Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Банки

450
Банки Китая ограничили продажи юаней российским компаниям
Новая проблема во внешнеторговых расчетах – на этот раз не связанная с комплаенсом.
548
Одиозный Алексей Сагал все ближе к американской банке
Росимущество получило активы американской Silgan Metal Packaging, которые оно потом передаст под управление структур одиозного миллионера.
598
Банковская афера по-новому: Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов снова в финансовом бизнесе
Семейству хозяина «Сафмар» Михаила Гуцериева не дает покоя банковский бизнес.
424
В Кыргызстане стремятся восстановить работу карт Мир
В Кыргызстане соответствующие структуры принимают меры для того, чтобы возобновить работу карт платежной системы “Мир” в стране.
539
У суда дошли руки до банка "Клиентский"
Спустя почти 9 лет после отзыва лицензии у финансовой организации в суд поступило первое дело о хищениях в этом банке.
558
Китайские банки отказываются принимать платежи за товары, перевозимые в Россию по железной дороге
Крупнейшие китайские банки тщательно проверяют всё, что связано с оплачиваемым товаром, потому что боятся вторичных санкций, которые могут отрезать их от долларовой системы.
661
Банковские схемы: Управляющий саратовского Райффайзенбанка раздаёт займы мошенникам
Почти все преступники пытаются доказать свою невиновность. Но некоторые так отчаянно добиваются внимания общества, что сами же подсвечивают свои неизвестные дотоле схемы и сообщников.
589
США ограничит доступ австрийского Raiffeisen Bank к доллару
США пригрозили ограничить доступ австрийского Raiffeisen Bank к доллару - из-за его работы в России и связей с подсанкционным российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
621
В США мексиканский наркокартель проводил аналитику деятельности американских банков
Их интересовали не ставки по кредитам или накопительным счетам, а то, насколько скрупулезно тот или иной банк отслеживает возможные незаконные операции.
453
Центробанк готов повысить ключевую ставку: эксперты обсуждают последствия нового решения
Представитель Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов предупредил о том, что регулятор может существенно повысить ключевую ставку на плановом заседании 26 июля.
488
В действиях Кирилла Тремасова из Центробанка увидели реверансы в сторону прозападных финансовых структур
Представитель Центробанка Кирилл Тремасов привлек к своей персоне повышенное внимание заявлениями о перегреве российской экономике и возможном грядущем повышении ключевой ставки до 17%.
579
Бывших не бывает. Часть 1
Находящийся в розыске, бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, являясь бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены.
593
В Фонде гарантирования вкладов назвали "Укринбанк" "зомби-банком"
В Фонде гарантирования вкладов физических лиц назвали ПАО "Укринбанк", которое банкиры Владимир Клименко и Владимир Стельмах перерегистрировали перед введением временной администрации на "Укринком", последним "зомби-банком".
466
В Москве задержана сотрудница банка, которая смогла украсть у финансовой организации миллионы
Столичные силовики при содействии специалистов Департамента безопасности ВТБ задержали сотрудницу банка, которая подозревается в многомиллионном мошенничестве.
695
Райффайзенбанк и Unicredit не отодрать от России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Райффайзенбанк и UniCredit «выполняют достаточно важные функции по переводу средств, причем не только в интересах наших клиентов этих банков, но и зарубежных».
700
Российская «дочка» Bank of China перестала принимать платежи от крупнейших банков России
Российская дочерняя структура китайского Bank of China — «Бэнк оф Чайна» — с 24 июня приостановила все операции с банками России, которые попали под санкции США, рассказали источники на финансовом рынке.
667
В «Балтийском лизинге» ждут банкиров
Промсвязьбанк намерен приобрести долю в компании.
815
Автоградбанк Павла Сигала пошел ко дну
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у Автоградбанка из Набережных Челнов.
638
Алексей Ученов сорвал банк
Бывший замглавы Минпромторга РФ стал совладельцем компании по производству банкоматов.
615
Алишер Усманов заставит немецкий банк ответить за слова
Одиозный российско-узбекский олигарх подал в Германии иск к банку UBS Europe по поводу его «абсурдных» уведомлений о якобы сомнительных операциях.
726
У "Автоградбанка" отозвали лицензию
Центробанк соответствующим документом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка (рег. № 1455, Республика Татарстан, г. Набережные Челны).
500
После санкций США банки стран бывшего СССР перестали менять рубли на доллары
Банки некоторых бывших постсоветских республик ограничили операции по конвертации рубля после американских санкций в отношении Московской биржи, из-за которых в России остановились торги долларом и евро.
689
В банках России люди массово начали скупать доллары
В банках России начали выстраиваться очереди на покупку доллара из-за вчерашних санкций со стороны США.
487
Банк России будет использовать отчетность банков для определения курсов доллара и евро
Поскольку отчетность банков непрозрачна, то есть вероятность, что у нас будет два курса: один официальный от ЦБ, второй реальный от рынка.