В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
![В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег](/imgs/2023-04-21/24893.jpg)
Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.
Отделение Danske Bank в Таллине, Эстония (Фото: Oop, Wikimedia)
С 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло более 220 миллиардов долларов подозрительных платежей. По некоторым данным, большая часть средств поступила из России.
В эстонской прокуратуре утверждают, что шестеро подозреваемых в личных интересах организовали схему отмывания денег, о которой не знали другие сотрудники банка.
Читайте ещё:Бывший участник "Ласкового мая" Сергей Серков обвинил продюсера группы Андрея Разина в буллинге и угрозах
Их обвиняют в отмывании двух миллиардов долларов и шести миллионов евро доходов от преступной деятельности в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране.
Среди прочего они открывали для клиентов компании на подставных лиц, помогали им скрыть от банковских контролеров денежные переводы и проводили транзакции без экономического обоснования.
«Они профессионально отмывали деньги», — говорит прокурор Мария Энцик.
В рамках дела власти выявили и конфисковали имущество на сумму 10 миллионов евро (11 миллионов долларов), которое обвиняемые приобрели на прибыль от реализации схемы.
Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.
В прошлом декабре Danske признал вину в банковском мошенничестве и согласился уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов, чтобы урегулировать дело с властями США и Дании.
Тем не менее банк по-прежнему находится под следствием во Франции, а также разбирается с рядом исков в связи со схемой отмывания денег в эстонском филиале.
Григорий ДудникДругие новости по теме:
![](/upload/news/2024/06/30/69318_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/69294_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/69288_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/69285_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/69246_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/69109_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/69033_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/27/69021_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/27/69004_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/26/68865_t.jpg)