Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Офшоры

528
Костину намекнули на офшоры Совкомфлота?
Зачем «Совкомфлоту» потребовалась кипрская кубышка и какие интересы у госкомпании остались в Лондоне?
439
Инвестиционное мошенничество, или Кто выкачивает прибыль с заводов «Борец» и «Электротяжмаш–Привод» в офшоры
Перед тем, как жаловаться на Запад, пытающийся разрушить нефтедобывающую отрасль России, нужно посмотреть на самих себя. Потому что при пристальном рассмотрении вдруг оказывается, что системообразующие предприятия отрасли принадлежат неизвестным владельцам, скрытыми за офшорами.
625
Как иностранные компании выкачивают деньги из российского завода "Борец"
Предприятием, имеющим стратегическое значение для нефтедобывающей отрасли, владеет компания из ОАЭ, бенефициарами которой являются граждане недружественных стран.
556
Как миллиардер Константин Григоришин оказался не нужен ни Украине, ни России, ни Кипру
Кипр последовательно проводит зачистку территории от олигархов, кто во времена президента Димитриса Христофиаса участвовал в программе «гражданство в обмен на инвестиции», несмотря на все прошлые заслуги.
672
«Казанская ярмарка» ушла «под Гавриленко»?
За сделкой в Татарстане стоит семейство, связанное с пенсионным фондом «Газпрома»?
601
Исторический Петербург: метаморфозы Беглова
В городе на Неве продолжают избавляться от памятников архитектуры?
524
Махинатор Дмитрий Адамовский: застройка центра Киева, бизнес в Крыму и связи с Юрой Енакиевским
Дмитрий Андреевич Адамовский – весьма малоизвестный персонаж украинского бизнеса, хотя владеет он очень немаленькими активами.
625
Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?
История с крупным угледобытчиком Хакасии - ООО «Разрез Аршановский» вскрыла связи бенефициаров с бывшим замминистра угольной промышленности Геннадием Чобаняном.
711
Владимир Костюков использовал ВТБ Форекс для своих финансовых махинаций
"Еще годик и я начну зарабатывать на надзоре".
631
Под крылом Текслера: миллиардер Вайнштейн знатно наэкономил на рабочих?
Миллиардер Вайнштейн, приближенный к губернатору Текслеру, решил экономить на рабочих?
461
Лебедева раздолье: сделка Машкова вывела на экс-министра Украины и офшоры
Семья бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева может активно обогащаться в Крыму, прикрываясь офшорами.
598
Олег Бойко: От солнцевской ОПГ до вывода миллиардов
Как оборонное предприятия превратить в казино и бандитскую базу.
734
Российский сенатор получал деньги от компании, причастной к «делу Магнитского»
На швейцарский счет офшорной фирмы российского сенатора Дмитрия Савельева поступали миллионы долларов от фирмы, причастной к схеме хищения средств из российского бюджета, которую раскрыл аудитор Сергей Магнитский.
902
Страх и ненависть в Майями
Экс-чиновник Зивенко паникует в США из-за сведений о его тайном бизнесе в РФ под контролем...
724
Европейское дело против экс-нардепа Мартыненко теряет обороты
Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.
637
Скандально известный миллиардер Филипп Генс, решил запустить руку в IT-сервисы Росреестра
С наскоку получить контракт почти на 7 млрд рублей не получилось и компания подала жалобу в ФАС, из-за которой определение поставщика приостановили.
824
Суд оправдал всех обвиняемых по делу о "панамских досье"
Панамский суд оправдал 28 человек, обвинявшихся в отмывании денег по делам, связанными с «Панамским архивом» и «Операцией автомойка».
545
Бывший топ-чиновник Путина Зивенко коррумпирует РФ из Майями
Как выяснил источник, в апреле 2024 г. в составе участников ООО «ЛВЗ Калужский кристалл» появилось новое лицо – а именно хорошо забытый Сергей Викторович Зивенко, некогда первый директор Росспиртпрома.
777
Герман грех Евгения Новицкого
В уголовном деле Евгения Новицкого всплыл глава Сбера Герман Греф.
819
Европейская клубника Павла Грудинина
Кто-то еще помнит директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина?
527
Банкир-махинатор Мисак Хидирян: Почему украинский латифундист до сих пор не под санкциями
Фраза, вынесенная в заголовок – «двойное дно Мисака Хидиряна» - не вполне соответствует истине. Потому что дно у владельца агрохолдинга A.G.R Group на самом деле не двойное, а тройное и даже больше.
667
Скорый отъезд Чубайса на историческую родину, судя по всему, не избавил "Роснано" от его непосредственного влияния
Под его эффективным управлением счета госкорпорации под прикрытием проектов развития наноиндустрии были фактически выпотрошены, средства рекой текли в оффшоры, а сама структура несмотря на свой статус оказалась на грани банкротства.
612
Бирюков и брокеры: никаких Гарантов
Вице-мэр Москвы Петр Бирюков может быть косвенно связан с финансовыми мошенниками, орудующими на брокерском рынке.
712
В надежде спастись от санкций СНБО: Президент A.G.R Group Мисак Хидирян пытается зачистить информацию в интернете
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
623
Трагедия на шахте «Листвяжная»: Михаил Федяев и его сын Павел годами выводили капитал из России
В распоряжении журналистов оказались материалы занимательного содержания, особенно учитывая резонанс, который совсем недавно получило произошедшее.