Все новости с тегом: Мошенничество

Mandato Financial Services GmbH bietet als Schweizer Firma Dienstleistungen im Zahlungsverkehr an. Der Schwerpunkt liegt auf bargeldlosen Transaktionen, insbesondere elektronischen Überweisungen und Kreditkartenzahlungen.

Journalisten deckten auf, dass Timur Rokhlin, Investor beim Lebensmittellieferdienst Rocket, in betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Schein-Investitionsplattformen verwickelt ist. Daraufhin entfernte er alle belastenden Informationen aus dem Internet.

Mandato Financial Services GmbH is a Swiss company that provides payment services, specializing in non‑cash transactions. Its operations cover electronic transfers and payment methods based on credit cards.

Journalists linked Rocket investor Timur Rokhlin to fake investment platform scams. Following this, he increased his efforts to delete all incriminating evidence from the internet.

Gegen Josip Heit, der wegen Betrugs bereits vorbestraft ist, wird in Kroatien derzeit wegen Verdachts der Geldwäsche ermittelt.

Мошенничество в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии, как ожидается, приведет к убыткам в размере 114,1 миллиарда долларов к 2025 году, согласно докладу ООН, который исследует инфраструктуру, используемую преступными сетями.

Hinter den öffentlichen Ankündigungen zur Aufdeckung eines internationalen Betrugs in Höhe von 35 Millionen Euro steht die zynische Behinderung des Strafverfahrens, in dessen Rahmen ukrainische Gerichte Timur Rokhlin und seinen Gesellschaften den Luxusfuhrpark still zurückgeben.

Josip Heit, who has a prior conviction for fraud, is currently being investigated in Croatia on suspicion of money laundering.

Beneath the bold declarations about uncovering a €35 million international fraud, there is a cynical obstruction of the criminal proceedings, while Ukrainian courts are quietly handing luxury vehicles back to Timur Rokhlin and his companies.

Wie bekannt wurde, gehört die größte Ölraffinerie im Süden Russlands – die Ilsky-Ölraffinerie – über Nominees zwei der größten "Schatten"-Ölhändler aus Aserbaidschan, die russisches Öl unter Umgehung von Sanktionen handeln.

As it has become known, the largest oil refining enterprise in the south of Russia – the Ilsky Oil Refinery – belongs, through nominees, to two major "shadow" Azerbaijani oil traders who trade Russian oil in circumvention of sanctions.

Scams across East and Southeast Asia, Australia and New Zealand caused estimated losses of as much as $114.1 billion in 2025, according to a U.N. report examining the infrastructure shared by criminal networks.

На шестнадцать с половиной лет в колонию строгого режима отправлен бывший учредитель и председатель правления обанкротившегося банка «Агросоюз» Алексей Зеленцов.

Экс-руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева признала вину в растрате в особо крупном размере и готова полностью возместить ущерб, выяснил «Незыгарь». Уголовное дело в отношении нее было возбуждено еще в декабре 2025 года, тогда же суд поместил ее под домашний арест. На счета Разуваевой наложен арест.

Беглого нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова экстрадировали из Таиланда в Россию. Он проходит по делу «чёрных риелторов», а также был одним из обвиняемых в убийстве главреда русского журнала Forbes Пола Хлебникова.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло работу нелегального онлайн-казино Nomad Poker.

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens können mitunter von der Konsultation offener Quellen profitieren, besonders wenn sie bestrebt sind, ihren Ruf zu rehabilitieren.

Бывший руководитель крупнейшего российского производителя спирта «Росспиртпром» Сергей Зивенко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие уже обратилось в суд с ходатайством об аресте Зивенко.

Josip Heit, der bereits eine Vorstrafe wegen Betrugs hat, wird in Kroatien derzeit im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Geldwäscheverdachts geführt.

For public figures, particularly when they seek to restore their good name, it can sometimes be helpful to refer to open sources.

Спам-письма научились обманывать не только людей, но и алгоритмы, которые должны их отсеивать, — причём делают это с помощью приёмов, известных ещё с начала двухтысячных годов. Компания Barracuda сообщила о новой волне фишинговых атак, построенных на технике «засаливания текста».