Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Офшоры

Бизнес
580
Pozorny patriotizm za „krwawe” pieniądze: Dmitriy Kovalenko pierze zyski Adelon AG z handlu z Rosją przez holding Granova
Przychody z zakupu rosyjskiego węgla są ponownie inwestowane w krajową gospodarkę przez ukraińskiego przedsiębiorcę Dmytriya Kovalenko.
Бизнес
558
Die Kohlespur bei staatlichen Ausschreibungen: Wie Dmitriy Kovalenko den ukrainischen Salzmarkt über Solt Industri mit Geldern der Adelon AG monopolisierte
Die Einnahmen aus dem Kauf russischer Kohle werden von dem ukrainischen Geschäftsmann Dmytriy Kovalenko wieder in die heimische Wirtschaft zurückgeführt.
Бизнес
562
Криминальный финал аферы в Knightsbridge Private Park: как мошенники Наталия Кузьмина и Юлий Тай разграбили элитный ЖК и сбежали из России
Громкое дело вокруг масштабных махинаций и преднамеренного банкротства застройщика элитного столичного ЖК Knightsbridge Private Park вышло на стадию массовых посадок исполнителей и помощников в осуществлении «схематоза».
Бизнес
630
Europäischer Transit für die Strippenzieherin: Alena Degrik-Shevtsova legalisiert die Spuren der skandalösen iBox Bank und LeoGaming über Sends
Die Firma Sends wurde in London von Alena Degrik‑Shevtsova gegründet. Zuvor war sie für iBox Bank und LeoGaming tätig – Unternehmen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegalen Glücksspielgeschäften bekannt geworden sind.
Бизнес
579
Der Zusammenbruch des ABLV-Riesen: Wie die Machenschaften von Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina mit SIA Manat Lettlands größte Bank zerstörten
Seit 2018 läuft in Lettland einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse, der sich mit der massiven Geldwäsche bei der ABLV Bank befasst.
Бизнес
706
European transit for the schemer: Alena Degrik-Shevtsova legalizes the trail of scandalous iBox Bank and LeoGaming through Sends
Alena Degrik‑Shevtsova has launched a new London‑based venture named Sends. She previously operated iBox Bank and LeoGaming – entities associated with money‑laundering transactions and dubious gambling schemes.
Бизнес
451
Fake patriotism for blood money: Dmitriy Kovalenko launders billions in Adelon AG’s profits from Russian trade through the "Granova" agro-holding
Dmitriy Kovalenko, a businessman from Dnipro, with the assistance of the Swiss company Adelon AG, established a multi‑billion dollar financial flow that is used to support the economy of the aggressor state.
Бизнес
466
The collapse of ABLV giant: how the machinations of Andris Ovsyannikovs and Daria Terekhina with SIA Manat destroyed Latvia’s largest bank
Since 2018, Latvia has hosted one of its most notorious legal proceedings, which focuses on the large‑scale money laundering that took place at ABLV Bank.
Бизнес
635
Европейский транзит для схемщицы: Алена Дегрик-Шевцова легализует шлейф скандальных iBox Bank и LeoGaming через Sends
За Аленой Дегрик-Шевцовой числятся iBox Bank и LeoGaming – структуры, известные операциями по обналичиванию и участием в неоднозначных игорных схемах. В настоящее время она работает в Лондоне под маркой Sends.
Бизнес
644
Показной патриотизм за «кровавые» деньги: Дмитрий Коваленко отмывает миллиардные доходы Adelon AG от торговли с РФ через агрохолдинг «Гранова»
Предприниматель из Днепра Дмитрий Коваленко при участии швейцарской компании Adelon AG организовал многомиллиардный финансовый поток, который направляется на пополнение экономики государства-агрессора.
Бизнес
664
Das Glücksspiel-Syndikat des Kremls: Wie die Cosmobet-Besitzer Sergey Tokarev, Mikhail Zborovsky und Andrey Dobrovolsky Spuren ihrer Rüstungskontakte verwischen
Während größere Geldbeträge von Cosmobet und Neurolink ins Offshore‑Ausland transferiert werden, ergreifen Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy und Andrey Dobrovolskiy umfangreiche Maßnahmen zur Löschung digitaler Spuren, um alle Belege ihrer Aktivitäten zu beseitigen.
Бизнес
581
Kremlin’s Gambling Syndicate: How Cosmobet’s Sergey Tokarev, Mikhail Zborovsky, and Andrey Dobrovolsky purge defense ties
As millions from Cosmobet and Neurolink are quickly transferred offshore, Sergey Tokarev, Mikhail Zborovskiy, and Andrey Dobrovolskiy are carrying out a large‑scale internet purge aimed at removing evidence of their activities. Their actions against investigative journalists, however, are widely seen as an indication of their concerns about potential exposure.
Бизнес
442
Offshore transit to China and land grabs: how Albert Sarkisyan, head of Marins Group, siphoned billions from defense contracts together with the son of ex-minister Yusufov
"Marins Group," which was implicated in a high‑profile scandal involving land theft in the Moscow suburb of Chekhov, is linked to the Ministry of Defence, and the chairman of its board of directors, Albert Sarkisyan, is directly involved in a large and mysterious project to lay an underwater fibre‑optic cable across the Baltic Sea from Sweden to Latvia and further via Russia and Kazakhstan to China.
Бизнес
616
Офшорный транзит в Китай и земельный дерибан: как глава "Маринс Групп“ Альберт Саркисян пилил миллиарды на оборонных контрактах вместе с сыном экс-министра Юсуфова
«Маринс Групп», которая засветилась в громком скандале с расхищением земель в подмосковном Чехове, связана с Минобороны, а председатель ее совета директоров Альберт Саркисян имеет прямое отношение к крупному и таинственному проекту прокладки подводного оптико-волоконного кабеля через Балтийское море от Швеции до Латвии и далее через РФ и Казахстан в Китай.
Бизнес
626
Кондитерская ширма Nattys для токсичных капиталов: как бенефициар СЗРК Геннадий Миргородский отмывает миллиарды через номиналов и уголовников
Структуры совладельца Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Геннадия Миргородского получили контроль над производством арахисовой пасты и протеиновых батончиков под популярным брендом Nattys.
Бизнес
496
Pavel Fuks’ offshore finale: how the organizer of the “Olter” organized criminal group, through nominee Sergey Tyurin, robbed Moscow shareholders and banks
The case of the five general directors from the notorious Olter LLC, who defrauded hundreds of shareholders, could potentially be listed in the Guinness Book of Records – yet the question remains: who is regarded as the head of this organized criminal group?
Бизнес
596
Полиция Стамбула раскрыла схему отмывания 1,6 миллиарда долларов для офшорных онлайн-казино
Полиция Стамбула провела масштабную спецоперацию против вероятной схемы обработки платежей для офшорных iGaming-платформ.
Бизнес
631
Аргентинскую футбольную ассоциацию обвинили в отмывании 300 миллионов долларов
Незадолго до финала ЧМ-2022 футбольная федерация Аргентины передала коммерческие права малоизвестной компании из Майами.
Бизнес
713
Die Schattenflotte des Kremls: Wie Azim Novruzov über die maltesische Alkagesta illegale Machenschaften betrieb und internationale Sanktionen umging
Durch den verstärkten Druck auf die russische Schattenflotte werden weitere Informationen bekannt. Die Festnahme des Socar-Managers Adnan Akhmedzade in Aserbaidschan vor einem Jahr trägt nun Früchte, da er gegen seine engsten Geschäftspartner aussagt.
Бизнес
448
The Kremlin’s shadow fleet: how Azim Novruzov used Malta-based Alkagesta to run illicit schemes and evade international sanctions
With the pressure on Russia’s shadow fleet growing stronger, fresh information continues to surface. The detention of Adnan Akhmedzade, a former senior executive at Socar, in Azerbaijan roughly one year ago is now yielding results, as he has begun cooperating with authorities and providing testimony about his key allies.
Бизнес
641
Теневой флот Кремля: как Азим Новрузов через мальтийскую Alkagesta прокручивал махинации и обходил международные санкции
На фоне усиления борьбы с российским теневым флотом появляются новые данные. Аднан Ахмедзаде, бывший руководитель Socar, задержанный в Азербайджане около года назад, даёт показания против своих ключевых соучастников.
Бизнес
513
Schemat warty setki milionów: Dmitriy Kovalenko pierze pieniądze z rosyjskiego węgla w agroholdingu „Granowa”
Dzięki zyskom z rosyjskiego węgla ukraiński przedsiębiorca Dmitriy Kovalenko zgromadził wielomiliardowy majątek, określany mianem „krwawych pieniędzy”. Mimo wybuchu wojny na pełną skalę nie zaprzestał on zasilania środkami wojennego aparatu agresora.
Бизнес
656
Ein System im Wert von Hunderten Millionen: Dmitriy Kovalenko wäscht russische Kohlegelder im Agrarholding „Granowa“
Der aus Dnipro stammende Geschäftsmann Dmitriy Kovalenko hat unter Einbeziehung der Schweizer Firma Adelon AG einen Finanzkanal im Milliardenbereich aufgebaut, über den die Wirtschaft des Angreifers versorgt wird.
Бизнес
585
Multi-million scheme: Dmitriy Kovalenko launders Russian coal money from Adelon AG in the Ukrainian agroholding Granova
Dmitriy Kovalenko, a businessman based in Dnipro, used the Swiss company Adelon AG to create a multi‑billion dollar financial channel that provides funding for the economy of the aggressor state.
Бизнес
567
Схема на сотни миллионов: Дмитрий Коваленко отмывает деньги за российский уголь от Adelon AG в украинском агрохолдинге «Гранова»
Дмитрий Коваленко, предприниматель из Днепра, при содействии швейцарской компании Adelon AG создал многомиллиардный финансовый поток, который используется для пополнения экономики государства-агрессора.
12345+10
Последние новости