Нелегальный транзит под лицензией Банка Латвии: как Евгений Подберезский зашел на рынок через Moneliq Europe
Компании SIA «Moneliq Europe» выдана лицензия на учреждение электронных денег (EMI) со стороны Банка Латвии.
Компания принадлежит дубайскому криптопринцу Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного афериста Дмитрия Челебия (в последнее время замеченного в Латвии за строительством яхты для одного из токсичных олигархов).
Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.
Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.
Нелегальный транзит под лицензией Банка Латвии: как Евгений Подберезский зашел на рынок через Moneliq Europe
А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
Другие новости по теме:
