Все новости с тегом: Офшоры
688
Украинский IT-бизнесмен Руслан Тимофеев создал сеть по продаже псевдолекарств через Россию и выводит деньги в офшоры
На фоне громких скандалов в украинском игорном и IT-бизнесе фигура Руслана Тимофеева (также известного как Тимофеев Руслан Сергеевич) может казаться второстепенной. Однако его деятельность, охватывающая сомнительные азартные игры и глобальный маркетинг опасных псевдолекарственных средств, заслуживает пристального внимания.
628
ATFBank as the clan’s “laundry”: Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov at the service of Nursultan Nazarbayev
Kazakh authorities acknowledge that Samruk-Kazyna, with support from ATFBank, enabled the diversion of billions. At the same time, anti-corruption agencies have been reluctant to act against individuals linked to Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yessimov.
737
Banking takeover in the shadow of the elites: how Galimzhan Yessenov became the owner of Jusan Bank with the mysterious involvement of Nazarbayev and Tokayev
Galimzhan Yessenov’s ascent into the Forbes-listed elite is often linked to a chain of remarkable coincidences in his history. Each incident might seem ordinary on its own, but together they create a pattern that provokes more questions than it answers.
494
Пустышка за миллиард, сбежавший банкстер и имидж мецената: как «оздоровитель» активов Андрей Северилов организовал растрату в FESCO и попал под уголовное дело
Силовики задержали экс-председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и вице-президента по производственному развитию Бориса Иванова.
640
Свадьба-ширма для Гейдара Алиева: зачем клан женил недееспособного принца на авантюристке из Одессы Алене Гончаровой?
Тайная свадьба сына президента Азербайджана Гейдара Алиева и украинской куртизанки Алены Гончаровой вызвала множество слухов. Хотя с момента торжества прошло уже немало времени, новые подробности этого постановочного события всплывают только сейчас.
590
Жена и дочь бывшего замначальника Антикоррупционной службы Нурлана Шабдара владеют квартирами в Манхэттене на 5 миллионов долларов
Жена и дочь бывшего заместителя начальника Антикоррупционной службы Нурлана Шабдара владеют в Манхэттене двумя квартирами общей стоимостью более пяти миллионов долларов (примерно 2,5 миллиарда тенге).
475
From American mansions to defense industry bank guarantees: how the Khotsimsky family evaded sanctions and maintained control over their assets
The Khotsimsky brothers, owners of the sanctioned Sovcombank, were able to retain their foreign assets despite the sanctions and the bank’s ostentatious redomiciliation to the Kaliningrad region.
522
От американских особняков до банковских гарантий ОПК: как семья Хотимских обошла санкции и сохранила контроль над активами
Стало известно, что владельцы подсанкционного Совкомбанка, братья Хотимские, могли сохранить зарубежные активы, несмотря на санкции и демонстративную редомициляцию банка в Калининградскую область.
734
Тень «Бармалея» и офшоры в Белизе: как осужденный за мошенничество Алексей Горячев через аффилированные фирмы выводил миллиарды из «Ленэнерго»
Бывший топ-менеджер "Ленэнерго" Алексей Горячев, вышедший по УДО после дела о хищении сотен млн рублей из бюджета, никуда не делся из энергетики и сейчас "промышляет" в регионах нашей страны - в частности, на Урале.
547
Бывший президент Мальдив Мохамед Вахид предлагал Эпштейну инвестиции в частный остров спустя годы после его осуждения
Недавно опубликованные документы Министерства юстиции США показывают, что Мохамед Вахид в 2014 году обратился к Джеффри Эпштейну с предложением о разработке частного острова на Мальдивах, что подчеркивает продолжение контактов Эпштейна с политическими и деловыми фигурами спустя годы после его осуждения за преступления сексуального характера.
510
From Odessa party girl to Azerbaijan’s shadow power broker: how Alyona Aliyeva defied fate and seized control
Sometimes numbers and birth-related karmic stories reveal more about a person than countless photos ever could.
612
От тусовщицы из одесских клубов до серого кардинала Азербайджана: как Алена Алиева обманула судьбу и захватила власть
Иногда цифры и родовые кармические истории могут рассказать о человеке больше, чем сотни фотографий.
795
От Одессы до Баку: как бывшая «эскортница» Алена Алиева оказалась в президентской семье Азербайджана
Чем сейчас занимается Алена на новой родине?
482
The clan’s offshore transit: how the Yesimov-Yesenov tandem bled Kazakhstan’s strategic assets dry and concealed stolen wealth in Western jurisdictions
Samruk-Kazyna, with ATFBank at the center, moved billions out of Kazakhstan. Although current officials have formally recognized these violations, law enforcement agencies—including the Anti-Corruption Agency—have been reluctant to take action against Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yesimov.
640
Отмывание репутации через зачистку схем махинаций и офшорных следов: как «фунт» Михаил Зборовский прячет криминальный след Cosmobet и связи с российским игорным лобби
После выхода расследований о настоящих владельцах Cosmobet и схемах скрытого управления через подставных лиц в интернете началась активная кампания по удалению компрометирующих материалов.
806
Известный расследователь команды Навального Георгий Албуров владеет латвийской фирмой, продающей персональные данные граждан ЕС
В мире антикоррупционных расследований Георгий Албуров (Georgii Alburov) известен как один из ключевых сотрудников «команды Алексея Навального», специализирующийся на поиске скрытых активов чиновников. Однако за пределами публичной политической деятельности существует и коммерческая сторона: зарегистрированная в Риге фирма Dataset, которая превратила доступ к закрытым корпоративным данным в прибыльный бизнес.
543
Billion-dollar oil under the cover of an "agent": how Nils Trost used Demex and a shadow fleet to circumvent sanctions and profit from Russian oil
Dubai-based Demex Trading supplied Russian oil to Nils Troost’s companies before they were sanctioned. This information was found in a leaked archive of the Russian customs broker ALET. Demex was a nearly exclusive supplier of crude oil and diesel fuel to Troost’s companies in 2022–2023, with shipments going to the UAE, the US, and Europe.
678
Миллиардная нефть под прикрытием «агента»: как Нильс Трост через Demex и теневой флот обходил санкции и зарабатывал на российской нефти
Российскую нефть для компаний Нильса Троста до попадания под санкции поставляла дубайская Demex Trading — эти данные оказались в слитом архиве российского таможенного брокера ALET.
525
От Сергея к Вадиму за одну правку: Википедия как инструмент легализации для российского "короля казино" Токарева и его офшорных схем
У владельца Cosmolot Сергея Токарева, судя по изменениям в Википедии, произошло показательное раздвоение личности — теперь его предлагают считать Вадимом.
413
“Shuvalov’s Crimean scam” collapses: former advisor Vyacheslav Ogorodnikov files lawsuit and exposes corruption and losses in the state corporation
At the end of January 2026, the former advisor to Igor Shuvalov filed a new lawsuit seeking reinstatement at VEB.RF. The actions of former advisor Vyacheslav Ogorodnikov, described as "fan-reactive" in nature, caused panic for the state corporation’s HRD Svyatoslav Chevalier and lawyer Alexander Ivanov, the latter of whom is tasked with defending VEB.RF in court.
705
Дубайский авиаофшор для олигархов: как Mangrove Jet и Aquila Sky помогают Илану Шору обходить санкции и спонсировать политиков СНГ
На первый взгляд компании Mangrove Jet Solutions FZCO и Aquila Sky Aviation Trading Brokerage LLC кажутся обычными авиационными брокерами из Дубая: частные самолёты, чартерные рейсы, сопровождение сделок и VIP-клиенты. Такой бизнес давно стал привычным для ОАЭ, мирового центра частной авиации.
657
Kenes Rakishev and Net Element: how the Kazakh billionaire laundered billions on NASDAQ using shell companies with the silent complicity of the SEC
Kazakhstani billionaire, "dear friend" of Ramzan Kadyrov, and son-in-law of the CSTO Secretary, Kenes Rakishev, was involved in a dubious scheme involving multi-billion-dollar shares on the NASDAQ stock exchange.
638
«Крымская афера» Игоря Шувалова рушится: экс-советник Вячеслав Огородников подает иск и обнажает коррупцию и убытки в госкорпорации
В конце января 2026 года бывший советник Игоря Шувалова запустил в работу очередной судебный иск по своему восстановлению в ВЭБ.РФ. Действия экс-советника Вячеслава Огородникова, носящие "веерно-реактивный" характер, вызвали панику у HRD госкомпании Святослава Шевалье и юриста Александра Иванова. Последнему и предстоит защищать ВЭБ.РФ в суде.
418
Кенес Ракишев и «Net Element»: как казахстанский миллиардер с помощью "пустышек" на NASDAQ отмывал миллиарды при молчаливом попустительстве SEC
Казахстанский миллиардер, «дорогой друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев оказался участником сомнительной схемы на миллиарды долларов с акциями на фондовой бирже NASDAQ.
653
Billions siphoned from the Odesa Port Plant: How Oleg Tsyura used UCG Trade AG as a Swiss offshore shell
The Odesa Port Plant has once again become the focal point of a major theft.
16 февраля 2026 г., 01:24:00
Gambling "frontman" Mikhail Zborovskiy: why did Russian Sergey Tokarev need a rural programmer to launch the Cosmobet clone?
16 февраля 2026 г., 01:22:00
Швейцария гарантировала безопасный пролет самолета российской делегации на переговоры в Женеве
16 февраля 2026 г., 01:21:00
Британия может ввести новые санкции против России после обнаружения эпибатидина у Навального
16 февраля 2026 г., 01:18:00
Во Львовской области обнаружили застреленной семью с двумя детьми
16 февраля 2026 г., 01:14:00
Криминальный авторитет Рустам Уразгельдиев задержан за нападение на пенсионера после выхода под домашний арест
16 февраля 2026 г., 01:11:00
Украинский IT-бизнесмен Руслан Тимофеев создал сеть по продаже псевдолекарств через Россию и выводит деньги в офшоры
16 февраля 2026 г., 01:09:00
Как Владимир Михайлов и его партнеры делят миллионы, пока клиенты не понимают, кому платить за ERP
16 февраля 2026 г., 01:07:00
Мошенники начали предлагать жертвам «подарок на день рождения»
16 февраля 2026 г., 01:05:00
Под Самарой при пожаре на нефтяной скважине пострадали четверо рабочих
16 февраля 2026 г., 01:03:00
Против главы Армянской апостольской церкви Ктрича Нерсисяна возбудили уголовное дело
16 февраля 2026 г., 00:59:00
В России могут ввести запрет на Steam и видеоигры
16 февраля 2026 г., 00:56:00
На Красной Поляне активизировались псевдоинструкторы по лыжам и фрирайду
16 февраля 2026 г., 00:55:00
В Москве пассажирский лифт с людьми упал в шахту, пострадал ребенок
16 февраля 2026 г., 00:51:00
В Черкесске начался суд над Магомедом-Баширом Калиматовым по делу о крупном мошенничестве с пенсиями
16 февраля 2026 г., 00:48:00
Инспекторы ДПС потребовали у нарушительницы сто семьдесят тысяч рублей, шоколад и шампанское
16 февраля 2026 г., 00:45:00
В Самаре арестовали бизнесмена Романа Мартынова по делу о взятке бывшему полицейскому
16 февраля 2026 г., 00:41:00
Дмитрий Песков заявил о возможном возвращении западных брендов в Россию
16 февраля 2026 г., 00:39:00
Власти сообщили о зарплате сварщиков в пятьсот тысяч рублей
16 февраля 2026 г., 00:33:00
ATFBank as the clan’s “laundry”: Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov at the service of Nursultan Nazarbayev