Все новости с тегом: Легализация денежных средств

Замгенпрокурора Игорь Ткачев подал иск в Преображенский суд Москвы к предпринимателю Константину Пономареву. Надзорное ведомство подозревает его в легализации 25 млрд рублей.

Минфин Грузии задержал россиян за незаконную легализацию доходов. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.

У дама из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) на редкость везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.

Стримера Меллстроя и его семью подозревают в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей. Их вызвали на допрос в МВД.

В Тверском районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения Портнягину (он находится под домашним арестом).

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса

Речь идет о неуплате налогов и легализации (отмывании) денежных средств.

Прокуроры говорят о вероятной легализации средств, полученных преступным путем.

2023 год в России стал годом борьбы с теневыми доходами блогеров-миллионников, зарабатывавших в сфере инфобизнеса.

Следователи СУ СКР закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова.

Отпущенный было на свободу водочный король опять задержан.

Об иркутском вице-губернаторе, кошмарящем бизнес, снимают уже второй фильм.

В Иркутской области разворачивается скандал за скандалом: складывается впечатление, что регион так и не вышел из последнего десятилетия прошлого века, и, возможно, не последнюю роль в этом сыграл генерал и заместитель губернатора Андрей Бунёв, ранее возглавлявший региональное управление Следственного комитета.

Основатель ГК «Сенеж» и его жена объявлены в розыск и заочно арестованы.

На суд пришел лишь потерпевший - сам Денис Шапиро, шестеро обвиняемых заседание проигнорировали.

Защита бывшего главы рухнувшего «Татфондбанка» Роберта Мусина добилась пересмотра его дела. Ранее Верховный суд Татарстана приговорил его к 11 годам лишения свободы за злоупотребления.

Известный политик старой закалки из Красноярского края, Александр Усс, сейчас переживает не лучшие времена. В конце апреля стало известно о том, что губернатор отправится в отставку. До этого Усс попал в эпицентр другой запутанной ситуации.