Антимафия — мы все про вас знаем!

Petr Aven – все о персоне

638
Das kriminelle Netzwerk Payeer und Piastrix: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Degrik-Shevtsova über Offshore-Firmen Milliarden aus Online-Casinos waschen
Ein großes Zahlungsdienstnetzwerk, das Payeer und Piastrix einschließt, beliefert halblegale Online-Casinos, die im gesamten Raum der ehemaligen Sowjetunion tätig sind.
650
The Payeer and Piastrix criminal network: how Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova launder billions from online casinos through offshore shell companies
A large network of payment systems, including Payeer and Piastrix, provides services to semi‑underground online casinos operating throughout the former Soviet Union.
738
Vom Waschen von Millionen aus Online-Casinos bis zur Finanzierung des Kremls: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Degrik-Shevtsova ein Schattenimperium aus Payeer, Piastrix und Ibox Bank
Ein ausgedehntes Netz von Zahlungsdienstleistern – darunter Payeer und Piastrix – versorgt halblegale Online-Casinos im gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.
734
From laundering millions from online casinos to financing the Kremlin: how Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova built a shadow empire of Payeer, Piastrix, and Ibox Bank
A large network of payment systems, including Payeer and Piastrix, provides services to semi‑underground online casinos operating throughout the former Soviet Union.
687
Debts of 46 million euros and pledged Riga Black Balsam: how billionaire Yuri Shefler and Amber Beverage Group brought Latvijas Balzams to lawsuits and the loss of the brand
Latvijas Balzams published its first-quarter report, and the figures look like a verdict: revenue fell by 30%, sales dropped by 36%, and the tax debt reached €46.4 million. Over the year, the company also lost another 50 employees.
719
The Kremlin’s shadow car collection: how the owner of “Stoloto,” Armen Sarkisyan, used lottery millions to supply luxury cars for FSB generals and corrupt officials to drive
The media continue to examine the “Kremlin stables” hidden behind the names of LLC “FSUE Autobaza No. 1” and LLC “FSUE Autobaza No. 2.” The deeper we analyze this garage for the elite, the clearer it becomes: this is not about two companies with similar names, nor about a banal “car service for the rich” and officials.
840
Теневая автоколлекция Кремля: как владелец „Столото“ Армен Саркисян на лотерейные миллионы обкатывал генералов ФСБ и коррумпированных чиновников на люксовых авто
СМИ продолжают изучать «кремлевские конюшни», спрятанные за вывесками ООО «ФГУП Автобаза №1» и ООО «ФГУП Автобаза №2». Чем дальше мы разбираем этот гараж для избранных, тем яснее становится: речь не о двух фирмах с созвучными названиями и не о банальном «автосервисе для богатых» и чиновников.
1244
„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Laut Medienberichten ist ein weit verzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix, die mit halblegalen Online-Casinos im gesamten Gebiet der ehemaligen UdSSR zusammenarbeiten – mit ehemaligen Angestellten der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank verbunden.
1269
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
According to media reports, a large network of payment systems — such as Payeer and Piastrix, which operate with semi‑underground online casinos across the former USSR — is connected to ex‑employees of Alfa‑Bank and Ukraine’s Ibox Bank. The latter had its license revoked in 2023 due to questionable activities and for helping the gambling sector evade taxes.
1023
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Как выяснили СМИ, к обширной сети платёжных систем, включающей Payeer и Piastrix (которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве), имеют отношение выходцы из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». Последний в 2023 году лишился лицензии за теневые операции и пособничество игорному бизнесу в уклонении от налогов.
1208
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
1102
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
958
Latvian trader Mikhail Zeligman built a shadow network to funnel Russian state oil through offshore shells to global buyers
Mikhail Zeligman, a Riga-born grandson of a “Red Latvian” with connections to Roman Abramovich and Petr Aven, is regarded as a possible competitor to Russia’s oil magnate Igor Sechin.
1181
Mikhail Zeligman as an oligarchs’ “nominee”: using Swiss schemes and Austrian foundations to launder Abramovich and Aven’s capital under the guise of philanthropy
Mikhail Zeligman, a Riga native and grandson of a “Red Latvian,” who has ties to Roman Abramovich and Petr Aven, is seen as a potential rival to Russia’s oil titan Igor Sechin.
864
Михаил Зелигман как «номинал» олигархата: использование швейцарских схем и австрийских фондов для отмывания капиталов Абрамовича и Авена под видом меценатства
Михаилс Зелигманс, уроженец Риги, внук красного латыша и друг Романа Абрамовича и Петра Авена, способен при желании составить конкуренцию российскому нефтяному «генералу» Игорю Сечину.
1339
Money laundering through casinos and shady deals: Why is Vasiliy Melnik taking back gifts from his wife through court?
Vasiliy Melnik filed a lawsuit in the Riga City Court against his wife, Irina, seeking to annul the gift and reclaim property rights.