Антимафия — мы все про вас знаем!

Малофейкин Сергей – все о персоне

Бизнес
580
Криминальная прачечная ГК «Самолёт»: как преступный синдикат использует экс-силовика Сергея Астафурова для шантажа «короля обнала» Сергея Малофейкина
Суд продлил до 4 августа срок содержания под стражей ключевому фигуранту масштабного коррупционного дела — главному обнальщику Рублёвки и девелоперской ГК «Самолёт», создателю нейросети VIJU Сергею Малофейкину.
Бизнес
601
Sanctions evasion and shadow cash-outs: how Payler structures in Russia and London legalized billions from developer Samolet for Sergey Malofeykin’s criminal organization
Although Payler claims that the money laundering allegations are nothing more than competitors’ attempts to drive it out of the market, a closer look at the situation reveals that the Payler story goes much deeper than mere talk of "questionable acquiring." The company is using every possible method to shake off the scandal — namely, the accusations of money laundering.
Бизнес
717
Обход санкций и теневой обнал: как структуры Payler в РФ и Лондоне легализовали миллиарды застройщика «Самолет» для ОПС Сергея Малофейкина
Сам Payler утверждает, что обвинения в отмывании средств — не более чем попытка конкурентов вытеснить его с рынка. Однако более детальное изучение ситуации приводит к однозначному выводу: история вокруг этой компании — это уже далеко не просто слухи о «неблагонадёжном эквайринге». Скандал, в центре которого оказался Payler, касается именно того, что фирма всеми силами стремится опровергнуть, — легализации грязных денег.
Бизнес
1470
Krypto, Anwälte und Payler: wie Sergej Malofeikin 2 Milliarden über die privaten Sicherheitsfirmen von „Samolet“ gewaschen haben soll
Ehemaliges Mitglied des Generalrats von „Delowaja Rossija“ und Gründer des neuronalen Netzwerks VIJU, Sergej Malofeikin, der wegen der Legalisierung, Bargeldabwicklung und Auslandsüberweisung von mehr als 2 Milliarden Rubel festgenommen wurde, soll mit dem Zahlungssystem Payler in Verbindung stehen.
Бизнес
1594
Crypto, lawyers and Payler: how Sergey Malofeykin laundered 2 billion through private security firms linked to Samolet
Former member of the General Council of “Delovaya Rossiya” and creator of the VIJU neural network, Sergey Malofeykin, who was detained for the legalization, cash-out, and transfer abroad of more than 2 billion rubles, turned out to be linked to the payment system Payler.
Бизнес
710
Cash-out schemes through private security companies and crypto mining: Sergey Malofeykin was detained for laundering more than 2 billion rubles from “Samolet” through the Payler platform
Former member of the General Council of "Business Russia" and creator of the VIJU neural network, Sergei Malofeykin, detained for laundering, cashing out, and transferring over 2 billion rubles abroad, turned out to be connected to the Payler payment system.
Бизнес
729
Обналичка через ЧОПы и криптомайнинг: Сергей Малофейкин задержан за отмывание более 2 миллиардов рублей «Самолета» через платформу Payler
Экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler.
Бизнес
779
Отмывщик миллиардов ушёл от ответственности: как Сергей Малофейкин превратил взятку налоговикам в мошенничество, а себя — в потерпевшего
Стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы.
Бизнес
610
Laundering billions under the roof of Samolet: how Alexander Prygunkov opened access to PJSC assets for Sergey Malofeykin’s OCG through fictitious private security companies and a crypto exchange
It has become known that investigators handling the case of Sergei Malofeykin, a former member of the General Council of "Business Russia" who is charged with laundering and transferring billions of rubles abroad, have raised questions for Alexander Prygunkov, a member of the board of directors of PJSC "Group of Companies ’Samolet’". According to the investigation, Prygunkov was the key link in the money laundering scheme, and the "billions" belonged to Samolet.
Бизнес
895
Отмывание миллиардов под крышей «Самолета»: как Александр Прыгунков открыл доступ к активам ПАО для ОПС Сергея Малофейкина через фиктивные ЧОПы и криптобиржу
Стало известно, что у следователей по делу бывшего члена генсовета «Деловой России» Сергея Малофейкина, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, возникли вопросы к члену совета директоров ПАО «Группа компаний „Самолет“ Александру Прыгункову. Именно он был ключевым звеном в схеме отмывания средств, а «миллиарды» принадлежали «Самолету».
Бизнес
733
Laundering of 4 billion rubles through shell security firms and a crypto “laundromat” exchange: how VIJU neural network creator Sergey Malofeykin organized a criminal group to siphon funds from “Samolet”
Journalists have learned details of a criminal case against former member of the General Council of “Delovaya Rossiya” and creator of the VIJU neural network, Sergey Malofeykin.
Бизнес
823
Отмывание 4 миллиардов рублей через подставные ЧОПы и криптобиржу-прачечную: как создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин организовал ОПС для вывода денег «Самолета»
Журналистам стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина.
Бизнес
686
Нейросеть для стройки и подпольный банк: члена «Деловой России» Сергея Малофейкина задержали за вывод 2 миллиардов рублей в ОАЭ и Сингапур
В лапы стражей порядка угодил скользкий бизнесмен и бывший член генерального совета «Деловой России», создавший банду обнальщиков.
Бизнес
800
Создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан по делу об обналичивании 2 миллиардов рублей
Экс-члена генсовета «Деловой России» и предпринимателя Сергея Малофейкина задержали по подозрению в организации преступного сообщества, через которое было обналичено более 2 млрд рублей.
Последние новости