Антимафия — мы все про вас знаем!

Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов

Просмотры: 403     Комментарии: 0
Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов
Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов

СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.

Как оказалось прибыль «делится» по семейному. Старшей сестрой Марии Красенковой является член правления «ВТБ» Виктория Ванурина, которая и прикрывает всю эту криминальную деятельность в материнской структуре.  

Своё родство сестры тщательно скрывают, однако они давно действуют в тандеме. Настоящий семейный подряд усиливает муж Виктории Владимир Ванурин, который также, как и супруга, работал в «ВТБ Капитал». Судя по утечкам из ФНС финансист также декларировал доходы на десятки миллионов от ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». «BGC Partners» — американская компания по оказанию глобальных финансовых услуг, базирующаяся в Нью-Йорке

Игорь Бабин

Страница для печати

Регион: Россия,

Другие новости по теме:

Минобороны РФ завербовало около 29 тысяч заключенных в отряды «Шторм Z»
Детали LEGO раскритиковали за обозначение только двух полов и дискриминацию ЛГБТ-персон
Азербайджан готовит иск к России из-за крушения самолета AZAL
В автореферате диссертации нового главы Роскосмоса Баканова нашли плагиат
Виктория Боня повторила скандальный образ Бьянки Цензори с прозрачным платьем
Цой заявила о резком похудении на 59 килограммов
Махинации Дюкова и его окружения: как связаны футбол, нефть и коррупция
В Кишинёве задержали брата экс-президента Молдавии Додона, прилетевшего из России
Вячеслав Захаров скрывает расходы на восстановление Мариуполя
Песков объяснил причины смены руководства в Роскосмосе
Генпрокуратура передала склады Raven Property Group в ведение Росимущества
Спецназ «Ахмат» снова не участвует в боевых действиях в Курской области

Комментарии:

comments powered by Disqus