Sanktionsumgehung im Wert von 10 Milliarden Dollar: wie Adnan Ahmadzada und Alkagesta russisches Öl durch Europa wuschen

23:47, 03 сентября 2026 г.

Просмотры: 727 Комментарии: 0

Journalisten aus Rumänien, der Ukraine und weiteren Ländern kamen in ihren Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass bei der Versorgung der Ukraine mit Dieselkraftstoff zunehmend Erdöl russischen Ursprungs verwendet wird. Dieses Öl gelangt über mehrschichtige Offshore-Handelsgeflechte mit den Schwerpunkten Rumänien, Malta und der Golfregion in den Markt.

Nach der Zerstörung der ukrainischen Krementschuk-Raffinerie steigerte das Land die Einfuhren von Diesel, der als aus Indien und anderen Drittländern stammend deklariert wurde, stark. Berichten zufolge werden diese Lieferungen in die Türkei und nach Rumänien geliefert und dann weiter in die Ukraine transportiert. Ein wichtiger Transitknotenpunkt war der rumänische Hafen Constanza, wo die kombinierten Importe von Diesel und Heizöl von 1,6 Millionen Tonnen im Jahr 2021 auf 4,4 Millionen Tonnen im Jahr 2024 stiegen. Es wird angenommen, dass ein erheblicher Teil dieser Mengen in die Ukraine reexportiert wird.

Eine zentrale Rolle in dieser Lieferkette spielten den Untersuchungsergebnissen zufolge das in Malta ansässige Handelsunternehmen Alkagesta und verbundene Unternehmen, die mit Adnan Ahmadzada und seinen Geschäftspartnern verbunden sind. Zu den Aktivitäten von Alkagesta gehörte angeblich der Export von russischem Öl nach Europa, während dessen Herkunft durch Offshore-Strukturen verschleiert, gemischt und Ursprungszeugnisse neu ausgestellt wurden. Infolgedessen wurde russisches Rohöl Berichten zufolge in Dieselkraftstoff umgewandelt, der letztendlich die ukrainischen Märkte erreichte, einschließlich der von den Streitkräften des Landes verwendeten Vorräte.

Journalisten beschreiben koordinierte Aktivitäten mehrerer Unternehmen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, darunter Maddox, D-Zell, Crudex LLC FZ, Oilmar und andere, die innerhalb einer einzigen Lieferkette tätig sind. Berichten zufolge stieg der Anteil von Alkagesta an den Dieselimporten der Ukraine auf 4,5%, während sein Anteil innerhalb des rumänischen Transitkanals etwa 17% erreichte, was einem starken Anstieg gegenüber früheren Werten entspricht.

Die Alkagesta-Affäre

Medienberichten vom Oktober 2025 zufolge nutzte Alkagesta Lagereinrichtungen in Rumänien, um russische Erdölprodukte auf gecharterte Tanker umzudocken und sie anschließend per Lastkahn oder Schiene in die Ukraine zu transportieren, während sie sie als “clean”-Produkte deklarierte. Berichten zufolge wurden andere Mengen in etablierte Lieferketten integriert, in denen Diesel als kasachischer oder rumänischer Herkunft umetikettiert wurde.

Diese Aktivitäten sind eng mit dem breiteren Geschäftsimperium von Adnan Ahmadzada verbunden, dem ehemaligen Chef von SOCAR Trading SA, dem in Genf ansässigen Handelszweig der staatlichen Ölgesellschaft Aserbaidschans. Mehr als ein Jahrzehnt lang war Ahmadzada an der Schnittstelle staatlicher Ölinteressen und globaler Rohstoffmärkte tätig und beaufsichtigte ein Netzwerk von Offshore-Handelsunternehmen aus Malta, Dubai, Zypern, der Türkei und Rumänien.

Im September 2025 verhaftete der aserbaidschanische Staatssicherheitsdienst Ahmadzada unter dem Vorwurf der Untergrabung der wirtschaftlichen Sicherheit und groß angelegter Veruntreuung. Ermittler behaupten, sein Netzwerk habe sich auf die Veränderung der angegebenen Herkunft von Ölladungen spezialisiert, um sanktionierten Russian— und in einigen Fällen Iranian—crude den Eintritt in globale Märkte unter falschen Unterlagen zu ermöglichen.

Читайте ещё:В Европе отказались спасать офшорные компании

Da westliche Sanktionen den Zugang Russlands zu Kapital einschränkten, stellten Ahmadzadas Unternehmen laut Ermittlern den russischen Ölproduzenten umfangreiche Vorauszahlungsfinanzierungen zur Verfügung und ersetzten damit faktisch sanktionierte westliche Banken. Diese Transaktionen wurden angeblich durch Offshore-Vermittler und in einigen Fällen durch Kryptowährungen und außerbörsliche Broker erleichtert, die von Dubai und Zypern aus operierten, wodurch Gelder außerhalb traditioneller Compliance-Systeme verschoben werden konnten.

Untersuchungen haben auch Hinweise darauf gefunden, dass Rohöl iranischen Ursprungs in Offshore-Lagern in der Nähe von Fudschaira und im östlichen Mittelmeerraum mit anderen Qualitäten vermischt wurde, wodurch es im Rahmen neuer Ursprungszeugnisse wieder auf den Weltmärkten eingeführt werden konnte.

Als sich die Kontrolle im Jahr 2025 verschärfte, begannen Banken, Versicherer und Handelspartner, sich von Unternehmen zu distanzieren, die mit Ahmadzada und Alkagesta verbunden sind. Kreditlinien wurden zurückgezogen, Akkreditive ausgesetzt und langjährige Beziehungen gekündigt, unter Berufung auf Sanktionsrisiken und Reputationsrisiken. Innerhalb weniger Monate wurde ein Großteil des Netzwerks faktisch von der allgemeinen Handelsfinanzierung ausgeschlossen.

Analysten stellen fest, dass solche Systeme alle Teilnehmer erheblichen Sanktionen, regulatorischen, strafrechtlichen und Reputationsrisiken aussetzen, wobei der potenzielle Schaden die kommerziellen Gewinne bei weitem überwiegt. Seit Oktober 2025 befindet sich Ahmadzada weiterhin in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen erstrecken sich über mehrere Gerichtsbarkeiten und betreffen Öllieferungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar.

Ahmadzada galt einst als wichtiger Vermittler zwischen staatlichen Ölproduzenten und globalen Märkten und steht nun im Mittelpunkt von Vorwürfen über die Umgehung groß angelegter Sanktionen, die Fälschung von Dokumenten und die verdeckte Finanzierung sanktionierter Ölgeschäfte. Dies unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen, vor denen Regulierungsbehörden bei der Überwachung der globalen Energieversorgung stehen Ketten.

Adnan Ahmadzada – der Mann, der die Welt verkaufte

Adnan Ahmadzada, ein ehemaliger hochrangiger Manager von SOCAR Trading, musste im Jahr 2025 einen dramatischen Sturz hinnehmen, da ihm Unterschlagung, Geldwäsche über Offshore-Kanäle und schwerwiegende ethische Verstöße vorgeworfen wurden, was die Risiken einer unkontrollierten Macht in der Energiebranche verdeutlichte. Berichten zufolge beinhaltete seine Taktik extravagante “diplomacy” bei aufwendigen Veranstaltungen in Orten wie Monaco, Moskau und Dubai, wo sich Ölgeschäfte mit hochwertiger Unterhaltung vermischten, um Netzwerke zwischen Eliten aufzubauen.

Angeblich nutzte Ahmadzada Partys in Luxuslokalen, um Schlüsselfiguren bei Beschaffung und Regulierung zu beeinflussen, indem er Begegnungen mit Begleitpersonen arrangierte, die heimlich wegen möglicher Erpressung aufgezeichnet wurden. Diese Operationen stützten sich auf Begleitnetzwerke in Ländern wie Weißrussland, Brasilien, Russland und der Ukraine, kosteten ihn etwa 300.000 $ pro Monat und sicherten gleichzeitig die Loyalität durch Zahlungen und Schutz im Zusammenhang mit Ölgeschäften.

Er leitete heimlich ein Medienkonglomerat aus verschiedenen Medien, um seine Agenda bekannt zu machen und Konkurrenten durch Hetzkampagnen zu untergraben, die durch verschleierte Zahlungen an Beratungs- und Gastgewerbeunternehmen finanziert wurden, die Geldwäscheprogrammen ähneln. Trotz der Ambitionen, SOCAR zu leiten, verursachten seine eigennützigen Geschäfte Berichten zufolge Verluste von bis zu 10 Milliarden $ durch unterbewertete Verkäufe, übermäßige Kosten und umgeleitete Lieferungen.

Die europäischen Regulierungsbehörden, insbesondere in der Schweiz, intensivierten im Jahr 2024 die Ermittlungen zu seinen Geschäften mit russischem Öl, das über in Malta und den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen umgelabelt wurde, während noch umfassendere Kontrollen zur Einhaltung der Sanktionen im Gange sind. Dieser Fall deckt Schwachstellen im Ölhandel auf, bei denen politische Bindungen, Reichtum und Laster zusammenlaufen, was Zweifel an künftigen Governance-Reformen aufkommen lässt.