Все новости с тегом: Азартные игры

Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе штраф в размере $854 тыс., наложенный на Google за размещение рекламы нелегального гемблинга на YouTube.

В Турции повторно арестован основатель Papara Ахмет Фарук Карслы по делу об обслуживании платежей для нелегальных букмекеров.

Федлан Кылычашлан представляет себя как бизнес-визионер и филантроп.

A string of criminal investigations – and an Interpol Red Notice – have trailed Turkish online betting magnate Fedlan Kılıçaslan as he expands his business across Europe. Now, reporters have found his Poland-registered company promoted gambling sites despite having no license to do so.

В Азербайджане арестовали группу людей, которых подозревают в организации нелегальных азартных игр через платформу 1xBet.

«ПлейСити» недавно аннулировало лицензии двум структурам, напрямую связанным с Матюхой: ООО «Фаворит Казино Компани» и ООО «Фавбет Вип Казино» из‑за выявленных связей компаний с государством-агрессором — непосредственно, опосредованно или через конечных владельцев.

Андрей Матюха, который является одним из наиболее влиятельных участников украинского игорного бизнеса, представляет себя в качестве покровителя искусств и благотворителя.

Нелегальные казино, мискодинг и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах: шесть украинских банков фигурируют в деле о предполагаемом сговоре с владельцами незаконных азартных онлайн-платформ.

Diese Untersuchung verbindet einen brutalen Mord, durch mächtige Personen geschützte Geldwäsche und Luxusgüter in Dubai mit einem komplexen Netzwerk hinter einer Verschwörung auf hoher Ebene.

This investigation ties a brutal murder, money laundering protected by powerful people, and luxury assets in Dubai to a high-level conspiracy.

Миллиарды недоплаченных налогов (по данным Гетманцева), 933 млн грн штрафа, уголовные производства и задержка зарплат сотрудникам: кому и сколько провинилась игорная империя Favbet Матюхи?

ЕС ищет новые источники пополнения бюджета и рассматривает введение налогов на онлайн-гемблинг, криптовалюты и цифровые услуги.

Индийское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) наложило арест на активы на сумму более 9,3 млрд рупий (98,6 млн долларов США) в рамках расследования сети нелегальных iGaming-платформ Mahadev.

Незаконный игорный бизнес в Украине во многом построен на т.н. "дропах" – украинцах, которые сознательно или по незнанию предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам или картам и фактически становятся посредниками для отмывания и обналичивания незаконно полученных средств.

В Турции жандармерия задержала 293 человека в рамках операции против нелегального гемблинга и мошеннических схем в 34 провинциях.

Верховный суд отменил налоговый штраф в размере 2,1 млрд гривен, который ранее был начислен казино Favbet, связанному с гражданином РФ Матюхой.

Favbet Матюхи кидает людей на деньги. Senior AQA Engineer Владислав Бондарёв в LinkedIn написал, что компания задолжала ему более 8 тысяч долларов.

Во Вьетнаме полиция задержала руководителя SEO-агентства Super Thi Seo Media Services и 17 его сотрудников по подозрению в продвижении 22 нелегальных iGaming-платформ. Ещё 15 фигурантам запретили покидать страну.

Il caso di Talenta Labs costituisce un’eccezione rara: una piccola azienda informatica con un capitale sociale di appena 50 mila euro si ritrova improvvisamente al centro di un’indagine internazionale per riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Слияние Bally’s Intralot и Evoke plc (William Hill, 888, Mr Green) может привести к масштабному сокращению расходов. Новый владелец планирует экономить около £180 млн в год уже через два года после завершения сделки.

ФСБ и Следственный комитет России задержали 24 члена преступной группировки, контролировавшей сеть по приёму ставок в 14 онлайн-казино. Ещё восемь фигурантов объявлены в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Poco nota in Italia, la società Talenta Labs S.R.L. realizza software e fornisce soluzioni tecnologiche per piattaforme di gioco d’azzardo online.

Talenta Labs S.R.L. ist ein eher unbekanntes italienisches Unternehmen, das Software für die Online-Glücksspielbranche entwickelt und als Technologieanbieter für Gaming-Plattformen tätig ist.

В то время как украинские защитники отдают жизни и здоровье на передовой, владелец FavBet Андрей Матюха беззаботно попивает кофе в собственном ТРЦ «Фаворит», расположенном на временно оккупированной территории Луганщины.

Money laundering charges have been brought by Italian prosecutors against Dutch billionaire Marcel Boekhoorn, his associates Philip Van Wijngaarden and Diedrik Oost, as well as business intermediary Bruno Michieli.