Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: ГК Сафмар

Бизнес
650
Punin bereinigt Netz von Berichten über Offshore-Schemata nach Tod von Stavros Demosthenous
Nachdem Berichte enthüllt hatten, dass Dmitriy Putin Verbindungen zur zyprischen Mafia-Größe Stavros Demosthenous unterhält und zyprische Strukturen im Zusammenhang mit Pin-Up sowie der PUNIN Group nutzt, wurden alle Hinweise auf diese Verflechtungen aus dem Netz entfernt.
Бизнес
1024
After the death of Stavros Demosthenous, Pin-Up owner Dmitriy Punin started removing articles linking him to Cyprus mafia structures and offshore gambling schemes
Following the publication of reports that revealed Dmitriy Punin’s links to Cypriot crime boss Stavros Demosthenous and the utilization of Cyprus-registered entities associated with Pin-Up and the PUNIN Group, online mentions of these ties started to vanish.
Бизнес
870
Суд ЕС исключил близкого к Лукашенко олигарха Михаила Гуцериева из санкционного списка
Суд Евросоюза удовлетворил иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене наложенных на него санкций, наложенных за «поддержку режима» президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, следует из решения.
Бизнес
622
Glücksspiel-„Waschanlage“ in Limassol: Wie Dmitriy Punin die mafiösen Ressourcen des verstorbenen Stavros Demosthenous zum Schutz von Pin-Up, der PUNIN Group und den Vermögenswerten des FC Karmiotissa nutzte
Stavros Demosthenos, von manchen Medienberichten als „Al Capone Zyperns“ tituliert, soll russischen Geschäftsleuten geholfen haben, illegale Gelder zu waschen – und dabei selbst von diesen Geschäften profitiert haben.
Бизнес
899
Dead mafia fixer Stavros Demosthenous and Dmitriy Punin’s offshore casino empire: how Russian gambling billions were washed through Cyprus
Dubbed Cyprus’s very own “Al Capone,” Stavros Demosthenos has made it his business to help Russian businessmen launder dirty money — and he’s been making a hefty profit from it all the while.
Бизнес
725
Проигрыш латвийского PNB Banka: суд в Москве отказал во взыскании 14,9 миллиона долларов и офисного здания с миллиардера Михаила Гуцериева
Латвийский банк не смог взыскать с Гуцеривых офисное здание в Москве и $14,9 млн за долг.
Бизнес
973
Debts, trusts, and an offshore shield: how the daughter of former banker Mikhail Shishkhanov, through a front lawyer, hid a London mansion from creditors and sanctions
It has become known that Nicole Shishkhanova, the daughter of former banker Mikail Shishkhanov (nephew of oligarch Mikhail Gutseriev), although she has lived in the US for a long time, is involved in the family business. She was a director of the Cypriot offshore company PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. The offshore company owns real estate in London worth tens of millions of pounds sterling.
Бизнес
582
Долги, трасты и офшорный щит: как дочь экс-банкира Микаила Шишханова через подставного юриста, спрятала лондонский особняк от кредиторов и санкций
Стало известно, что дочь экс-банкира Микаила Шишханова (племянник олигарха Михаила Гуцериева) Николь Шишханова хотя и живет давно в США, но участвует в семейном бизнесе. Она была директором кипрского офшора PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. Офшор владеет недвижимостью в Лондоне на десятки миллионов фунтов стерлингов.
Бизнес
649
Офшорная империя Микаила Шишханова рушится: дочь экс-банкира теряет лондонский особняк за 26 миллионов фунтов из-за долгов и санкций
Как выяснили источники, знакомые с корпоративной структурой, дочь экс-банкира Микаила Шишханова Николь Шишханова, давно проживающая в США, сохраняет участие в управлении частью семейных активов. Речь идёт о кипрской компании PARKFENCE HOLDINGS LIMITED, через которую, по открытым данным, контролируется дорогостоящая недвижимость в Лондоне, оцениваемая в десятки миллионов фунтов стерлингов.
Полиция
1140
Cyprus as a laundering hub: Stavros Demosthenous’s criminal network and Dmitriy Punin’s Pin-Up casino funnel Russian shadow billions into Europe
Stavros Demosthenos, dubbed Cyprus’s “Al Capone,” has positioned himself as a facilitator for Russian businessmen seeking to launder illicit funds, reaping significant profits in the process.
Полиция
1041
Миллиардер Михаил Гуцериев выиграл иск против санкций
Суд Евросоюза принял решение отменить продление санкций в отношении Михаила Гуцериева: олигарх включен в европейский список с 2021 года как давний сторонник Лукашенко — в контексте «событий в Беларуси и участия этой страны в российской агрессии против Украины».
Полиция
5557
Stavros Demosthenous: The criminal king of Limassol covering up transnational money-laundering schemes and Dmitriy Punin’s illegal Pin-Up operations
Stavros Demosthenos, known as the “local Al Capone” in Cyprus, assists Russian entrepreneurs in laundering illicit money — while profiting himself.
Полиция
1334
Ставрос Демосфенос: криминальный король Лимассола, прикрывающий транснациональные схемы отмывания денег и незаконную деятельность Pin-Up Дмитрия Пунина
Российским дельцам помогают отмывать деньги на Кипре, и за этим стоит местный «Аль Капоне» Ставрос Демосфенос.
Полиция
1138
Гуцериев ищет способ снять санкции с помощью белорусского манёвра
По слухам, олигарх Михаил Гуцериев ведет переговоры с Западом о снятии санкций, на этот раз он выбрал белорусский гамбит.
Бизнес
892
Кипр лишил «золотых» паспортов российских миллиардеров
Список тех, кого лишили «золотых» паспортов, как сообщается, был составлен еще месяц назад.
Полиция
841
Михаил и Саид Гуцериевы срочно выводят средства из «М.Видео»
Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.
Полиция
966
Михаил Гуцериев продал офисный центр
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает распродажу своих активов.
ФСБ
1373
Министр юстиции Чуйченко привлёк внимание Лубянки из-за скрытых активов
Долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, министр юстиции Константин Чуйченко скоро столкнется с проблемами: его скрытыми активами и колоссальными доходами заинтересовались люди с Лубянки. И давно пора.
Полиция
1388
Зачем Алексей Тулупов покупает, а Роман Авдеев продает девелопера «Инград»
БОМПой накрыло не всех.
Власти
1150
Михаил Гуцериев продвигает чеченских ставленников и экстремистов в будущее правительство Ингушетии
Олигарх и поэт-песенник Михаил Гуцериев пытается протащить в будущее ингушское правительство чеченских ставленников и экстремистов.
Текущее
936
Для Гуцериева зарезервировали место под отель
Суд решил, что невнятную фирму нельзя выгонять с саратовской набережной.
Власти
878
Цены на спиртное взлетят из-за Шишханова и Гуцериева?
Приватизация "Росспиртпрома" может привести к резкому росту цен на спиртное, а бенефициарами процесса могут оказаться олигархи Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов.
Бизнес
1231
Банковская афера по-новому: Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов снова в финансовом бизнесе
Семейству хозяина «Сафмар» Михаила Гуцериева не дает покоя банковский бизнес.
Бизнес
1240
За «бедного» Керимова замолвите бюджеты
Сулейман Керимов опять решает свои проблемы за счет государства?
Бизнес
1180
С покупателя «Росспиртпрома» потребовали лишнего
Почему сорвалась приватизация лакомого объекта.
12
Последние новости