Антимафия — мы все про вас знаем!

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

21:11, 10 июля 2024 г.
Просмотры: 437     Комментарии: 0
Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро
Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Компания позволяла клиентам из России делать переводы в российских рублях в банки, попавшие под санкции ЕС, и из них.

Виктория Яновская

Страница для печати

Темы: Отмывание денег,Криптовалюты,Штрафы,
Регион: Литва,

Другие новости по теме:

Трамп делает ставку на криптовалютный бизнес в партнерстве с вице-президентом Джей Ди Вэнсом
Сотрудников логистических компаний, сотрудничающих с «Вайлдберриз», оштрафовали за драку
Начальник центра «Э» избил сотрудника ДПС за то, что тот оштрафовал его родственницу
В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схем отмывания денег
В России запретят добычу криптовалют
Владелица ликвидированного IBOX банка, подозреваемого в "отмывании" денег, Алёна Дегрик-Шевцова скрылась в ОАЭ
В Санкт-Петербурге школьницу оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ
Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию
Криптовалютное дело Grambit: адвокаты и следователи обвиняются в нарушениях
Сбежавший из России опальный бенефициар "Евроинвеста" Березин Андрей Валерьевич "ожил" в Турции
Москвичка потеряла 1,5 млн рублей на поддельном брокерском сайте
Футболист Константин Тюкавин насобирал 85 штрафов за нарушение ПДД

Комментарии:

comments powered by Disqus
Последние новости