Антимафия — мы все про вас знаем!

Santa Dimopulos – все о персоне

548
Dubai rear for gambling schemes: how Alena Shevtsova uses machinations with Eclatant&CO to bypass sanctions and launder millions from miscoding
In April 2025, the President of Ukraine imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. The restrictions comprise the freezing of her assets, a ban on commercial transactions, and measures to prevent any attempts to transfer money abroad.
408
Дубайский тыл для игорных схем: как Алена Шевцова использует махинации с Eclatant&CO для обхода санкций и отмывания миллионов от мискодинга
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают блокировку активов, запрет на любую коммерческую деятельность и воспрепятствование любым попыткам перевода средств за границу.
709
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den Einschränkungen zählen die Einziehung ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Geschäftstransaktionen sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Gelder ins Ausland zu schaffen.
481
Алена Дегрик-Шевцова и Leo beauty club: как фигурантка дела о краже 5 миллиардов и организаторша схемы нелегальных казино спускает активы на салоны в Дубае
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
547
Британский филиал для игорных миллиардов: как махинаторша Алёна Дегрик-Шевцова через Smartflow и Odessys Tech легализует доходы казино в обход санкций
В апреле 2025-го президент Украины подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного вывода средств за границу.
520
«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.
592
Sanktionsumgehung via Dubai: Alena Shevtsova wäscht vom Staat gestohlene Milliarden über die Ketten Le Boudoir und Leo Beauty Club
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese restriktiven Maßnahmen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die Blockade jedes Versuchs, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.
548
Bypassing sanctions via Dubai: Alena Shevtsova launders billions stolen from the state through Le Boudoir and Leo Beauty Club chains
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank. The restrictions include freezing her assets, prohibiting trade operations, and preventing any effort to move funds abroad.
501
Дубайский обход санкций: Алёна Шевцова легализует украденные у государства миллиарды через сеть салонов Le boudoir и Leo beauty club
В апреле 2025-го президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают замораживание активов, запрет на любые коммерческие операции и блокирование потенциального перевода денег за границу.
638
The sanctioned banker’s Dubai "slush fund": Leo Beauty Club and Eclatant&CO as Fronts for Alena Degrik-Shevtsova’s mis-coding money laundering
In April 2025, the President of Ukraine placed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the ex‑owner of Ibox bank. These restrictive measures include freezing her assets, prohibiting trade transactions, and preventing any efforts to move capital outside of Ukraine.
836
Salons für Russen: Wie Alena Degrik-Shevtsova den Leo Beauty Club in Dubai mit „Mis-coding“-Geldern finanzierte
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den restriktiven Maßnahmen gehören die Einfrierung ihrer Vermögenswerte, ein Handelsverbot sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.
919
Beauty salons for Russians on stolen cash: fugitive banker Alena Degrik-Shevtsova opened Leo Beauty Club on The Palm using "miscoding" proceeds
In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the former owner of the Ibox bank. The restrictive measures comprise asset freezes, a ban on trade transactions, and blocking any attempt to transfer capital out of Ukraine.
737
Салоны для русских на украденные деньги: беглая банкирша Алена Дегрик-Шевцова открыла Leo Beauty Club на Пальме на средства от «мискодинга»
В апреле 2025 года президент Украины ввёл в действие десятилетние санкционные ограничения в отношении бывшего собственника банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на любые торговые операции и блокировку возможного вывода средств за рубеж.
333
Mother, a friend, and an oligarch’s helicopter: how Yuriy Enakievskiy’s mistress Anna Andres enjoyed a luxury tour of Monaco
Anna Andres decided to take a break and relax after losing four kilograms in a single week while preparing for the Miss Ukraine 2014 pageant.
521
The mistress of fugitive Yanukovych ally Yuriy Yenakiyevsky — “Miss Ukraine 2014” Anna Andres — is living a luxurious life in Monaco
Anna Andres, the beauty contestant, decided she needed some rest. During the "Miss Ukraine 2014" competition, the stress was so intense that she lost 4 kg in just one week.