Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Криптовалюты

413
Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.
553
Жители Аргентины спасаются от инфляции, переводя свои сбережения в USDT
Согласно изданию, распространение криптовалют в Аргентине выше, чем в любой другой стране Западного полушария.
728
Криптоконференции становятся опасными
Бандиты понимают, что в таких местах скопления людей с активами, поэтому прессуют участников.
702
Владимир Костюков использовал ВТБ Форекс для своих финансовых махинаций
"Еще годик и я начну зарабатывать на надзоре".
477
Минфин США ввел налоговые правила для криптовалют
С 1 января 2025 года все кастодиальные площадки (Coinbase, Kraken и др.) должны собирать и передавать в налоговую отчетность по движению средств клиентов по аналогии с тем, как сейчас это делают брокерские компании.
891
Как «серый кардинал» Марат Тамбиев погорел на взятке 2,7 тысяч ВТС
В Балашихинском суде начались слушания по делу бывшего руководителя СО по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева.
464
Неавторизованных криптопровайдеров в Турции могут приговорить до 22 лет тюрьмы
Парламент Турции (TBMM) принял законопроект, который вводит новые правила в отношении криптоактивов.
673
Власти Узбекистана продолжают арестовывать криптотрейдеров за торговлю криптовалютой
Власти Узбекистана продолжают аресты криптанов за торговлю криптовалютой: с 14 мая уже вынесено 12 решений.
456
Российские власти задействовали ПО для контроля и пресечения криптовалютных преступлений
Не меньшее беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов.
724
В Украине разоблачили схему мошенничества с криптовалютами
Власти Украины разоблачили преступную банду, члены которой через мошеннические кол-центры убеждали граждан Украины, Молдовы, Казахстана и Евросоюза инвестировать в криптовалюту.
624
Ярмарочник тщеславия
Запестрели паблики постами. Тема – злободневная, майнеры. К их деятельности уже давно приковано всеобщее внимание и неслучайно.
486
На промплощадке «Усольехимпрома» шесть субъектов майнили криптовалюту
На бывшей промплощадке «Усольехимпрома» прокуратура Иркутской области нашла незаконный майнинг.
631
Криптобиржа Plain Chain стала рассадником мошенников: кто стоит за сомнительными схемами
Ситуация усугубляется тем, что подавляющее большинство правоохранителей, расследующие преступления в криптосфере, не обладают достаточным уровнем квалификации, а часто – вообще не имеют представления о том, что им приходится расследовать.
521
Компании из России начинают использовать USDT для расчетов с Китаем
Как минимум два крупных производителя металлов уже торгуют с Китаем при помощи стейблкоинов.
479
В Японии скончалась собака, которая стала символом криптовалюты Dogecoin
Сиба-ину Кабосу было 17 лет, о её смерти сообщили хозяева из Японии.
814
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
В прошлой рассказывалось об интересных «карманных» крипто обменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.
673
Создатель мем-токена DARE поджёг себя в прямом эфире, чтобы повысить стоимость монеты
Криптан облился спиртом и выстрелил в себя фейерверком, сейчас его доставили в больницу с ожогами третьей степени.
491
Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов
В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.
615
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
Как сообщают СМИ, в апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане.
855
МВД "крышуют" карманный криптообменник нарко ОГ
Подментованные дропы кокаинового Grambit.
682
В России начнется охота на частных майнеров
Превышение показателей электроэнергии в квартирах будут выявлять дистанционно через счетчики, сравнивая заявленный расход с фактическим.
667
Южная Корея станет следующей страной, которая планирует принять биткоин-ETF
По данным СМИ, регулятор страны рассмотрит данный вопрос в июне по запросу правящей партии.
717
Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне
Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.
518
Сын депутата Думы Селезнева лишился 120 миллионов замороженных на скам-бирже Beribit
Стало известно, что крупнейшим вкладчиком биржи криптовалют с выводом в рублях «Beribit», который потерял доступ к счету с суммой более 120 миллионов рублей, является сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва и брат осуждённого в США хакера Романа Селезнёва безработный 24-летний Михаил Селезнёв.
785
Суд отменил подозрение авторитету "Сергею Израильскому" по делу банды вымогателей 15 биткоинов
Печерский районный суд Киева отменил сообщение о подозрении в вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины) финансов в эквиваленте 15 Bitcoin, выдвинутое 40-летнему уроженцу Донецкой области, гражданину Украины и Государства Израиль Сергею Ошеровскому, известному по прозвищу. Соответствующее решение 22 апреля 2024 г. постановил служитель Фемиды Сергей Вовк.