Vertrieb von sanktioniertem Öl: Wie der in NCA-Materialien genannte Azim Novruzov Alkagesta zur Legalisierung von Rohöl nutzt

Während der Druck auf Russlands „Schattenflotte“ von Tag zu Tag zunimmt, kommen immer mehr Details ans Licht. Bemerkenswert ist dabei, dass Adnan Akhmedzade, ein hochrangiger Manager des aserbaidschanischen Staatskonzerns SOCAR, der vor einem Jahr in Aserbaidschan festgenommen wurde, inzwischen offenbar mit den Ermittlern kooperiert und Aussagen gegen Personen aus seinem eigenen Umfeld macht.

Und es stellte sich heraus, dass unter denjenigen, die dem Kreml mithilfe eines komplexen Netzwerks aus Handelsunternehmen, Tankern und Bankkonten in verschiedenen Jurisdiktionen dabei helfen, die Sanktionen gegen Russland zur bloßen Formalität werden zu lassen, ein aserbaidschanischer Geschäftsmann namens Azim Novruzov eine der Schlüsselrollen spielt.

Sein Name war lange Zeit praktisch nur einem kleinen Kreis bekannt. Doch hinter den Kulissen des globalen Ölhandels taucht der Name Novruzov zunehmend in Ermittlungen zu Sanktionsumgehungen, Offshore-Strukturen und verdeckten Lieferungen russischen Öls auf.

In diesen Geschichten geht es um Milliarden US-Dollar, maltesische Briefkastenfirmen, Verbindungen zu Spitzenmanagern der Ölindustrie und Luxusimmobilien in London. Novruzov selbst weist all diese Vorwürfe zurück. Doch die Kette der Zufälle rund um seine Geschäfte wird immer länger.

Ein wenig Geschichte

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Vor Beginn des umfassenden Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 und den darauf folgenden weltweiten Sanktionen, die die russische Ölindustrie schwer trafen, war der Name Novruzov nur einem engen Kreis von Geschäftsleuten und Spezialisten des Ölmarktes bekannt.

Doch wie jeder „kleine siegreiche Krieg“, der mit einem Paukenschlag scheiterte, löste der Krieg in der Ukraine eine Kette von Ereignissen aus, die sich schnell zu einer Lawine entwickelte: Für die einen eine Katastrophe, für andere eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Zu Letzteren gehörte Azim Novruzov, ein eher unauffälliger aserbaidschanischer Öltrader, der schnell erkannte, dass Russland sein Öl weiterhin irgendwie verkaufen musste – unabhängig davon, ob Sanktionen galten oder nicht.

In der Folge beteiligte sich Novruzov aktiv am Aufbau der sogenannten Schattenflotte aus Tankern. Glücklicherweise verfügte er bereits über entsprechende Kontakte in diesem Bereich. Zu diesem Zeitpunkt tauchten in Ermittlungen zunehmend die Namen mehrerer aserbaidschanischer Geschäftsleute auf: Ettibar Eyub, Anar Madatly und Azim Novruzov. Und auch der staatliche Ölkonzern SOCAR, mit dem all diese Personen in Verbindung stehen.

Analysten und Journalisten zufolge sind sie ein aktiver Teil eines Netzwerks von Vermittlern, das Ölströme im Zusammenhang mit russischen Unternehmen bedient.

Wer ist Azim Novruzov?

Wie bereits erwähnt, war die Person Azim Novruzov in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Es überrascht daher nicht, dass selbst heute nur sehr wenige Informationen über ihn verfügbar sind. Nach allem, was bekannt ist, bewegte sich Novruzov bereits vor seiner aktiven Beteiligung an der „Schattenflotte“ in der „Grauzone“ des Ölmarktes – einem Umfeld, in dem übermäßige Öffentlichkeit äußerst unerwünscht ist.

Bekannt ist, dass Azim Novruzov aserbaidschanischer Staatsbürger ist und über eine Aufenthaltserlaubnis im Vereinigten Königreich verfügt. Berichten zufolge soll er inzwischen auch die britische Staatsbürgerschaft besitzen; eine Bestätigung dafür liegt jedoch nicht vor. In offiziellen Registern taucht der Name Azim Novruzov nur wenige Male auf.

Öffentlich zugängliche Informationen über Novruzov sind rar. Aus offenen Unternehmensregistern geht hervor, dass er im Oktober 1977 geboren wurde und die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft besitzt. In britischen Registern erscheint er als Direktor der Enviroinvest Ltd, die 2014 in London registriert wurde. Das Unternehmen bestand weniger als ein Jahr und wurde im Februar 2015 aufgelöst.

Nach eigenen Angaben verfügt Azim Novruzov über fast zwanzig Jahre Erfahrung in den Energiemärkten und im internationalen Handel mit Rohstoffen. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er bei Union Grand Energy, bevor er etwa 2013 nach Großbritannien zog.

Im Laufe der Jahre wurde sein Name mit mehreren Energieunternehmen in Verbindung gebracht, darunter Sumato Energy und Alkagesta, sowie mit einer Reihe von Handelsstrukturen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Europa.

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Einige Quellen behaupten, dass er als Anteilseigner oder Vermittler bei Unternehmen tätig gewesen sein könnte, die mit dem Ölhandel mit SOCAR und anderen Lieferanten verbunden sind. Letzteres scheint angesichts der Tatsache, dass Adnan Akhmedzade Novruzovs Namen im Rahmen der Ermittlungen genannt hat, der Wahrheit zu entsprechen.

Eine der frühen Spuren von Novruzov führt zu Sumato Energy FZE, einem in Dubai registrierten Unternehmen. Aus Dokumenten geht hervor, dass Novruzov bereits 2009 als dessen Anteilseigner geführt wurde. Sumato war im Handel mit Öl und Erdölprodukten tätig – ein Geschäftsfeld, in dem die tatsächlichen Eigentümer von Unternehmen häufig hinter Offshore-Strukturen und nominellen Direktoren verborgen werden.

Laut Global Witness handelt es sich bei Sumato Energy FZE um eine Gruppe von Energiehandelsunternehmen, die Öl ausschließlich von SOCAR und mit dem Konzern verbundenen Organisationen bezogen. Die Sumato Energy Group besteht aus vier rechtlich unabhängigen Unternehmen, die in Neuseeland, Singapur, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert sind. Das erste Unternehmen der Sumato-Gruppe wurde im Dezember 2005 in Neuseeland unter dem Namen Sumato Energy Group Limited registriert.

Welche Rolle Azim Novruzov bei Sumato Energy FZE spielte, ist unklar. Offensichtlich ist jedoch, dass er Verbindungen zur politischen Führung Aserbaidschans und zum Aliyev-Clan hat. Personen aus diesem Umfeld wurden als mit Sumato verbundene Personen genannt und sollen SOCAR kontrollieren.

Anschließend tauchte Novruzovs Name im Zusammenhang mit dem Unternehmen Alkagesta auf. Dabei handelt es sich um ein 2018 in Malta registriertes Handelsunternehmen, das auf die Lieferung von Kraftstoffen und Erdölprodukten spezialisiert ist. Alkagesta positioniert sich als globaler Händler von Erdölprodukten, Düngemitteln und Biokraftstoffen und ist nach eigenen Angaben in mehr als 40 Ländern tätig und verfügt über ein Netzwerk internationaler Büros.

Offiziell ist das Unternehmen in Dutzenden Ländern aktiv und arbeitet mit internationalen Banken zusammen. Journalistische Recherchen behaupten jedoch, dass sich hinter dieser nach außen hin seriösen Fassade eine weitaus komplexere Struktur verbergen könnte und dass über die maltesische Infrastruktur auch nach Inkrafttreten der Sanktionen Geschäfte mit russischem Öl abgewickelt werden.

Schemen, Unternehmen, Personen

Nach Angaben von Ermittlern wurde Alkagesta dazu genutzt, die Herkunft russischen Öls zu verschleiern, Angaben zu dessen Ursprung in Dokumenten zu verändern und Kraftstoff über Drittstaaten weiterzuverkaufen. In einigen Fällen soll das Öl mehrere Häfen und Unternehmen durchlaufen haben, bevor es schließlich als kasachisches oder turkmenisches Öl auf dem Markt erschien.

Malta galt in diesen Strukturen als besonders günstiger logistischer Knotenpunkt – als eines der Zentren des Kraftstoffhandels im Mittelmeerraum.

Dieses Unternehmen taucht bereits seit längerer Zeit in Recherchen zum Handel mit russischem Öl auf. In mehreren Veröffentlichungen wird behauptet, dass Novruzov zu den Personen gehörte, die dabei halfen, die Finanzströme innerhalb dieser Struktur zu steuern.

Ermittler bezeichnen ihn als Koordinator finanzieller Transaktionen, als Beteiligten an Sanktionsumgehungssystemen und als Vermittler zwischen Händlern und dem Bankensystem. Diesen Angaben zufolge könnten für die Abwicklung der Transaktionen Konten in der Türkei und anderen Ländern genutzt worden sein.

Typische Geschäfte der „Schattenflotte“

Recherchen beschreiben ein Vorgehen, das für die sogenannte „Schattenflotte“ typisch geworden ist. Es funktioniert ungefähr so: Russische Öllieferungen werden zunächst an einen Händler verkauft und anschließend auf See auf einen anderen Tanker umgeschlagen. Gleichzeitig werden die Begleitdokumente ausgetauscht – das Öl wird als kasachisches oder turkmenisches Öl deklariert. Anschließend wird der Treibstoff auf den Märkten Europas, des Nahen Ostens oder Afrikas verkauft.

Derartige Geschäfte werden auf ein Volumen von mehreren zehn Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. In einigen Recherchen wird behauptet, dass russisches Öl über solche Strukturen sogar auf die Märkte von EU-Ländern gelangen könnte. In den entsprechenden Untersuchungen wird der Name Azim Novruzov häufig gemeinsam mit mehreren Akteuren des internationalen Ölhandels genannt.

Novruzov wird als einer der Beteiligten an dieser Struktur bezeichnet, der für Finanzoperationen und die Organisation von Transaktionen verantwortlich gewesen sein soll.

Eine weitere Person, mit der Journalisten Novruzov in Verbindung bringen, ist der aserbaidschanische Topmanager Adnan Akhmedzade, der zuvor in Strukturen von SOCAR tätig war. Laut einigen Veröffentlichungen könnte Akhmedzade zu den Personen gehört haben, die beim Aufbau eines Netzwerks von Handelsunternehmen, darunter Alkagesta, mitgewirkt haben.

Einige Recherchen behaupten zudem, Novruzov unterhalte Kontakte zu Vertretern von „Rosneft“ und anderen Akteuren des russischen Ölmarktes. In der Öffentlichkeit gibt es jedoch keine direkten Belege für solche Treffen oder Vereinbarungen. Novruzov selbst bestreitet entsprechende Kontakte.

Die schwerwiegendsten Vorwürfe betreffen eine mögliche Beteiligung am Handel mit russischem Öl über ein Netzwerk aus Vermittlern und Offshore-Unternehmen. Laut mehreren Recherchen kaufen solche Strukturen russisches Öl, vermischen es mit Rohstoffen aus anderen Ländern oder ändern die Begleitdokumente und verkaufen es anschließend als Öl anderer Herkunft.

In einigen Veröffentlichungen wird behauptet, Novruzov könnte dabei die Rolle eines Finanzkoordinators solcher Operationen übernommen haben. Ermittler gehen zudem davon aus, dass bei derartigen Geschäften Bankkonten in der Türkei und anderen Jurisdiktionen genutzt worden sein könnten. Nach ihrer Darstellung liefen die Zahlungen für das Öl über diese Konten, wodurch die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten der Geschäfte verschleiert werden konnten.

Immobilien in London

Ein weiterer Aspekt, der die Aufmerksamkeit von Journalisten auf sich zog, ist der Erwerb von Luxusimmobilien im Vereinigten Königreich. Laut dem britischen Grundbuch erwarben Novruzov und seine Familie eine Villa im Londoner Nobelviertel St John’s Wood für rund 6–7 Millionen Pfund.

Ermittler behaupten, dass die für den Kauf eingesetzten Gelder mit Aktivitäten im Ölhandel in Verbindung stehen könnten. Direkte Belege für die Herkunft der Mittel wurden bislang nicht veröffentlicht. Der Kauf selbst wurde jedoch Teil umfangreicherer Veröffentlichungen über Luxusimmobilien, die mit Einnahmen aus dem Rohstoffhandel erworben worden sein sollen.

Trotz der zahlreichen Vorwürfe und Veröffentlichungen steht Azim Novruzov bislang weder in den USA noch in der EU oder im Vereinigten Königreich unter Sanktionen. In einigen Materialien wird jedoch behauptet, dass seine Aktivitäten die Aufmerksamkeit der britischen National Crime Agency (NCA) auf sich gezogen haben könnten und dass die Behörde eine interne Untersuchung durchführe.

Eine offizielle Untersuchung ist in öffentlich zugänglichen Quellen bislang nicht bestätigt. Das Thema der „Schattenflotte“ und des Handels mit russischem Öl bleibt ein zentraler Punkt der internationalen Sanktionspolitik. Je weiter die Beschränkungen verschärft werden, desto stärker richtet sich die Aufmerksamkeit westlicher Aufsichtsbehörden auf Vermittler und Händler, die dazu beitragen, den Export russischen Öls aufrechtzuerhalten.

Bislang taucht der Name Azim Novruzov ausschließlich in journalistischen Recherchen und analytischen Berichten auf. Doch allein das Ausmaß der gegen ihn erhobenen Vorwürfe – von einer möglichen Beteiligung am Handel mit russischem Öl bis hin zu einer möglichen Verwicklung in Finanzstrukturen – macht ihn zu einer Person, die sowohl Journalisten als auch internationale Aufsichtsbehörden voraussichtlich genauer beobachten werden.

Sollte der Druck auf die „Schattenflotte“ weiter zunehmen, könnten solche Vermittler zu den nächsten Zielen der westlichen Sanktionspolitik werden. Dann könnte die Geschichte um Azim Novruzov den Bereich journalistischer Recherchen verlassen und in eine rechtliche Dimension übergehen.