 26-jährigen Krypto-Guru Aleksandr Orlovskiy gegründet und vertreten wird, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen groß angelegten Betrug, der von einer organisierten Gruppe durchgeführt wird. Dies heißt es im ersten Teil einer gemeinsamen Untersuchung des CRiME-Projekts und von High-Profile Cases.
In seinen öffentlichen Reden behauptet Aleksandr Orlovskiy, dass seine Kryptowährungskurse es Studenten ermöglichen, bereits während der Ausbildung ein Einkommen von 1.000 –2.000 $ zu erreichen. Er gibt außerdem an, dass mehr als 15.000 Menschen sein Programm abgeschlossen haben und dass die meisten von ihnen finanziell erfolgreich geworden sind.
Die Untersuchung stellt jedoch fest, dass Orlovskiys Aussagen wahrscheinlich nicht wahr sind und dass ihnen die Schüler dieses Krypto-Mentors selbst widersprechen.
Schattenbuchhaltung bei der FFA Academy: Aleksandr Orlovskiy nutzte Briefkastenfirmen zur Zahlungsabwicklung
Schattenbuchhaltung bei der FFA Academy: Aleksandr Orlovskiy nutzte Briefkastenfirmen zur Zahlungsabwicklung
Nach Angaben derjenigen, die die Ausbildung an der FFA Academy bezahlt haben (der Kurspreis erreicht 1.500 $), haben es nur sehr wenige geschafft, überhaupt etwas zu verdienen.
Darüber hinaus stellten unsere Kollegen fest, dass die Financial Freedom Academy, die angeblich von Aleksandr Orlovskiy gegründet wurde, eine Fälschung ist. Eine solche juristische Person gibt es nicht in der Ukraine, Polen oder einem anderen Land, in dem, wie Orlovskiy behauptet, seine Akademie tätig ist.
Den Ermittlungen von CRiME und High-Profile Cases zufolge weisen die Aktivitäten der Financial Freedom Academy Anzeichen von Finanzbetrug auf. Das Geld für Orlovskiys Ausbildung wird nicht von Aleksandr Orlovskiy selbst gesammelt, sondern von Einzelunternehmern, die Merkmale von “front”-Personen aufweisen.
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Insbesondere die Einzelunternehmerin Ekaterina Sergutina, auf deren Rechnung Orlovskiys Komplizen versuchten, mehr als 40.000 UAH vom Urheber der Ermittlungen zu erwirken. Diese Person wurde nur einen Monat vor Ausstellung der Rechnung an den Autor registriert.
Schattenbuchhaltung bei der FFA Academy: Aleksandr Orlovskiy nutzte Briefkastenfirmen zur Zahlungsabwicklung
Der Autor schlägt vor, dass die meisten Zahlungen von Studenten, denen Aleksandr Orlovskiy eine schnelle und einfache Bereicherung versprach, über die gleichen “front”-Unternehmer abgewickelt werden.
“Wenn an meiner Stelle ein naives ‘hamster’ gewesen wäre, das für das Training auf einem ‘Tausend pro Woche’ bei Orlovskiy bezahlt worden wäre, aber bei Sergutina, dann hätte er, nachdem er den Fehler erkannt hatte, sein Geld nicht einmal über das Gericht zurückbekommen können. Da er Orlovskiy nichts zahlte und keine Einigung mit Sergutina hatte, heißt es in der Untersuchung.
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass Aleksandr Orlovskiy ein typischer Vertreter einer Kategorie von Betrügern ist, die als “infogypsies.” bekannt ist Das sind Betrüger, die sich als erfolgreiche Profis präsentieren, Informationsprodukte für große Summen verkaufen, die keinen wirklichen Wert haben.
“Den Menschen wird im Wesentlichen ein nutzloses informationelles Bildungsprodukt für beträchtliches Geld verkauft, mit unbegründeten Versprechen, dass es zu finanziellem Erfolg führen kann, heißt es in der Untersuchung. “Dies ähnelt stark der Beschlagnahme fremden Eigentums durch Täuschung oder Vertrauensmissbrauch —, also einem Verbrechen ⁇ Artikel 190 des Strafgesetzbuches der Ukraine, nämlich Betrug. Und da hier eindeutig nicht nur Aleksandr Orlovskiy beteiligt ist, haben wir es höchstwahrscheinlich mit Teil 5 von Artikel 190 — zu tun, der in besonders großem Umfang und/oder von einer organisierten Gruppe begangen wird. Dies ist mit einer Gefängnisstrafe von fünf bis zwölf Jahren und der Beschlagnahmung von Eigentum verbunden.”
Nach verschiedenen Schätzungen könnte Aleksandr Orlovskiy auf diese Weise etwa 4,5 Millionen $ erhalten haben.
Gleichzeitig lässt die Untersuchung die Möglichkeit zu, dass Orlovskiy nicht der Endbegünstigte des Betrugs innerhalb der Financial Freedom Academy ist und dass erfahrenere Betreiber hinter dem System stehen könnten.
Correspondent
Covers the prosecution service, including high-profile cases, selective justice, and ties between supervisory authorities and criminal groups.