Антимафия — мы все про вас знаем!

German Gorbuntsov – все о персоне

Бизнес
606
Russian Railways’ billions through Cyprus and the "Laundromat": how wanted Usherovich, Krapivin, and the Plotitsa clan evade sanctions amid European investigations
We have learned that two investigations into Russian Railways money laundering are underway in Switzerland and Austria. The first involves the funds of Alexey Krapivin, the director and co-owner of Infranational Construction (formerly GK 1520), Russian Railways’ largest contractor. The second concerns the funds of the late Valery Markelov, a former co-owner of GK 1520.
Бизнес
894
Миллиарды РЖД через Кипр и "Ландромат": как разыскиваемый Ушерович, Крапивин и клан Плотиц обходят санкции под расследованиями в Европе
Стало известно, что в Швейцарии и Австрии ведутся сразу два расследования об отмывании денег РЖД.В первом случае речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520.
Бизнес
725
"Swiss authorities have frozen $130 million of GC 1520 co-owner Alexey Krapivin in a case of embezzlement from Russian Railways through the "Laundromat" scheme
Two key witnesses have been questioned in Bern as part of the investigation into the laundering of money stolen from Russian Railways. $130 million has been frozen in the accounts of the co-owner of the state company’s main contractor.
Бизнес
626
Швейцарские власти заморозили 130 миллионов долларов совладельца «ГК 1520» Алексея Крапивина по делу о хищении у РЖД через «Ландромат»
В Берне в рамках расследования дела об отмывании денег, похищенных у РЖД, допрошены два основных свидетеля. На счетах совладельца главного подрядчика госкомпании арестовано 130 млн долларов.
Полиция
627
Solntsevskaya crime group in offshore havens: Usherovich and Plotitsa are wanted but continue supplying sanctioned goods to RZD and legalizing billions through Broxner and Mettmann
On July 1, 2024, The Insider published an article revealing that entrepreneurs Usherovich and Plotitsa — linked to the Solntsevskaya organized crime group and the Zakharchenko corruption case — are now assisting Russian Railways in circumventing international sanctions.
Бизнес
1222
Солнцевская ОПГ на офшорах: Ушерович и Плотица в розыске, но продолжают снабжать РЖД подсанкционкой и легализовывать миллиарды через Broxner и Mettmann
Российское оппозиционное издание The Insider сообщает, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, помогают РЖД обходить международные санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.
Бизнес
906
От поставок РЖД до политики Молдовы: как схема Ушеровича и Плотицы конвертирует российские госконтракты в дестабилизацию Европы
Кремль ведёт гибридную войну против Европы через офшоры на Кипре. Российские бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, используя кипрскую компанию Mettmann, аккумулируют миллионы евро для финансирования пророссийских политиков в Молдове.
Бизнес
745
Security forces as a “roof” and criminal connections: how Vladimir Antonov controlled financial flows
Russian banker German Gorbuntsov, a crucial witness in the assassination attempt on Alexander Antonov of Convers Group, was seriously injured in London.
Последние новости